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Tipo de jurisprudencia
Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFraude financiero y mercado de capitalesLavado de activos

TOCF N°1 de Córdoba, 26/05/2022, “REQUENA, BRAIAN EMANUEL Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 23.737 Y INFRACCION ART. 303”

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"TOCF Concepción del Uruguay, 22/09/2022, ""FRANCIA BRUN NESTOR ALFREDO Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 23.737"

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"TOCF N°2 Salta, 25/03/2022, “MORENO, Estanislao s/ Lavado de activos (art. 303 del C.P.)”

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TOCF N°4, 09/05/2023, “BLAKSLEY SEÑORANS, Enrique Juan y otros S/ infracción art. 303 del Código Penal"

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"TOCF N°1 Salta, 13/03/2023, “Castedo, Delfín Reinaldo y otros s/Asociación ilícita, encubrimiento (art. 277 CP) e infracción Ley 23.737"

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"TOCF Resistencia, 19/04/2023, GALEANO, ANDRES AVELINO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 CP"

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TOCF Corrientes, 16/05/2023, "BOSCHETTI, HORACIO ADRIÁN Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303, INF. ART. 310 INCORPORADO POR LEY 26.733 Y ASOCIACIÓN ILÍCITA"

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CFCP, 28/02/2023, “BÁEZ, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación"

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TOPE 3, 22/11/2018“TOMASSINI, Silvia B. y otros s/ inf. Ley 22.415”. Art. 210 CP y contrabando

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Delitos tributarios y aduaneros

TOPE 2, 02/06/2021 “SYNERGIA PERSONAL TEMPORARIO S.R.L y TOMAS, Roberto G. s/ Inf. Ley 24.769”. RPT - Evasión y apropiación indebida SUSS

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