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Tipo de jurisprudencia
Delitos contra la administración públicaDelitos tributarios y aduanerosFraude financiero y mercado de capitalesLavado de activos

Sentencia condenatoria en caso CPE 883-2016-TO1

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CSJN, 19/11/2020, "Competencia CCC 63522/2015/1/CS1 Curi, Carlos Alberto s/ incidente de incompetencia"

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CNPE, 11/03/2019, “FONTANINI, DANIEL; ELABU GLOBAL S.A.; ALVAREZ, EMILIA MERCEDES; ROMERO, FACUNDO IRENEO Y OTROS S/ ART. 310 DEL CÓDIGO PENAL. J.N.P.E. N° 2 SECRETARÍA N° 3. CPE 617/2016/11/CA2. SALA “B”

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JNPE N°2, 23/08/2018, Pantoff, Nicolás y otros s/infracción art. 310 CP

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TOFN° 2 Córdoba, 03/9/19; “RODRIGO, Eduardo Daniel y otros s/asociación ilícita, inf. art. 310 -incorporado por ley 26.733, defraudación por retención indebida y defraudación por desbaratamiento”

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TOF, Santa Fe, 11/8/22, "ROSSINI, Mario y Otros s/ Defraudación por administración fraudulenta"

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"TOF Mar del Plata, 12/06/2024, “Save Marcelo Leonardo y otros s/ Infracción art. 303 inc. 1 del CP"". Banda de Anibal Gordon."

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"TOF Corrientes, 22/06/2023, “HURTADO SUÁREZ, WILLAN y otros S/INFRACCIÓN LEY 23.737 (ART. 5 INC. “C”) EN CONCURSO REAL CON ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTROS”

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