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2018201920212022ESMAInhibición general de bienesInstrumento del delitoLavado de activosLesa humanidadMedidas cautelares

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 12, Secretaría nro. 23. Expte. N° 1376/2016 – Caratulado: “N.N. y otros s/ APROPIACIÓN DE BIENES - Procesados: JORGE CARLOS RADICE Y NORMA BERTA RADICE, fecha de resolución, 20 de diciembre de 2021

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2021 ESMA Inhibición general de bienes Lavado de activos Medidas cautelares

Tribunal Oral Federal de Tucumán, Expte. 7282/2016 - Caratulado Incidente Nº 11 s/ INCIDENTE DE EMBARGO: JORGE ALBERTO FIGUEROA MINETTI Y EDUARDO BUTORI, fecha de resolución: noviembre de 2022

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2021 Instrumento del delito Medidas cautelares

Cámara Federal de Mar del Plata, Expte. 61008454/2013 Legajo N° 14 758/2007, caratulada: “QUERELLANTE: CODESEDH IMPUTADO: SAVE, MARCELO LEONARDO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION, fecha resolución 30 de abril de 2019

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2019 Lavado de activos Lesa humanidad Medidas cautelares

Juzgado Federal de Dolores, Expte. FMP61008454/2013, caratulada: “CASTRO, JUAN ELEODORO y otros s/ imposición de tortura y otros (lesa humanidad)”, fecha resolución 2 de agosto de 2018

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2018 Lavado de activos Lesa humanidad Medidas cautelares

Cámara Criminal y Correccional Federal, Expediente CFP 1376/2004/55/CA27 - SALA 2 Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CARLOS CRUZ PROCESADO: RADICE, JORGE CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION, fecha de resolución, 3 de marzo de 2022

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2022 Lavado de activos Medidas cautelares

Juzgado Criminal y Correccional Federal nro 12, Expte. CFP 1376/2004/50 - Caratulado Incidente Nº 50 - QUERELLANTE: ALICIA DANIELA GOMEZ (HIJA DE JUAN CARLOS LOPEZ) Y OTROS PROCESADO: ACOSTA JORGE EDUARDO Y OTROS s/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR, fecha de resolución, 17 de marzo de 2021

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2021 Lavado de activos Medidas cautelares