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The Nexus-between Transnational Organized Crime and Terrorism in Latin America. UNICRI

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Treasury Study WoA. 2022

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Guía de referencia Antilavados y lucha contra el financiamiento del terrorismo, Banco Mundial 2007.

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Treasury Study WoA. 2022

Guía de referencia Antilavados y lucha contra el financiamiento del terrorismo, Banco Mundial 2007.

MLTF Awareness handbook for tax examiners and tax auditors NEW. OECD, 2019

Operational Guidance. EGMONT, 2017

Egmont. Carta. 2018

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de Activos Virtuales. 2021.

Vínculo entre crimen organizado transnacional y terrorismo. UNICRI, 2019.