201620192020202120232024BoschettiCarbón BlancoCondenaConstitucionalidadCorrupciónDecomiso sin condenaDecomiso sin condena por fallecimientoFallecimientoFugaLavado de activosLey 22.415PrescripciónPyramisRamosReconocimientoRecupero de ActivosSalvatore
Cámara Federal de Corrientes, Expte. FCT 6354/2015/144 caratulado: “Recurso de Queja N°144 – s/ Infracción art. 303, infracción Art. 310 – Incorporado por Ley 26.733 y Asociación Ilícita”, fecha de resolución 27 de noviembre de 2024.
Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4 - Expte. CFP 3017/2013/TO5/CFC89 caratulado: "Ramos, Néstor Marcelo s/ recurso de casación", fecha de la resolución 6 de noviembre de 2024.
Juzgado Federal de Presidencia Roque Saenz Peña, Expediente FRE 8370/2017/46/2 caratulado: "Legajo Nº2 QUERELLANTE: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) Y OTRO IMPUTADO: MORON, GABRIEL JOSE Y OTRO s/LEGAJO DE INCONSTITUCIONALIDAD”, fecha de la resolución 15 de marzo de 2021.
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, Expte. causa N° 758/2007, caratulada: “ANTONINI WILSON, Guido Alejandro s/infracción ley 22.415”, fecha resolución 22 de septiembre de 2016.
Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, Expte. N° 32006228/2013 - DENUNCIADO: MARISCAL, EDUARDO ESTEBAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 PID, fecha de resolución 7 de octubre de 2016.
Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, CFCP - Sala I FMP 32006228/2013/87/RH6 - CFC4 “MARISCAL, Eduardo Esteban y otros s/recurso de casación”; 27 de septiembre de 2018.
Tribunal Oral Federal de Resistencia, Expediente causa nro. FP 2021/2014/TO1, caratulada “SALVATORE, CARLA YANINA Y OTROS S/ INFRACCION ART 303 INC 3 QUERELLANTE: UIF – FEDERICI, MARIANO ALBERTO Y OTROS), fecha de resolución 8 de marzo de 2019.
Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1, Expediente FLP Nº 53015356/2008 caratulado “Raldes, Silva Hugo s/ pta. Inf. Art. 277 C.P.”, resolución de fecha 15 de abril de 2020.
Cámara Federal de La Plata, Sala II, Expediente FLP N° 53015356/2008/CA2, caratulado: “R S, H y otro s/ Encubrimiento (art. 277 CP) y Encubrimiento (art. 278 CP)"resolución de fecha 28 de abril de 2021.
Juzgado Federal de Resistencia 1, Expediente FRE N° 2760/2018 - carátula: “HIPPERDINGER Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303 CP”, fecha de resolución 30 de noviembre de 2020.