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Tipo de jurisprudencia

Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFraude financiero y mercado de capitalesLavado de activos

TOPE N°2 , 28/07/2014, "Terrazas Santagorda Fredi y Coca Flores, Giovanna Rosario s/contrabando"

Lavado de activos

Fallo TOPE N°2 "Córdoba" (2015)

Lavado de activos

"TOPE N°2, 02/09/2015, PAEZ, Arcelia Verónica y ROMERO SALVATIERRA, Emilio s/contrabando de estupefacientes” acumulada a la causa ""Cooman, Vitorio Aristo y otros s/contrabando de estupefacientes"

Lavado de activos

TOPE N°3 , 26/09/2015, "Cricco"

Lavado de activos

TOPE N°2 , 07/08/2015, " Bogarin, Florencio C.; Lértora, Ariel A.; Ruidiaz Gerardo y Montañana Fabio G. s/contrabando de estupefacientes e inf. Art. 303 incs. 1 y 3 del CP"

Lavado de activos

TOCF Mendoza, 09/06/2016, "Miranda Rosales y otros s/infr. Ley 23.737 e infr. Art. 303 CP"

Lavado de activos

TOCF N°6 CABA, 29/08/2016, "Ménendez, Hugo y otros s/infracción ley n° 23.737"- Cartel de Juárez-

Lavado de activos

TOCF N°3 de San Martín, 11/07/2016, "Escalante y otros"

Lavado de activos

TOPE N°2 , 15/04/2016, "Figueroa Barboza, Cledy jackelin s/contrabando e inf. Art. 303 inc.3° del CP "

Lavado de activos

TOCF Mendoza, 17/05/2017, "Vargas Méndez Patricia Mercedes y otros p/inf. Ley 23.737 ..."

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