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Eje
Actualización en derechoDestrezasDestrezas para el trabajo con casos concretosEntrenamiento en prácticasFundamentosGestiónGestión judicialInterdisciplina y Política Criminal
Disciplina
acceso a la justiciaAplicaciones informáticasCibercrimenCivil y ComercialCorrupciónCriminalidad EconómicaCriminologíaDelitos ambientalesDerecho administrativoDerecho laboralDerecho procesalDerecho y tecnologíaDerechos HumanosDoctrina y JurisprudenciaEjecución PenalGéneroInternacionalInvestigaciones complejasNarcocriminalidadPenalPráctica profesionalSecuestros ExtorsivosSistema acusatorioTrabajo y Seguridad SocialTrata de personas
Área
EspecíficaFormación ComplementariaNúcleo común
Nivel
Formación continuaInicialSuperior

Lavado de activos desde un enfoque regional (Mar del Plata)

Docentes: Daniel Adler, Carlos Gonella y Juan Argibay Molina (PROCELAC). Objetivo: compartir experiencias en causas vinculadas al lavado de activos, de modo tal que permita entrenarse al personal del Ministerio Público en el abordaje integral de tratamiento de esta modalidad delictiva, utilizando debidamente las herramientas básicas de investigación. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: taller presencial. Fecha: martes 10 de noviembre de 2015 de 14 a 18. Lugar:  Universidad CAECE: Olavarria 2464, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Duración: un encuentro de cuatro horas .  

Taller Mar del Plata Presencial Finalizado

Perfiles prácticos de la investigación del lavado de activos. Técnicas para la recuperación de activos. Persecución penal de personas físicas y jurídicas por infracción de normas autorregulatorias

Inscripción cerrada

Objetivos: a) compartir experiencias internacionales sobre la investigación del delito de lavado de activos; b)analizar técnicas para el recupero de activos; c) discutir acerca de la aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del GAFI; d) esclarecer de qué modo estas normas de autorregulación privada con reconocimiento del Estado (autorregulación regulada) y, en particular, los Programas de Cumplimiento sirven a la prevención del lavado de activos; e) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que se ha producido una infracción relevante de estas normas desde el punto de vista jurídico-penal; f) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede

Jornada Mar del Plata Presencial Finalizado

Sistema Informático Integral de Gestión de Causas del Ministerio Público Fiscal

Modalidad: Presencial, concurriendo personal tanto de las Fiscalías Federales de todas las instancias de la ciudad en que se organiza el curso como de las situadas en esa jurisdicción judicial. Ciudades y fechas: Mendoza, el día 14 de abril de 2014 (Docente: Carla Anahí Siciliano). Salta, el día 24 de abril de 2014 (Docente: Carla Anahí Siciliano). Santiago del Estero, 14 de mayo de 2014; (Docente: Carla Anahí Siciliano). Mar del Plata, 22 de mayo de 2014; (Docente: Leandro Rodríguez). Corrientes, 2 de julio de 2014 (Docente: Leandro Rodríguez). Misiones, 12 de septiembre. Carga horaria: Dos horas.   Programa: 1.

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