La actividad se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 22 al 24 de septiembre y reunirá también a funcionarios y especialistas de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y la cooperación regional frente a la criminalidad económica y financiera.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llevará a cabo desde mañana hasta el jueves el Diálogo Técnico Regional para el Cono Sur: Delitos contra la Administración Pública como Precedentes de Lavado de Activos.
El encuentro tendrá lugar desde las 8.30 en el Hotel Ker, ubicado en la avenida Paseo Colón 455, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunirá a cerca de 40 participantes, entre fiscales federales de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) y especialistas en la prevención, detección e investigación de delitos económicos y financieros.
En la apertura del encuentro estará a cargo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez; el fiscal general a cargo de la PROCELAC, Diego Velasco; la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Argentina, Lucía Gómez Consoli; y un representante de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.
Las jornadas tienen como objetivo principal promover un espacio de intercambio y cooperación estratégica entre los países participantes, permitiendo compartir criterios, compartir mejores prácticas y abordar de manera articulada los desafíos comunes de la región para investigar y perseguir delitos contra la administración pública como delitos precedentes al lavado de activos.
Asimismo, buscan fortalecer las capacidades institucionales de los actores involucrados, impulsando la construcción de consensos técnicos y el desarrollo de hojas de ruta conjuntas que faciliten la implementación eficiente de políticas públicas y proyectos regionales entre las autoridades encargadas de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos económicos, financieros y delitos contra la administración pública.
Como también, promover enfoques integrados entre fiscalías, unidades de inteligencia financiera, organismos de control y otras instituciones relevantes.
Esta actividad se enmarca en la Plataforma Regional para Acelerar la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) para América del Sur y México, impulsada por la UNODC con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Ejes principales
A lo largo de las tres jornadas se desarrollarán mesas de trabajo e intercambio sobre temas clave para la región, como los desafíos de la investigación de delitos contra la administración pública vinculados al lavado de activos, las herramientas de investigación patrimonial y financiera para la persecución de la criminalidad económica asociada a la corrupción, así como la litigación de estos casos en el sistema acusatorio.
También se abordarán experiencias comparadas de casos de la región, el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las investigaciones, los criptoactivos y la trazabilidad blockchain, la identificación de beneficiarios finales y las estrategias de cooperación internacional para la persecución penal de estos delitos.
Las distintas sesiones combinarán exposiciones de fiscales y especialistas de los países participantes con espacios de intercambio y debate, orientados a compartir experiencias, herramientas y desafíos comunes en la investigación de casos complejos.