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Ley N° 25,815 Modificaciones al Código Aduanero.

Ley 25.815
Lavado de activos

Decreto N° 918/2012. Listado de personas designadas, repet y congelamiento administrativo

Decreto 918/2012
Lavado de activos

Ley N° 26.683. Tipo penal del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Ley 26.683
Lavado de activos

Ley N° 26.087. Modificación de la Ley 25.246 en cuanto al secreto vinculado a los Reportes de Operación Sospechosa (ROS).

Ley 26.087
Lavado de activos

Ley N° 25.246 Ley de Lavado de Dinero, Creación de la Unidad de Información Financiera (UIF), sujetos obligados.

Ley 25.246
Lavado de activos

Ley N° 25.246. Lavado de Activos.

Ley 26.268
Financiamiento del terrorismo

Ley N° 26.734 Terrorismo, su financiamiento y congelamiento administrativo.

Ley 26.734
Financiamiento del terrorismo