Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFinanciamiento del terrorismoFraude financiero y mercado de capitalesGAFILavado de ActivosSoborno trasnacional
Convenio de competencias entre PIA y PROCELAC (normativa)
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (aprobada por Ley N°25.319), Recomendación Anti-Soborno 2021 y otros documentos relacionados - Versión en INGLÉS.
Dirección Nacional de Migraciones - Sistemas Integrales de Captura Migratoria (S.LCa.M.) y de Gestión de Restricciones (Si.Ge.R.)
Mediante Fiscalnet, puede accederse a información sobre situación migratoria de personas, restricciones para el ingreso y/o egreso del territorio nacional y movimientos migratorios.
Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal
Acceso a su base de datos a través del sitio https://www.dnrpi.jus.gov.ar/indexlogin.php.
Consultas de titularidad de inmuebles a través de los siguientes patrones: 1) apellido y nombre del titular, 2) tipo y número de documento, 3) ambas opciones anteriores en forma conjunta, 4) Dirección –se debe contar con datos de la unidad funcional-.
Registro Nacional de Reincidencia. Acceso al Programa de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC)
Una vez que se encuentre implementado, permitirá detectar personas sobre las que pesa una orden de captura o que se hubiesen ausentado de un proceso penal en trámite.
