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Convención Interamericana Contra la Corrupción (ley 24.759)

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Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (ley 26.097)

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Convención sobre la Lucha Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Ley 25.319)

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Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas (ley 24.072)

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Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ley 26.024)

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Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ley 25.632)

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Convención Interamericana Contra el Terrorismo (ley 26.023)

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Código Penal

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40 recomendaciones del GAFI

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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

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