El pasado 20 de septiembre la Auxiliar Fiscal de PROTEX, Victoria SASSOLA, participó en São Paulo (República Federativa del Brasil) en representación de la PROTEX del “Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha Contra la Criminalidad Transnacional Organizada - Tras las huellas del crimen: persecución financiera transnacional a las organizaciones criminales - EL PACCTO 2.0”, que se llevó a cabo entre el 17 y 20 de este mes.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) fue invitada en razón de ejercer la coordinación de la Red de Trata y Tráfico de Personas – REDTRAM, de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
El propósito del encuentro es fortalecer la cooperación y capacidad de las redes latinoamericanas en la lucha contra el crimen organizado transnacional, con un enfoque especial en la persecución financiera, en particular, en la transformación de la inteligencia financiera en prueba judicial. Durante el evento, expertos de Europa y América Latina compartieron sus conocimientos y mejores prácticas, promoviendo el diálogo y la colaboración entre las distintas redes, instituciones y organizaciones participantes.
Durante las jornadas, la Dra. Sassola expuso en el panel “Grandes redes de tráfico y delitos económicos” en el marco del seminario regional “Convirtiendo la inteligencia financiera en prueba”, y también participó de la mesa conformada por representantes de las distintas Redes Latinoamericanas de lucha contra la criminalidad transnacional organizada “Tras las huellas del crimen: persecución financiera transnacional a las organizaciones criminales”, coorganizados por EL PACCTO 2.0, EU Global Facility on AML CFT y GAFILAT.
La agenda estuvo signada por el intercambio de experiencias entre distintos Ministerios Públicos iberoamericanos y organismos policiales y de investigaciones financieras, así como por la realización de actividades internacionales de prevención y lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de capitales ilícitos.
Ambos encuentros se encuentran auspiciados y organizados por el Programa EL PAcCTO 2.0, el Mecanismo europeo contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Conclusiones del cierre del encuentro
Durante el cierre del evento, y como conclusión del encuentro de redes fiscales, se destacaron las siguientes conclusiones en relación a la segunda fase del programa EL PACCTO:
Colaboración Interredes: Se reafirmó la voluntad de avanzar en la colaboración entre redes regionales de justicia en esta nueva fase del programa, enfocándose en desafíos de carácter regional y estratégico. En particular, se destacó la importancia de fomentar actuaciones conjuntas entre redes y promover la coordinación de actividades.
Género y Derechos Humanos: Se subrayó la necesidad de integrar la perspectiva de género e interseccionalidad en la actuación de las redes fiscales y judiciales, especialmente en lo relativo a mujeres y personas LGBTI imputadas en criminalidad transnacional organizada. Se recomendó desagregar por género la información de los casos para construir una base de datos sólida sobre estas situaciones.
Análisis Regionales y Estudios: Se presentaron diagnósticos sobre la participación de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el marco de la criminalidad organizada y sobre las condiciones de vulnerabilidad de mujeres víctimas e imputadas. Asimismo, se destacó la necesidad de actualizar las guías de cooperación en materia de extinción de dominio, decomiso y recuperación de activos.
Pasantías e Intercambio de Buenas Prácticas: Se resaltó el valor de conocer otros modelos de persecución penal especializada, principalmente en casos que involucran a jóvenes y adultos en el contexto de bandas de crimen organizado.
Nuevas Tecnologías y Crimen Organizado: Se recomendó reforzar la capacitación en nuevas tecnologías, como criptoactivos, y mejorar las herramientas de investigación financiera. Además, se discutió la importancia de financiar actividades operativas con fines de persecución penal efectiva y recuperación de activos.
Desafíos Operativos: Se hizo hincapié en la necesidad de apoyar la constitución de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) en América Latina y entre América Latina y la Unión Europea, integrando el enfoque de género en los ECI y promoviendo el análisis conjunto de los casos.
Seminarios y Talleres Futuros: Se planificaron seminarios y talleres enfocados en la participación de NNA en actividades de crimen organizado, la protección ambiental, la armonización de relaciones entre autoridades de CyberRed y proveedores de servicios de Internet, y la congelación de activos digitales.