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201620192020202120232024BoschettiCarbón BlancoCondenaConstitucionalidadCorrupciónDecomiso sin condenaDecomiso sin condena por fallecimientoFallecimientoFugaLey 22.415PrescripciónPyramisRamosReconocimientoRecupero de ActivosSalvatore

Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4 - Expte. CFP 3017/2013/TO5/CFC89 caratulado: "Ramos, Néstor Marcelo s/ recurso de casación", fecha de la resolución 6 de noviembre de 2024.

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2024 Corrupción Decomiso sin condena Fallecimiento Lavado de activos Ramos

Tribunal Oral Federal de Resistencia, Expediente causa nro. FP 2021/2014/TO1, caratulada “SALVATORE, CARLA YANINA Y OTROS S/ INFRACCION ART 303 INC 3 QUERELLANTE: UIF – FEDERICI, MARIANO ALBERTO Y OTROS), fecha de resolución 8 de marzo de 2019.

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2021 Carbón Blanco Condena Lavado de activos Salvatore

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en su Secretaría Penal N° 2, fecha de resolución 21 de mayo de 2021.

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2020 Corrupción Fallecimiento Lavado de activos

Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Causa No FRE 2760/2018/66/CFC14, caratulada “Heffner, Edgar Leonardo s/ recurso de casación”, fecha de resolución 25 de mayo de 2023.

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2023 Corrupción Fallecimiento Lavado de activos