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Ley 24.759. Convención Interamericana contra la Corrupción (“Convención de Mérida”, 1996)

Ley 27.401. Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de cohecho, concusión y otros delitos

Ley 25.319. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Comunicación "A" 2805 - Banco Central de la República Argentina.

BCRA Comunicación "A" 7711. TO. 12/11/2024. Secreto financiero

Comunicación Banco Central "A" 6624. T.O.al 08/01/2019. Normas sobre "Secreto Financiero".

Criterio interpretativo de CNV sobre VALORES NEGOCIABLES

Circular Banco Central de la República Argentina. Normas en materia de formación de activos externos de residentes.