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GAFI 2012 Las Nuevas 40 Recomendaciones

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GAFI 2013. Metodología para evaluar el cumplimiento técnico de las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT.

FAFT 2023 World Atlas of Illicit Flows. Material en inglés.

Monedas Virtuales. GAFI 2014.

FAFT 2023. Crowdfunding Terrorism Financing. Material en inglés.

Recopilación Tipologías regionales de GAFILAT. 2009-2016

FAFT 2023 -Illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud.pdf.coredownload.inline

Análisis de amenazas regionales en materia de lavado de activos. GAFILAT 2015.

40 recomendaciones del GAFI, actualizadas a febrero de 2025.