Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFinanciamiento del terrorismoFraude financiero y mercado de capitalesLavado de ActivosSoborno trasnacional
GAFILAT - Medidas Anti – lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo Argentina Informe de Evaluación Mutua Diciembre 2024.
Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte de las autoridades de orden público