Docentes: equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones

Objetivos: brindar herramientas prácticas para la investigación de estafas realizadas por administradores de consorcios de propietarios.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: CURSO SUSPENDIDO.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad:curso presencial.

Duración:un encuentro de una hora y media.

Programa:

Descripción de la forma de llevar adelante una investigación de esta naturaleza, las medidas a realizar, la redacción de los puntos periciales.

Docentes: Claudia Katok.

Objetivo: Adquieran conocimientos sobre el nuevo sistema acusatorio. Adviertan la importancia que tiene en la administración de justicia los principios que lo rigen. Reconozcan las diferencias sustanciales en el desempeño laboral. Conozcan herramientas para la efectividad en la prestación del servicio de justicia, especialmente en la satisfacción de los destinatarios. Adviertan el rol protagónico del Ministerio Público Fiscal, y las implicancias de ello en las tareas que desempeñan los distintos integrantes.

Destinatarios: Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: jornada presencial.

Fecha: miércoles 28 de octubre de 2015 de 15 a 19.

Lugar: Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Misiones, Avda. Mitre 2358, Posadas . (Provincia de Misiones).

Duración: un encuentro.

Programa temático:

1. Introducción al nuevo CPPN: comparación entre los distintos sistemas procesales. Los principios y sujetos procesales.  Etapas del proceso: Distinción de cada una. Facultades de las partes en ellas
2. El rol del Ministerio Público Fiscal en el nuevo proceso. Su protagonismo. Deberes y facultades
3. Las particularidades de la prueba en el nuevo CPPN. Importancia de la teoría del caso. Diferencias con la actividad probatoria del código procesal penal nacional actual. Carga probatoria. Funciones del juez y del MPF en la prueba. Medios probatorios: particularidades.Consagración de la prueba en el debate oral. Oralización. Sistema de preguntas en el actual sistema para testigos y peritos.

Objetivos:

• Identificar la finalidad y la relevancia de los recursos destinados al sistema de la seguridad social.
• Comprender la importancia de resguardar los recursos de la seguridad social de conductas que puedan afectarlos.
• Explicar el rol de la UFISES en la prevención, persecución e investigación de los delitos vinculados a la seguridad social.
• Explicar el rol que cumplen otros organismos competentes en la prevención, persecución e investigación de los delitos vinculados a la seguridad social.

Destinatarios:  Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: Jueves 15  de octubre de 14:00 a 17:00.

Lugar:  Av. De Mayo 760, salón Nelly Ortiz, CABA.

METODOLOGÍA: La jornada contará con 2 paneles compuestos por varios especialistas.

CRONOGRAMA:

14:00 Presentación de la Jornada a cargo de Laura Tomala.

14:10 Presentación del panel n° 1 y comienzo de la exposición. Tema: “Recursos de la seguridad social. Relevancia, finalidad y alcances”.

PANEL N° 1:

Expositores confirmados:

Dr. Nicolás Arbini (Secretario de la UFISES).

Exposición: “El deber del Estado de proteger los recursos destinados al sistema de la seguridad social”.

Dra. Nora Cherñavsky (Directora General de Asuntos Jurídicos de Anses) y Dra. Bárbara Biaiñ (Directora General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales de Anses).

Exposición: “Defensa y sustentabilidad de los recursos de la seguridad social".

15:15 Break

15:30 Presentación del panel n° 2 y comienzo de la exposición. Tema: “Prevención, persecución e investigación de los delitos que afectan los recursos de la seguridad social”.

PANEL N° 2:

Expositores confirmados:

Dr. Gabriel de Vedia (Fiscal General ante los Juzgados Federales de la Seguridad Social; Fiscal Subrogante ante la CFSS y Fiscal coordinador de la UFISES).

Exposición: “El rol de la UFISES. Nuevos desafíos”

Dr. Sergio Leonardo Rodríguez (Fiscal Titular de la de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas).

Exposición: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas y las maniobras delictivas vinculadas con la Seguridad Social”.

Dr. Milton Khaski (Coordinador del área Delitos contra la Administración Pública de Procelac)

Exposición: “El abordaje de las investigaciones de delitos contra la administración pública en la PROCELAC”.

Dra. Josefina Minatta (Fiscal coordinadora de la UFISES)

Exposición: "Los delitos económicos en perjuicio de los recursos de la seguridad social".

Docentes:  Susana Toporosi, psicoanalista de niños y adolescentes, coordinadora de Salud Mental de Adolescencia del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA.

 Objetivos: 

• Brindar herramientas para abordar el trabajo con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
• Comprender los efectos en el psiquismo de niñas, niños y adolescentes que vivenciaron una situación traumática.
• Formular criterios de evaluación que permitan entender por qué un niño, niña o adolescente no estaría en condiciones de declarar en cámara Gesell
• Repensar las prácticas que involucran la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso penal.

Destinatarios: Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

 Modalidad: presencial.

Fecha: jueves 24 de septiembre,  de 13:30 a 15:30 hs.

 Lugar: Perón 667 (Salón Auditorio), CABA.

Duración: 2 horas.

Disertantes: Dr. Diego Solernó, Dra. Laura Roteta, Dra. Ileana Schygiel, Dr. Horacio Azzolin, Dr. Carlos Gonella, Dr. Marcelo Colombo y Dr. Diego Iglesias.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: jornada presencial.

Fecha: miércoles 26 de agosto de 2015 a las 15.

Lugar: Humberto Primo 378, CABA.

Duración: un encuentro.

Programa temático: 

Aspectos básicos de la cooperación internacional y el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Funciones del área de cooperación del MPF. Cooperación directa con otros ministerios públicos. La IberRed.

Cooperación internacional en materia de cibercrimen. redes informales y normativa específica.

Cooperación internacional en materia de criminalidad económica.

Redes de cooperación internacional en materia de trata de personas.

Redes de cooperación internacional en materia de tráfico de estupefacientes.

NO HAY MAS VACANTES

Docentes: Santiago Vallés y Horacio Azzolín.

Objetivos: capacitar a los agentes del MPF sobre los conceptos y usos informáticos que permitan realizar investigaciones con herramientas de uso cotidiano. A su vez, se busca generar un espacio de intercambio de conocimientos técnicos y legales entre empleados del MPF.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso presencial.

Fechas: jueves 3, 10, 17 de septiembre de 2015 de 15 a 17.

Lugar: Paraná 425, 3° Piso, CABA.

Duración: tres encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Redes públicas y privadas – Principios de IP: Estructura de internet – Analogía con telefónica tradicional. Concepto de ISP. Concepto de Cliente-Servidor. Nombres de dominio. Registro de dominios en NIC.AR. Búsqueda de dirección IP de sitio con protocolo WHOIS. Búsqueda de ISP responsable de dirección IP con protocolo WHOIS. Diferencias entre redes privadas y públicas. Diferentes rangos de IP.

2) Servicios en Internet: Concepto de huso horario. Correo electrónico (funcionamiento y qué información guardan los proveedores). Google (operadores de búsqueda, búsqueda de imágenes y búsqueda en caché).

3) Interacción de la Justicia con proveedores de servicio: Pedido de información a terceros. El caso Facebook (pedido de registros propios, datos registrados por el proveedor y pedido de resguardo). Operadores en Twitter. Pedidos a Google. Conceptos de Evidencia Digital. Cálculo y concepto de Hash.

Docentes: Gabriela Fernanda Boquin, Antonio Barreira Nicholson, Mariel Dermadiriossian y Eduardo Enricci.

Objetivos: brindar las herramientas y conocimientos sobre la reforma establecida mediante ley 26.994 de la unificación del Código Civil con el Comercial. Tomar conocimiento de sus profundas modificaciones en el derecho comercial y respecto de leyes especiales como la ley de concursos y la de sociedades. Brindar panorama sobre incidencia de la reforma en la actividad mercantil y en las situaciones jurídicas nacidas en el seno de la empresa.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso presencial.

Fecha: jueves 3, 10, 17 y 24 de septiembre de 15.30 a 18.

Lugar: Av. de Mayo 760, Salón Nelly Ortiz, CABA.

Duración: cuatro encuentros de dos horas y media cada uno.

Programa temático:

1) Persona jurídica. Modificaciones a la ley de sociedades.

2) Hechos y actos jurídicos. Obligaciones.

3) Contratos. Generalidades y tipificación de contratos comerciales.

4) Incidencia del Código Civil y Comercial en el derecho laboral.

5) Incidencia del Código Civil y Comercial en la ley de concursos.

Docentes: Javier Sánchez Sarmiento, Marcela Damilano, Guillermo Terán Ortíz, Sebastián Eduardo Martínez, Victoria Biaus, Ricardo Luis Álvarez, Gustavo Gabriel Guillamon, Leonardo Ariel Salazar, Vanina Fiorella Fariña y Diego Andrés Villanueva.

Objetivos: identificar los problemas que se suscitan en este tipo de maniobras delictivas y actuar en consecuencia, otorgándole a tales efectos herramientas de investigación criminal. Concretamente nos referimos a la producción de medidas probatorias en aras de lograr la individualización de los autores del hecho, asignación de roles en la maniobra, calificaciones jurídicas y el pedido de medidas coercitivas a la judicatura, todo ello en el menor tiempo posible.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: viernes 4 y 11 de septiembre de 15 a 16.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de una hora y media cada uno.

Programa temático:

1) 1.1. Breve descripción del contexto histórico: la maniobra de los llamados “secuestros virtuales” a partir del año 2004 a la fecha. Su vinculación con secuestros extorsivos y las llamadas leyes Blumberg (nros. 25.886, 25.882 y 25.891 que modificaron los art. 189 bis y 166 del CP, como el de servicios de comunicaciones móviles).

1.2. Presentación del marco normativo vigente: funciones y objetivos. Protocolo de Actuación de la PGN. Comisión de “Secuestros Virtuales” (Res. PGN nro. 1239/14) y sus recomendaciones (fecha 27/5/14 y 26/9/14) y protocolo (22/9/14).

1.3. Maniobras detectadas en los casos de “secuestros virtuales”: modalidades comisivas. Descripción no taxativa de patrones comunes detectados en las investigaciones llevadas a cabo a partir de Enero de 2014 a la fecha.

2) Instrucción de investigaciones: temas a tratar: líneas de investigación y adopción de medidas de prueba. Sumarios donde los posibles autores del hecho no se encuentran identificados (art. 196 bis del CPP); o bien cuando ello ocurre (art. 196 del CPP). Medidas a llevarse a cabo en forma inmediata desde la prevención por parte de las fuerzas de seguridad y por parte de la Fiscalía; diligencias propuestas desde la Fiscalía, a llevarse a cabo en forma urgente una vez recibido el sumario proveniente de la Comisaría. Presentación de la tarea realizada por el Área Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana en la obtención de pruebas y su posterior análisis criminal. Interacción necesaria entre la fuerza de seguridad preventora, MPF y PJN.

3) Determinación de la identidad de los autores del hecho: análisis de tránsito de comunicaciones y diversas medidas orientadas a tal fin. Dispositivos móviles: extracción lógica rápida y simplificada de los datos probatorios (teléfonos antiguos y comunes, teléfonos inteligentes, tablets y teléfonos con chip).

4) Tipos penales aplicables según la maniobra descripta: breve descripción y análisis de subsunción de los tipos penales previstos en los artículos 168, 172 y 210 del Código Penal. Esquema básico para la realización de un dictamen fiscal (art. 180, 188 y cctes del CPP): correcta descripción de los hechos con expresa referencia a la relación –o posible relación- con un secuestro virtual y posibles esquemas de imputación según las maniobras descriptas (autoría y participación).

5) Medidas de coerción personal. Recupero del dinero y efectos de los damnificados. Medidas cautelares adecuadas según la naturaleza de los bienes.

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2015 - 9 horas.

Lugar: Salón Auditorio Casa Central Banco de la Nación Argentina, Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fundamentos:

Uno de los temas de mayor discusión actual en materia de prevención de lavado de activos, en vista a casos de resonancia internacional, es el financiamiento de los partidos políticos. El lavado de dinero vía el financiamiento político debe combatirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad, sobre todo en aquellas instituciones en las que por sus características podemos identificar un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La prevención y sanción de los ilícitos y el lavado de activos en la actividad política, se relacionan con la promoción de la transparencia y con la regulación de las inversiones privadas al sistema de partidos políticos. Ello constituye un efectivo medio de garantizar la competencia electoral equitativa.

La captura del Estado es el tipo de corrupción público-privada a través del cual los actores privados influyen en los procesos de formulación de leyes, regulaciones, contratos, concesiones y políticas públicas, con el único interés de obtener beneficios económicos individuales o corporativos, garantizando la impunidad. El financiamiento político sin control, implica riesgos de lavado de activos provenientes del narcotráfico y otros delitos graves. Con ello se deforma la competencia electoral, la representación y se devasta el sistema democrático y los cimientos del Estado de derecho.

En función de lo dicho, resulta esencial, a la par de la participación ciudadana, el fomento de la transparencia en los procesos electorales, a partir de la activación, refuerzo y discusión de los mecanismos de prevención de lavado de activos, de acuerdo a los más altos estándares internacionales emanados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT) de los cuales nuestro país es miembro pleno.

El próximo proceso electoral nos pone de cara a estos desafíos. Por ello, consideramos de suma relevancia fomentar desde el MPF el diálogo entre los actores públicos y privados vinculados a estos procesos esenciales para la vida democrática del país.

La actividad está dirigida principalmente a los funcionarios públicos integrantes de las instituciones que conforman el Servicio Público de Administración de Justicia en Materia Electoral (magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial de la Nación en materia electoral); de las carteras del Poder Ejecutivo Nacional con incidencia en la temática (Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y de la Jefatura de Gabinete de Ministros); representantes y apoderados de los Partidos Políticos; Encuestadoras y Consultoras que prestan servicios en relación a la materia; medios de comunicación, etc.; también al público en general.

Informes e inscripción: procelac@mpf.gob.ar y 6089-9154/6083-9077.

Programa de la jornada

Objetivo: El objetivo de la jornada consiste en dar un enfoque crítico sobre la función del Ministerio Público Fiscal en conflictos que se vinculan con procesos concursales. Para ello, la jornada intentará confrontar la óptica de fiscalías no penales con la óptica de fiscalías penales con el fin de proponer modos de optimizar la articulación entre ambos frente a esta problemática común. Con tal objetivo, la jornada propone compartir conocimiento, experiencias y perspectivas entre todos los actores involucrados. En concreto, la jornada pretende: - Discutir sobre la actual función del Ministerio Público Fiscal en las intervenciones que realiza en el fuero comercial y plantear escenarios hipotéticos superadores de esa actuación, con el fin de lograr una más eficaz intervención institucional. - Esclarecer en qué casos puede presumirse la comisión de un delito penal y bajo qué condiciones debe darse intervención a las fiscalías penales. - Discutir qué tipo de conductas o prácticas comunes pueden encontrarse al momento de investigar delitos vinculados a procesos falenciales. - Discutir el rol asignado a la PROCELAC en la implementación de la política criminal del MPF. Destinatarios: empleadas/os del MPF. Modalidad: presencial. Fecha: 8 de junio de 2015 a las 15. Lugar:  Humberto Primo 378, 1° piso,  CABA.   Mesas de discusión y debate La jornada incluirá tres mesas de debate que comenzarán con una disertación y propondrán la posterior discusión de los temas abordados en la misma y de posibles casos vinculados. Las mesas de debate estarán integradas por representantes del Ministerio Público Fiscal (penal y no penal).

• Mesa 1: Análisis de la situación de las investigaciones por fraudes concursales. Presentación de las conclusiones preliminares del relevamiento de información del área de Concursos y Quiebras de PROCELAC. Debate sobre la actuación de la PROCELAC como colaborador y nexo de articulación entre el Ministerio Público penal y no penal. Disertantes: Juan ARGIBAY MOLINA, y Aldana TOMMASI, (Coordinador y Secretaria del área de Concursos y Quiebras de PROCELAC).
• Mesa 2: Rol del Ministerio Público en materia de concursos y quiebras: cuestiones generales.En esta mesa se discutirán las funciones y actuación del Ministerio Público Fiscal en Concursos y Quiebras. Se pretende tener una aproximación general a las problemáticas vinculadas con la conformación del acuerdo preventivo, las maniobras usuales de fraude en procesos falenciales y el análisis de la viabilidad de la actuación de oficio del Ministerio Público en estos casos. Interacción entre el Ministerio Público Fiscal penal y no penal. Disertantes: Soledad CASAZZA,  y Diego VILLANI (Secretarios de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial).
• Mesa 3: Rol del Ministerio Público en la persecución delitos vinculados a concursos y  quiebras. Análisis del rol del Ministerio Público como sostén de la acción pública penal en problemáticas vinculadas a procesos falenciales. Los delitos previstos en el capítulo “Quebrados y otros deudores punibles”. Interacción entre el Ministerio Público Fiscal penal y no penal. Disertante: Alejandra PERROUD (Fiscal General)
• Cierre y conclusiones: Gabriela Fernanda BOQUIN,  (Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial).