Herramientas y recomendaciones del GAFI para investigar el lavado de dinero
Docentes: equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Objetivos: brindar el marco conceptual y las herramientas para la investigación financiera de los ilícitos penales. Destinatarios: integrantes del MPF y de organismos estatales. Fecha: martes 1 y 8 de noviembre de 2016 de 15 a 16.30. Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA. Modalidad: curso presencial. Duración: dos encuentros de una hora y media. Programa temático: 1) Descripción del marco conceptual para la investigación del aspecto económico del delito. 2) Descripción de las recomendaciones del GAFI en materia de investigaciones financieras. 3) Descripción del rol