Destinatarios: funcionarios/as y empleados/as y  del Ministerio Público Fiscal. Objetivos: Reemplazar el perfil de profesional del derecho promovido hasta el presente por una enseñanza donde el flujo de conocimientos resultaba unidireccional y se reducía a la información, donde el operador no debe perder su función social y para lo cual debe poseer las herramientas y la decisión de implementar conceptos criminológicos y criminalísticos mediante el uso de una dialéctica interdisciplinaria ágil y dinámica. Modalidad: presencial. Duración:  Tres encuentros de cuatro horas cada uno. Fechas: 18 y 25 de marzo y 1 de abril de 2015. Horario: de 14 a 18. Lugar: Humberto Primo 378,

Destinatarios: agentes del Ministerio Público Fiscal. Fecha de inicio: miércoles 26 de noviembre de 2014. Lugar: Auditorio (Moreno 1623), CABA. Horario: 15 a 16.30. Modalidad: Taller presencial.   Programa:  La complicidad empresarial bajo el terrorismo de estado, particularidades en la investigación de este tipo de delitos. La motivación económica. La cuantificación del perjuicio y del beneficio económico. Búsqueda de información en bases públicas. balances, libros, otras formas de interés. Los legajos de los trabajadores. Información que contienen. Cómo obtenerlos. Los balances, particularidades, rubros a analizar, vuelcos de información en planillas de cálculo. Los libros contables y sociales. Obligación de su guarda,

Destinatarios: agentes del Ministerio Público Fiscal. Fecha de inicio: miércoles 26 de noviembre de 2014. Lugar: sede de la Procuración General de la Nación (Av. de Mayo 760, PB), CABA. Horario: 15.00 a 16.30. Modalidad: taller presencial.   Programa: La complicidad empresarial bajo el terrorismo de estado, particularidades en la investigación de este tipo de delitos. La motivación económica. La cuantificación del perjuicio y del beneficio económico. Búsqueda de información en bases públicas. Balances, libros, otra información de interés. Los legajos de los trabajadores. Información que contienen. Cómo obtenerlos. Los balances, particularidades, rubros a analizar, vuelco de información en planillas de cálculo.

Objetivos: a) compartir experiencias internacionales sobre la investigación del delito de lavado de activos; b)analizar técnicas para el recupero de activos; c) discutir acerca de la aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del GAFI; d) esclarecer de qué modo estas normas de autorregulación privada con reconocimiento del Estado (autorregulación regulada) y, en particular, los Programas de Cumplimiento sirven a la prevención del lavado de activos; e) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que se ha producido una infracción relevante de estas normas desde el punto de vista jurídico-penal; f) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede

Objetivos: proyecta abordar distintas problemáticas vinculadas con el fenómeno del crimen organizado en general y con el delito de lavado de activos en particular, como así también, la cuestión del recupero de activos de origen ilícito. Fechas: 6 y 7 de octubre del presente año, de 15 a 19. Disertantes: grupo de funcionarios de la PROCELAC,  magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación, además de organismos públicos nacionales vinculados con la temática. Destinatarios: magistrados, funcionarios y empleados del MPF como a funcionarios y empleados de organismos públicos vinculados a la problemática. Lugar: auditorio del Banco de la Nación  Argentina (Casa Central), Rivadavia 325, CABA.