Objetivos: informar a los asistentes sobre criterios jurisprudenciales y nociones básicas para interpretar el delito de trata de personas.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: lunes 5 y 12 de septiembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Av. de Mayo 760, PB, Salón Nelly Ortiz, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Concepto, agravantes, finalidad de explotación y acciones típicas.

2) Trata con fines de explotación laboral y trata con fines de explotación sexual.

3) Cuestiones puntuales de parte general y derecho procesal penal.

Objetivos: conocer el mecanismo de la extradición como herramienta de la cooperación internacional. Internalizar la normativa interna y convencional, el procedimiento y los principales puntos de tensión entre derechos humanos y cooperación.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 7 y 14 de septiembre de 2016 de 14 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de tres horas cada uno.

Programa temático:

1) Normativa interna y convencional. Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Tratados de Extradición. Convenciones de Naciones Unidas.

2) Detención Preventiva. Objeto. Urgencia. Vía diplomática. Vía INTERPOL. Circulares Rojas. Caso Colombia. Plazos. Legislación argentina. Orden europea de detención.

3) Extradición activa. Procedencia. Requisitos. Competencias. Plazos.

4) Extradición pasiva.

5) Procedimiento.

6) Extradición y derechos humanos.

Objetivos: conocer el surgimiento de internet, los orígenes de la criminalidad informática y el abordaje por parte del derecho de esta problemática. Entender las diferentes modalidades ilícitas e ilegales que utilizan como medio y como fin dispositivos informáticos a partir del surgimiento de la internet pública. Analizar el marco legal de los delitos informáticos para la investigación judicial y los elementos que aporta la información forense para la obtención de evidencia legal.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: del 5 al 26 de septiembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: tres semanas.

Programa temático:

1) El cibercrimen en la era de la información.

2) Modalidades ilícitas en la red.

3) Criminalística del cibercrimen.

Docentes: Sara Diana Telias y Adrián Martín Tilve.

Objetivos: brindar una actualización en jurisprudencia referida a delitos económicos complejos. Desarrollar la habilidad de continuar, en forma autónoma, con dicha actualización.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: A DEFINIR.

Modalidad: curso virtual.

Duración: tres semanas.

Programa Temático:

1) Estado actual de la jurisprudencia y principales lineamientos en relación a los tipos penales y aspectos procesales.

Objetivos: obtener una adecuada y sistemática correlación entre los conceptos y categorías en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo, con las prácticas investigativas a llevarse a cabo desde el inicio de la investigación. Adquirir las capacidades suficientes con contenidos específicos en la materia para detectar y resolver la hipótesis delictiva dentro del universo de casos fácticos posibles. Relacionar las herramientas de investigación disponibles que pueden utilizarse, con criterio de selección según las circunstancias y el contexto, con la hipótesis delictiva del caso.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: 13 de octubre al 10 de noviembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) El tráfico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos monetarios y tenencia injustificada. Introducción. Características de este tipo de hechos. Fundamentos del control del Estado sobre la circulación de dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios. Los deberes de declaración (“reporting”) y las limitaciones cuantitativas relacionadas con el ingreso y egreso de divisas. Marco normativo.

2) Procedimiento de detección de personas transportando dinero. Intervención de los funcionarios a cargo de los controles aduaneros y de seguridad de la navegación y de la aeronavegación. Acta inicial y tareas de los preventores. Transporte de dinero en rutas nacionales o regiones cercanas a zonas aduaneras. Hipótesis delictivas. Contrabando.

3) El dinero como mercadería. Jurisprudencia. El régimen de equipaje. Importación de dinero en efectivo. Régimen Jurídico. Exportación de dinero en efectivo. Régimen Jurídico. ¿Contrabando o infracción aduanera?. Casuística. Régimen Penal Cambiario. Evasión tributaria. Lavado de activos de origen delictivo. Procedencia del dictado de medidas cautelares. Técnicas de investigación, Recolección de pruebas e indicios. Seguimiento de la ruta del dinero. Investigación patrimonial. Propuestas y conclusiones.

Objetivos: concientizar sobre las particularidades que posee la investigación de los delitos contra la administración pública y brindar herramientas para sortear los inconvenientes que pueden presentar este tipo de casos, a través de la interacción que pueden tener las fiscalías con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ilustrar sobre los cambios operados en el MPF en virtud de las reformas procesales y de la Ley Orgánica, y su impacto en la PIA, a los fines de coordinar la actuación con los demás organismos del Estado involucrados en la investigación de irregularidades y/o delitos en el ámbito de la Administración Nacional. Aportar herramientas prácticas y de conocimiento para lograr el recupero de los activos originados en los hechos de corrupción investigados.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: del 1 al 15 de septiembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) Análisis estratégico ante un caso de corrupción, en base al paradigma que presenta la conjunción del Derecho Administrativo con el Derecho Penal ante un mismo hecho: delitos/irregularidades administrativas.

2) Ámbito de actuación de la PIA en la investigación de los delitos contra la administración pública nacional., en orden a la competencia de la nueva ley orgánica del MPF, la reforma procesal penal y sus reglamentaciones.

3) Actuación de la PIA en la sustanciación de los sumarios administrativos contra funcionarios de la Administración Pública Nacional. El proceso previsto por el Reglamento de Investigaciones Administrativas y el rol de la PIA.

Objetivos: concientizar sobre las particularidades que posee la investigación del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, así como también el rol que desempeña la PIA en el marco de los compromisos asumidos por la República Argentina en los instrumentos internacionales suscriptos en materia de lucha contra la corrupción.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: del 8 al 22 de septiembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa Temático:

1) Introducción. Ámbito de actuación de la PIA en la investigación de los delitos contra la administración pública nacional, en orden a la competencia de la nueva Ley Orgánica del MPF y sus reglamentaciones.

2) El delito de enriquecimiento ilícito. Aspectos constitucionales y jurisprudenciales. El rol de los organismos de control.

3) Estrategias jurídico-contables de investigación de este tipo de hechos.

Objetivos: Conocer los servicios y recursos del Departamento de Biblioteca y Dictámenes. Capacitar en el uso de los recursos de la biblioteca digital.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha: del 16 al 30 de noviembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) Recursos y servicios de biblioteca:

- Introducción a la biblioteca: recursos, colecciones, servicios, concepto de biblioteca digital.

- Ebooks y proview: servicios, usos, facilidades.

- Bases de datos disponibles por IP: La Ley, Abeledo Perrot, El Dial.

- Recopilaciones temáticas.

- Dictámenes: proceso y búsqueda.

2) Otros recursos de información:

- Búsqueda de jurisprudencia en la CSJN.

- Búsqueda de jurisprudencia en PJN.

- Búsqueda en Infojus.

- Otras fuentes de información jurídica.

Docentes: Las funcionarias y funcionarios escogidos para los módulos temáticos respectivos por la Dirección General de Políticas de Género, Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, Dirección General de Acceso a la Justicia, la Secretaría Coordinación Institucional, la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos, la Dirección General de Derechos Humanos y las diferentes Procuradurías especializadas.

Destinatarios: empleadas/os. 

Tendrán prioridad para participar del curso de Nivel Inicial quiénes estén en condiciones de ser confirmados en vacante efectiva. 

Arts. 51 y 52 del Régimen de Funcionarios y Empleados del MPF (Res. PGN 128/10).

Fecha: martes 30 de agosto al 11 de octubre de 2016.

Modalidad: a distancia (Webcampus).

Duración: cinco semanas.

Programa

Módulo I

Clases 1 y 2: Ubicación institucional del MPF en el marco de la nueva Ley Orgánica

Módulo II

Clases 3: El rol del MPF en el proceso penal

Clase 4: El Rol del MPF en materia no penal

Módulo III

Clase 5: El MPF y el acceso a la justicia

Clase 6: El MPF y las víctimas de delitos

Módulo IV

Clase 7: Políticas de Género del MPF

Clase 8: La protección de los Derechos Humanos y el rol del MPF

Módulo V

Clase 9: El lenguaje claro y la redacción de dictámenes

Clase 10: Aspectos administrativos de RR HH

Clase 11: Gestión de casos y mesa de entradas

Condiciones de regularidad y aprobación:

Para la aprobación del curso se deberá contar con una asistencia del 80% de las clases y la presentación de un trabajo final individual e integrador según la consigna que se hará conocer durante el desarrollo del curso a través de los docentes designados.

Docentes: equipo de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH).

Objetivos: conocer la existencia de las Reglas “Nelson Mandela” de Naciones Unidas. Explorar los estándares de Derechos humanos que establece este instrumento internacional. Sensibilizar y crear conciencia crítica sobre la pertinencia de su aplicación.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de la actividad: 31 de agosto al 21 de septiembre de 2016.

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) Antecedentes.

2) Proceso de revisión, discusión y aprobación de las Reglas “Nelson Mandela”.

3) Avances en relación con las anteriores Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

4) La obligatoriedad de su aplicación.

5) La relevancia para el trabajo del Ministerio Público Fiscal.