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Juzgado Federal de Presidencia Roque Saenz Peña, Expediente FRE 8370/2017/46/2 caratulado: "Legajo Nº2 QUERELLANTE: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) Y OTRO IMPUTADO: MORON, GABRIEL JOSE Y OTRO s/LEGAJO DE INCONSTITUCIONALIDAD”, fecha de la resolución 15 de marzo de 2021.

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2021 Constitucionalidad Decomiso sin condena Recupero de Activos

Tribunal Oral Federal de Resistencia, Expediente causa nro. FP 2021/2014/TO1, caratulada “SALVATORE, CARLA YANINA Y OTROS S/ INFRACCION ART 303 INC 3 QUERELLANTE: UIF – FEDERICI, MARIANO ALBERTO Y OTROS), fecha de resolución 8 de marzo de 2019.

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2021 Carbón Blanco Condena Lavado de activos Salvatore

Cámara Federal de Rosario, Sala B, Expediente Nº FRO 10307/2015/7/CA5, caratulado “Legajo de Apelación en autos Unidad de Información Financiera por Infracción art. 303 Inc. 1” (del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Secretaría nº 1), fecha de resolución marzo de 2021.

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2021 Fallecimiento

Juzgado Federal de General Roca – Secretaría Penal, Expediente en la causa FGR 6639/2016/2 “Incidente de Medidas Cautelares en: LÓPEZ, HECTOR RUBÉN Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 CP”, fecha de resolución 6 de agosto de 2021.

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2021 Fallecimiento