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Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFinanciamiento del terrorismoFraude financiero y mercado de capitalesGAFILavado de ActivosSoborno trasnacional

40 recomendaciones del GAFI, actualizadas a febrero de 2025.

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GAFI

Medidas Anti – lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo Argentina. Informe de Evaluación Mutua Diciembre 2024. GAFILAT.

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GAFI

Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte de las autoridades de orden público. GAFILAT. Cooperación alemana para el desarrollo, implementada por GIZ. 2022.

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GAFI

Argentina- Mutual Evaluation Report 2024, FATF, GAFILAT. (material en inglés)

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GAFI

EGMONT Operational Guidance for fiu activities and the exchange of information. 2017.

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Lavado de Activos

FATF Recommendations, update 2023. material en inglés.

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GAFI

The Other Side of the Coin - Analysis of Financial and Economic Crime. EUROPOL, 2023. Material en inglés.

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GAFI

Captación pública de ahorros e intermediación no autorizadas en el mercado de valores (Art. 310, CP). Martín E. Paolantonio

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Fraude financiero y mercado de capitales

Competencia material del delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310, CP). Diego Greppi

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Fraude financiero y mercado de capitales

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de Activos Virtuales. 2021.

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Financiamiento del terrorismo