Docentes: Federico Álvarez Larrondo. 

Objetivos: permitir un primer conocimiento general de un nuevo cuerpo legal troncal como es el código unificado; y todas sus modificaciones con impacto en las demás áreas del Derecho. 

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del distrito Mar del Plata.

Fecha: Jueves 21 de abril de 13:45 a 16:30.

Lugar: Fiscalía General de Distrito. Av. Independencia N° 3179 - 2° piso-, Mar del Plata.

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro.

Docentes: Mariela Palase y Juan Francisco Paiva.

Objetivos: obtener una adecuada y sistemática correlación entre los conceptos y categorías en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo, con las prácticas investigativas a llevarse a cabo desde el inicio de la investigación. Adquirir las capacidades suficientes con contenidos específicos en la materia para detectar y resolver la hipótesis delictiva dentro del universo de casos fácticos posibles. Relacionar las herramientas de investigación disponibles que pueden utilizarse, con criterio de selección según las circunstancias y el contexto, con la hipótesis delictiva del caso.

Destinatarios: : funcionarias/os y empleadas/os que cumplan funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha: lunes 16 de mayo de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa:

1) El tráfico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos monetarios y tenencia injustificada. Introducción - alcance de este curso. Características de este tipo de hechos. Fundamentos del control del estado sobre la circulación de dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios. Los deberes de declaración (“reporting”) y las limitaciones cuantitativas relacionadas con el ingreso y el egreso de divisas. Marco normativo.

2) Procedimiento de detección de personas transportando dinero. Intervención de los de funcionarios a cargo de los controles aduaneros y de seguridad de la navegación y de la aeronavegación. Acta inicial y tareas de los preventores. Transporte de dinero en rutas nacionales o regiones cercanas a zonas aduaneras. Hipótesis delictivas. Contrabando.

3) El dinero como mercadería. Jurisprudencia. El régimen de equipaje. Importación de dinero en efectivo - régimen jurídico. Exportación de dinero en efectivo - régimen jurídico, ¿contrabando o infracción aduanera?. Casuística. Régimen penal cambiario. Evasión tributaria. Lavado de activos de origen delictivo. Procedencia del dictado de medidas cautelares. Técnicas de investigación. Recolección de pruebas e indicios. Seguimiento de la ruta del dinero. Investigación patrimonial. Propuestas y conclusiones.

Docentes: Gabriel de Vedia, Josefina Minatta, Daniela Bobbioni, Gabriela Pagni, Nicolas Arbini, Gabriela Bacci, Ana Arias, Vanesa Sanchez y Mónica Roffet.

Objetivos: poner en conocimiento de los integrantes de las distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal, la competencia y funciones de la UFISES. Quienes aprueben el curso, contarán con una formación básica en materia de seguridad social y profundizarán sobre las maniobras delictivas que se dan en el ámbito previsional.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarías/os y empleadas/os que cumplan funciones en las Provincias de la República Argentina.

Fecha de inicio: lunes 25 de abril de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: tres semanas.

Programa temático:

1) Competencia y funciones de la UFISES.

2) El Sistema de Seguridad Social.

3) Maniobras delictivas en el ámbito profesional.

Docentes: Juan Pablo Iriarte, Tobías José Podestá, David Terroba Borodovsky.

Objetivo General: Existe una necesidad impostergable de modernizar el procedimiento penal federal Argentino. A nivel académico, el actual procedimiento se presenta como un instrumento cargado de instituciones y prácticas difíciles de conciliar con el texto constitucional. Por su parte, la complejidad de los grandes delitos de mercado es imposible de abordar si no se cuenta con herramientas ágiles de investigación desprovistas de los rigorismos formalistas que imperan en los códigos procesales y leyes de organización de la actualidad.

Como objetivos específicos, se espera que el cursante pueda: 1.- Aplicar los conocimientos básicos del derecho procesal penal ingresando en los problemas relacionados con la falta de modernización del actual modelo de enjuiciamiento; 2. analizar críticamente el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal que rige en el actual procedimiento penal, apelando a la creatividad a la hora de pensar modelos institucionales que favorezcan la resolución de los conflictos de la sociedad moderna; 3. Incorporar las herramientas necesarias para su desarrollo como operador del nuevo sistema procesal y organizacional.

Destinatarios: Funcionarios y empleados del MPF que presten funciones en las provincias de Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en las que está primeramente prevista la implementación de la nueva norma procesal.

Modalidad: curso virtual.

Duración: 5 semanas. Durante cada módulo semanal se habilitarán una o dos clases entre aquellas indicadas en el programa temático.

Fecha: 13 de junio al 18 de julio de 2016.

Programa:

Módulo 1.- Introducción al sistema procesal acusatorio.

Clase 1. Modelos de enjuiciamiento penal.

Clase 2. Reforma procesal e implementación.

Módulo 2.- La acusación.

Clase 3. El rol del MPF en el sistema acusatorio.

Clase 4. El MPF en el nuevo CPPN.

Módulo 3.- Régimen procesal y flujo de casos.

Clase 5. Acción Penal. 

Clase 6. Institutos procesales del nuevo CPPN.

Módulo 4. Investigación y legajo desformalizado.

Clase 7. Investigación penal preparatoria.

Clase 8. El legajo fiscal en el nuevo CPPN.

Docentes: Juan Pablo Iriarte, Tobías José Podestá, David Terroba Borodovsky.

Objetivo: 

• Adquirir herramientas para un desarrollo adecuado de las destrezas que se requieren para el manejo de la información en las audiencias preliminares al juicio.
• Analizar los roles de las partes durante la investigación penal preparatoria.
• Distinción entre evidencias y pruebas y manejo de información durante las audiencias de la investigación penal preparatoria.
• Manejo en audiencias preliminares.
• Contribuir al mejoramiento de la formación profesional.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: lunes 2, 9, 16 y 23 de mayo de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortíz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración:  cuatro clases de dos horas cada una.

Programa:

1) Introducción. Nuevos escenarios nuevas destrezas. Roles en el proceso, partes y juez. Diferencias del rol del juez en las audiencias preliminares y audiencia de juicio. Teoría del caso. Modelos de audiencias preliminares. Forma de introducción de prueba.

2) Control de la detención. Audiencia de medidas de coerción personal. Suspensión proceso a prueba. De medios de prueba unilaterales. Invalidez de los actos procesales. Juicio abreviado. Control de la acusación.

Docentes: Equipo del Programa para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual infantil de DOVIC: María Ana Martínez; Natalí Goldberg; Silvina Ickowicz; Camila López García; Agustina Germade y Gabriel Rolando. 

Objetivos: Brindar herramientas para abordar el trabajo con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Comprender los efectos en el psiquismo de niñas, niños y adolescentes que vivenciaron una situación traumática. Asimismo, repensar las prácticas que involucran la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso penal.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: martes 17 y 24 de mayo de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno. 

Programa temático:

1) Presentación de DOVIC. Concepto de trauma. Niñez. Caracterización. Casos. Debate.

2) Adolescencia. Caracterización. Casos. Debate.

Objetivos: analizar el interés general y orden público involucrado en la nueva normativa.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de junio de 15 a 17.

Lugar: Auditorio Perón 667, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cinco encuentros de dos horas cada uno.

Programa: 

1) Protección de los grupos vulnerables en el Código Civil. Asimetría entre las partes del proceso y ley 27148. Los créditos laborales. La vivienda digna. Los usuarios y consumidores. Función del Ministerio Público. 

2) Introducción al análisis del art. 18 de Código Civil y Comercial. La cuestión indígena en el derecho argentino. Reforma Constitucional y normativa internacional. La “comunidad indígena reconocida” como sujeto de derechos. El reconocimiento constitucional de la personería jurídica. La registración administrativa: Carácter. Propiedad comunitaria y preservación de la cultura indígena: el derecho en relación a las tierras “que tradicionalmente ocupan”. Análisis de casos paradigmáticos del ámbito Nacional e Internacional. Identificación de problemáticas y alternativas en el abordaje de las soluciones posibles.

3) La incidencia del Código Civil y Comercial en el derecho Societario. La reforma expresa de la ley 26.994 a la ley 19.550. La incidencia del CCC a la ley 19.550. La defensa del orden público societario. La sociedad unipersonal. Las sociedades informales. La inclusión de las sociedades civiles en la ley 19.550. Sociedad entre cónyuges y el régimen patrimonial del matrimonio. Régimen de responsabilidad civil y las acciones de responsabilidad previstas en la ley 19.500. Semejanzas y diferencias con las acciones de responsabilidad de la ley 24.522. Función del MPF en la defensa del interés general en este tipo de procesos.

4) Obligaciones de dar dinero. Cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera. Art. 765 CCC: ¿Norma imperativa o supletoria? Interés general vs. normas contractuales.

5) El interés general comprometido en los procesos colectivos. El artículo 43 de la Constitución Nacional. Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. El rol del Ministerio Público Fiscal en los procesos colectivos en la Ley 27.148. Las acciones iniciadas en defensa de los derechos de incidencia colectiva de los consumidores y usuarios: la actuación del Ministerio Público Fiscal durante el proceso y en la homologación de acuerdos conciliatorios o transacciones. El acceso a la justicia.

Docentes: Mariela Palese - Nicolás Eichenbaum - Vanesa Bresciani, todos ellos integrantes del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procelac.

Objetivos: reflexionar acerca de las problemáticas que giran en torno a la imputación de conductas aparentemente neutrales en ámbito penal tributario y proporcionar herramientas teórico-conceptuales orientadas a lograr un abordaje dogmático estratégico desde la perspectiva del MPF.  

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: viernes 6 de mayo de 2016 de 15 a 17. 

Lugar: Humberto Primo 378, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa temático:

1) Las conductas neutrales y su relevancia en el marco del derecho penal económico.

2) Análisis desde la teoría de la imputación objetiva. Conocimientos especiales.

3) Criterios para definir la pérdida de la neutralidad de la conducta.

4) Casos paradigmáticos de participación de profesionales en los delitos tributarios: contador interno, contador auditor, asesor fiscal, escribano, entre otros. Marco normativo y fuentes de conocimiento. Posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. La participación criminal de entidades financieras.

Docentes: Pedro Paradiso Sottile (Secretario de la Comunidad Homosexual Argentina), Dr. Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 04 y Dra. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Objetivo: brindar las herramientas necesarias para la investigación de esta clase particular de delitos a través del conocimiento de los instrumentos internacionales con el objeto de asegurar una investigación exitosa que respete a la víctima y comprenda las particularidades del fenómeno delictivo. Reforzar los mecanismos de actuación frente al sistema acusatorio y la participación de la víctima en el proceso penal.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: 13, 18 y 20 de mayo de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: tres encuentros de dos horas cada uno.

Programa:

1) Planteo del problema. Crímenes de odio. Concepto. Criterios para identificar un crimen de odio. La legislación nacional e internacional. Las víctimas. El contexto histórico de las víctimas por orientación sexual e identidad de género. Los principios de Yogyakarta.

2) La investigación de los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y sus expresiones.  Los criterios generales de actuación conforme el derecho comparado. Amnistía Internacional y la Unión Europea. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoria sobre los  derechos de las personas LGBTI (CIDH). Resoluciones de la OEA.

3) Lesbofobia, Homofobia y Transfobia. Estadísticas. La violencia institucional. Los casos testigos en la Argentina. Informe Anual de Crímenes de Odio de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el Informe de Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA)

4) El manejo de la prueba. Actos discriminatorios en el marco de las investigaciones penales. Las prácticas judiciales enmarcadas en la ley de identidad de género. El sistema acusatorio y las garantías de las víctimas.

 5) El caso Diana Sacayán: estándares y buenas prácticas para la investigación penal en casos de homicidios por violencia y/u odio de género. La obligación de debida diligencia reforzada en los casos de violencia de género y su instrumentación en las investigaciones criminales en casos de muertes violentas de mujeres y personas con identidad femenina por razones de género. Análisis del caso como ejemplo de la articulación entre UFEM y las fiscalías. Persecución penal estratégica y comunitaria.

Docentes: Marina Daniela Basso y Nadia Enciso.

Objetivos: dotar a los integrantes del MPF de conocimientos y herramientas para la investigación de conductas ilícitas y delitos cometidos a través del mercado de capitales. Asimismo, que los cursantes adquieran una amplia familiaridad con el funcionamiento y características del mercado de capitales que puedan aplicar al momento de trabajar en las distintas dependencias del MPF con casos que involucren operaciones bursátiles.

Fecha de inicio: martes 12 de abril de 2016.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Modalidad: curso virtual.

Duración: cinco semanas.

Programa:

1) El Mercado de Capitales Argentino: estructura, instituciones y funcionamiento.

2) Valores negociables: instrumentos de renta variable (acciones) y fija (bonos).

3) Operaciones del mercado de capitales.

4) Los delitos del mercado de capitales.

5) Simulación bursátil (PRO.DI.BUR).