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Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFinanciamiento del terrorismoFraude financiero y mercado de capitalesGAFISoborno trasnacional

Beneficarios Finales en América Latina, BID, 2017

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Lavado de Activos

Guía de referencia Antilavado y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Banco Mundial, 2007.

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Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de Activos Virtuales. GAFILAT, 2021.

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Carta EGMONTde Unidades de Inteligencia Financiera. 2018

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EGMONT Operational Guidance for fiu activities and the exchange of information. 2017.

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Shinning light on the shadow economy. OECD, 2017.

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VA Strategy EU GLOBAL Facility´s strategy on Cryptocurrencies, 2023

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Contacto

Beneficarios Finales en América Latina, BID, 2017

Guía de referencia Antilavado y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Banco Mundial, 2007.

Blanqueo de capitales, Guía para el control fiscal. OCDE, 2009.

Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales. UNODC 2011.

Vínculo entre crimen organizado transnacional y terrorismo. UNICRI-GCTF.

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de Activos Virtuales. GAFILAT, 2021.

Carta EGMONTde Unidades de Inteligencia Financiera. 2018

EGMONT Operational Guidance for fiu activities and the exchange of information. 2017.

Shinning light on the shadow economy. OECD, 2017.

VA Strategy EU GLOBAL Facility´s strategy on Cryptocurrencies, 2023