PROCELAC Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Asistencia Técnica
Coordinadora: Luna Montes
Acerca de Asistencia Técnica

El Área de Asistencia Técnica es un equipo multidisciplinario que brinda un aporte fundamental en diversas investigaciones, especialmente en aquellas vinculadas a delitos complejos. Su labor incluye la elaboración de perfiles patrimoniales y financieros de personas naturales y estructuras jurídicas, así como el análisis de la evolución de su patrimonio.
También lleva a cabo estudios sobre operaciones financieras y la trazabilidad de activos, además de detectar, identificar y localizar bienes, tanto en el país como en el extranjero, con el fin de posibilitar medidas como el embargo o el decomiso. Asimismo, sugiere medidas de prueba, participa en peritajes contables de relevancia institucional, propone puntos para pericias y asesora en investigaciones complejas en materia económica.
A través del dictado de la Resolución PGN 914/12, se dispuso la creación del Área de Asistencia Técnica de la Procuraduría con las siguientes facultades:

  • Asesorar al/a la Fiscal General y a los/as coordinadores/as mediante el aporte de conocimiento específico.
  • Desarrollar las tareas periciales que le fueran encomendadas, con apego a los dictados de su arte, ciencia o técnica.
  • Auxiliar a la Procuraduría y a las áreas operativas en las tareas de consulta de bases de datos, incorporación, sistematización y comunicación inteligible de la información de naturaleza económica.
  • Auxiliar a la Procuraduría y a las áreas operativas en las iniciativas dirigidas al recupero de activos vinculados a hechos de delincuencia económica.
  • Desarrollar y aplicar, cuando le sea solicitado, estrategias y metodologías útiles para la investigación de hechos complejos de criminalidad económica.
  • Detectar patrones recurrentes sobre el empleo de técnicas o artificios especiales aplicados en su área de conocimiento para la comisión de delitos económicos, que resulten útiles para la detección de futuros hechos.
  • Diseñar y administrar un sistema de registro informático de las actividades de la Procuraduría y de las bases de datos que sirvan de apoyo a su actuación, estableciendo los parámetros de seguridad adecuados.
  • Desarrollar las tareas periciales que le fueran encomendadas, con apego a los dictados de su arte, ciencia o técnica.

Coordinadora
Luna Montes Es abogada, graduada en la Universidad de San Andrés (Argentina), y Magíster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada (España). Ingresó al Ministerio Público Fiscal en el año 2015 incorporándose a la PROCELAC donde ha desarrollado una sólida experiencia en la investigación, persecución y litigio de delitos económicos y casos de criminalidad organizada. Fue Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina y se desempeñó como Experta Técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), brindando asistencia a 17 países de la región en materia de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el ámbito de la supervisión del sistema financiero trabajó en la Superintendencia de Seguros de la Nación. En 2014 fue Subgerenta de Análisis, Regulación y Cooperación de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Previamente, fue responsable de la Unidad de Información y Coordinación de esa misma gerencia (2013) y Coordinadora de la Subgerencia de Inspección (2012). Durante ese período integró la Delegación Argentina en la Evaluación Mutua de la 3ra Ronda ante el GAFI y representó al país como experta financiera en la Evaluación Mutua de la República de Honduras. También participó en reuniones del GAFILAT y del Subgrupo de Asuntos Financieros del MERCOSUR. Es miembro del Grupo de Expertos del GAFILAT (GEG), y en 2021 participó como experta en el proceso de recalificación de Colombia. Además, desarrolla diversas actividades académicas vinculadas al derecho penal económico y la prevención del lavado de activos.