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Tipo de jurisprudencia

Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFraude financiero y mercado de capitalesLavado de activos

"TOCF N°4, 24/02/2021, “BÁEZ, LÁZARO ANTONIO Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO Y OTROS”

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TOCF Mendoza , 02/09/2021, “NIEVAS QUEZADA, Luis Alberto y otros s/ Infr. Art. 303 del Código Penal”

Lavado de activos

"TOCF Corrientes 31/05/2021,“KREWER RAMOS, CLEOMAR Y OTROS s/Infracción Ley 23.737 (Art. 5 inc. b), Infracción Ley 23.737 (Art. 5 inc. c), Infracción Ley 23.737 (Art. 5 inc. d), Infracción Ley 23.737 (Art. 10), Infracción Ley 23.737 (Art. 11 inc. c) y Asociación Ilícita”

Lavado de activos

"TOCF Resistencia. 03/08/2021, “ALILA SERGIO OSVALDO Y OTRA s/ INFRACCIÓN ART. 303 CODIGO PENAL”

Lavado de activos

"TOCF Bahia Blanca, 04/11/2021, “RODRÍGUEZ CÓRDOVA, MAX Y OTROS S/ INFRACCION LEY 23.737 ART. 5 INC. c)"

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"TOCF Mar del Plata, 10/09/2021, “RUSSO, Gastón Maximiliano y otros S/ Asociación ilícita, Contrabando de estupefacientes Art.866 2do párr. Código Aduanero Inf. Art.203, Infracción Ley 23.737 (art. 5.c, 11.a y 11.c)

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TOCF N°2 de Córdoba , 03/09/2021, “Ivanovich y otros”

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"TOCF Mendoza , 19/08/2021, “GIANETTO CLAUDIO ALEJANDRO y otros p/ av. Inf. Ley 23.737 y al art. 303 del C.P.

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"TOCF N°2 de Córdoba, 10/12/2021, “BAREY FABIO RICARDO Y OTROS S/LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILICITO Y ENCUBRIMIENTO”

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TOPE N°1, 12/02/2021, “CAMPO VILCHEZ, Aída Nelly s/ inf. Ley 22.415 en tentativa”

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