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Tipo de legislacion-nacional
Concursos y quiebrasDelitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFinanciamiento del terrorismoFraude financiero y mercado de capitales

Simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional

Ley 27.446
Lavado de activos

Sustituye e incorpora artículos al Código Penal relacionados a operaciones vinculadas a valores negociables u otros instrumentos financieros.

Ley 26.733
Lavado de activos

Modificaciones al Código Aduanero.

Ley 25.815
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Listado de personas designadas, repet y congelamiento administrativo

Decreto 918/2012
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Tipo penal del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Ley 26.683
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Modificación de la Ley 25.246 en cuanto al secreto vinculado a los Reportes de Operación Sospechosa (ROS).

Ley 26.087
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Ley de Lavado de Dinero, Creación de la Unidad de Información Financiera (UIF), sujetos obligados.

Ley 25.246
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