201620192020202120232024BoschettiCarbón BlancoCondenaConstitucionalidadCorrupciónDecomiso sin condenaDecomiso sin condena por fallecimientoFallecimientoFugaLavado de activosLey 22.415PrescripciónPyramisRamosReconocimientoRecupero de ActivosSalvatore
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en su Secretaría Penal N° 2, fecha de resolución 21 de mayo de 2021.
Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Causa No FRE 2760/2018/66/CFC14, caratulada “Heffner, Edgar Leonardo s/ recurso de casación”, fecha de resolución 25 de mayo de 2023.
Cámara Federal de Rosario, Sala B, Expediente Nº FRO 10307/2015/7/CA5, caratulado “Legajo de Apelación en autos Unidad de Información Financiera por Infracción art. 303 Inc. 1” (del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Secretaría nº 1), fecha de resolución marzo de 2021.
Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Federal de Morón N° 3, Expediente FSM 45/2017/52, formado en autos caratulados "CORVO DOLCET, Mateo y otros s/Inf. art. 303 del C.P.”, fecha de resolución 14 de junio de 2019.
Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 - Secretaría Nº 14, Expediente causa n° 11.134/2012 caratulada “MARTINS, Mariano Julio Augusto y Otro S/ ENCUBRIMIENTO (art. 278)”, fecha de resolución 3 de octubre de 2018.
Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II, Expediente CFP 11134/2012/2/CA3 “UIF y otro s/decomiso definitivo” Juzg. Fed. nº 7 Sec. nº 14, fecha de resolución 29 de noviembre de 2018.
Juzgado Federal de General Roca – Secretaría Penal, Expediente en la causa FGR 6639/2016/2 “Incidente de Medidas Cautelares en: LÓPEZ, HECTOR RUBÉN Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 CP”, fecha de resolución 6 de agosto de 2021.
Tribunal Oral Federal de General Roca, Expediente causa nro. FGR 6639/2016/TO1, caratulada “LESCANO JUAN DOMINGO Y OTROS S/INFRACCIÓN ART. 145 BIS 1° PÁRRAFO (sustituido confr. Art. 25 Ley 26.842), fecha de resolución 26 de septiembre de 2022.