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Concursos y quiebrasDelitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFinanciamiento del terrorismoFraude financiero y mercado de capitales

Ley N° 27.739. Modificación sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)

Ley 27.739
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Ley N° 27.446 Simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional

Ley 27.446
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Ley N° 26.733 Sustituye e incorpora artículos al Código Penal relacionados a operaciones vinculadas a valores negociables u otros instrumentos financieros.

Ley 26.733
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Ley N° 25,815 Modificaciones al Código Aduanero.

Ley 25.815
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Decreto N° 918/2012. Listado de personas designadas, repet y congelamiento administrativo

Decreto 918/2012
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Ley N° 26.683. Tipo penal del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Ley 26.683
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Ley N° 26.087. Modificación de la Ley 25.246 en cuanto al secreto vinculado a los Reportes de Operación Sospechosa (ROS).

Ley 26.087
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Ley N° 25.246 Ley de Lavado de Dinero, Creación de la Unidad de Información Financiera (UIF), sujetos obligados.

Ley 25.246
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