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Delitos tributarios y aduaneros

Guía de referencia Antilavado y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Banco Mundial, 2007.

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Lavado de Activos

Blanqueo de capitales, Guía para el control fiscal. OCDE, 2009.

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Lavado de Activos

Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales. UNODC 2011.

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Lavado de Activos

Vínculo entre crimen organizado transnacional y terrorismo. UNICRI-GCTF.

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Lavado de Activos

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de Activos Virtuales. GAFILAT, 2021.

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Beneficarios Finales en América Latina, BID, 2017

Guía de referencia Antilavado y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Banco Mundial, 2007.

Blanqueo de capitales, Guía para el control fiscal. OCDE, 2009.

Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales. UNODC 2011.

Vínculo entre crimen organizado transnacional y terrorismo. UNICRI-GCTF.

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de Activos Virtuales. GAFILAT, 2021.