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20162019202020212023Carbón BlancoCondenaCorrupciónFallecimientoFugaLavado de activosLey 22.415PrescripciónReconocimientoSalvatore

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, Expte. causa N° 758/2007, caratulada: “ANTONINI WILSON, Guido Alejandro s/infracción ley 22.415”, fecha resolución 22 de septiembre de 2016.

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2016 Fuga Ley 22.415 Prescripción

Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, Expte. N° 32006228/2013 - DENUNCIADO: MARISCAL, EDUARDO ESTEBAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 PID, fecha de resolución 7 de octubre de 2016.

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2016 Fuga

Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, CFCP - Sala I FMP 32006228/2013/87/RH6 - CFC4 “MARISCAL, Eduardo Esteban y otros s/recurso de casación”; 27 de septiembre de 2018.

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2016 Fuga

Tribunal Oral Federal de Resistencia, Expediente causa nro. FP 2021/2014/TO1, caratulada “SALVATORE, CARLA YANINA Y OTROS S/ INFRACCION ART 303 INC 3 QUERELLANTE: UIF – FEDERICI, MARIANO ALBERTO Y OTROS), fecha de resolución 8 de marzo de 2019.

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2021 Carbón Blanco Condena Lavado de activos Salvatore

Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1, Expediente FLP Nº 53015356/2008 caratulado “Raldes, Silva Hugo s/ pta. Inf. Art. 277 C.P.”, resolución de fecha 15 de abril de 2020.

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2020 Prescripción

Cámara Federal de La Plata, Sala II, Expediente FLP N° 53015356/2008/CA2, caratulado: “R S, H y otro s/ Encubrimiento (art. 277 CP) y Encubrimiento (art. 278 CP)"resolución de fecha 28 de abril de 2021.

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2020 Prescripción

Juzgado Federal de Resistencia 1, Expediente FRE N° 2760/2018 - carátula: “HIPPERDINGER Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303 CP”, fecha de resolución 30 de noviembre de 2020.

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2020 Fallecimiento

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en su Secretaría Penal N° 2, fecha de resolución 21 de mayo de 2021.

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2020 Corrupción Fallecimiento Lavado de activos

Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Causa No FRE 2760/2018/66/CFC14, caratulada “Heffner, Edgar Leonardo s/ recurso de casación”, fecha de resolución 25 de mayo de 2023.

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2023 Corrupción Fallecimiento Lavado de activos

Cámara Federal de Rosario, Sala B, Expediente Nº FRO 10307/2015/7/CA5, caratulado “Legajo de Apelación en autos Unidad de Información Financiera por Infracción art. 303 Inc. 1” (del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Secretaría nº 1), fecha de resolución marzo de 2021.

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2021 Fallecimiento