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Tipo de jurisprudencia

Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFraude financiero y mercado de capitalesLavado de activos

TOCF Corrientes, 15/09/2021, “BARREIRO, CRISTIAN ARIEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737”

Lavado de activos

"TOCF Corrientes, 28/07/2021, “NASIF, CESAR Y OTROS S/ INF. LEY 23.737”

Lavado de activos

"TOCF N°1 La Plata, 09/11/2021, PEREZ, CLAUDIO ALFREDO Y OTROS s/infr. LEY 23.737 (ART.5 INC.C), INFRACCION LEY 23.737 (ART.11 INC.C), INFr. LEY 23.737 (ART.11 INC.E), INFR, LEY 23.737 (ART.7), INFR. ART. 303, TENEN.ARMA GUERRA(ART.189 BIS-4°PAR)MOD.LEY 25886 y ACOPIO DE ARMAS(ART.189 BIS 5°PAR)MOD.LEY 25886"

Lavado de activos

"TOCF Santa Fe, 25/11/2021, “PAZ, LUIS ALBERTO Y OTROS S/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C y 11 C), etc."

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"TOCF Concepción del Uruguay, 13/08/2021, “BENÍTEZ, MARCOS RUBÉN Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 23.737”

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TOCF N°1 de San Martín, 20/05/2021, “Ruiz Díaz y otros”

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"TOCF Santa Fe, 30/04/2021""GALLARDO, PEREGRINO OSVALDO Y OTROS s/ ASOCIACIÓN ILICITA, INFRACCIÓN LEY 23.737 Y OTROS”

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"TOCF Santa Fe, 30/04/2021, VALLEJOS, HUGO Y OTROS s/ ASOCIACIÓN ILICITA, INFRACCIÓN LEY 23.737 Y OTROS”ALLEJOS, HUGO Y OTROS s/ ASOCIACIÓN ILICITA, INFRACCIÓN LEY 23.737 Y OTROS”

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"TOCF N°8 , 20/05/2022, ""ROMERO, Maximiliano Darío y otros s/infracción a la ley nro. 23.737"

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TOCF Corrientes, 29/03/2022, “ZAPPA, LEONEL ELÍAS Y OTROS S/ INF. ART. 303 CP”

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