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Concursos y quiebrasDelitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFinanciamiento del terrorismoFraude financiero y mercado de capitalesLavado de activos

Ley 19.550. Ley de Sociedades Comerciales

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Concursos y quiebras

Ley 24.522. Ley de Concursos y Quiebras.

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Ley 25.156. Ley de Defensa de la Competencia.

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Ley 26.733. Delitos económicos.

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Modificación sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)

Ley 27.739
Financiamiento del terrorismo

Simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional

Ley 27.446
Lavado de activos

Sustituye e incorpora artículos al Código Penal relacionados a operaciones vinculadas a valores negociables u otros instrumentos financieros.

Ley 26.733
Lavado de activos

Modificaciones al Código Aduanero.

Ley 25.815
Lavado de activos

Listado de personas designadas, repet y congelamiento administrativo

Decreto 918/2012
Lavado de activos

Tipo penal del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Ley 26.683
Lavado de activos