Docentes:

Cristina Caamaño (fiscal nacional - titular de la DATIP)

Santiago Vismara (fiscal nacional)

Destinatarios:  integrantes del MPF con desempeño en fiscalías nacionales en lo criminal y correccional de instrucción.

Fecha: lunes 6 de marzo de 2017.

Horario: de 14 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Objetivos:

Identificar las principales problemáticas que pueden surgir a partir de la unificación de fueros dispuesta por la ley 27.308 y proporcionar herramientas eficaces para su abordaje, tanto en la faz investigativa y forense, como en la técnico jurídica.

Objetivos: acercar la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en algunas temáticas relevantes.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y del MPD.

Fecha: lunes 20 y 27 de marzo y 3 de abril de 2017 de 14.30 a 16.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: tres encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

• Problemáticas en relación a las causas de justificación, en especial quién tiene la carga de la prueba.
• Casos de homicidios calificados y casos de robo (en especial el elemento banda, arma impropia y el criterio de la Cámara para diferenciar entre robos tentados y consumados).
• Concurrencia en ambos delitos de la agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal.

Inscripción para interesados externos al MPF

Objetivos: reflexionar cuestiones dogmáticas aplicadas a la práctica diaria.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 22 y 29 de marzo y 5 de abril de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: tres encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

• Introducción. Ejemplificación de delitos culposos.
• Tipos abiertos.
• Nexo de determinación en delitos culposos. Lesividad. Principio de confianza.
• Culpa consciente e inconsciente. Diferencia con el dolo eventual.
• Casos emblemáticos. Figuras complejas. Autoría.

Docentes: equipo del Área Operativa de Mercado de Capitales de PROCELAC.

Objetivos: brindar  nociones acerca de la estructura y funcionamiento del mercado de capitales argentino y aportar herramientas prácticas y conocimientos teóricos de las tipologías delictivas en el mercado de capitales, aplicables en su trabajo en las distintas dependencias del MPF.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 15 y 22 de marzo de 2017 de 15  a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa temático:

1) Introducción al mercado de capitales. Explicación sobre cómo funciona el mercado de capitales en el país, con un breve desarrollo de su  evolución histórica.

2) Manipulación de mercado a través de operaciones. Análisis del tipo penal del art. 309 inc. a) del C.P., descripción de un caso práctico y de su investigación.

3) Manipulación de mercado a través de noticias falsas. Análisis del tipo penal del art. 309 inc. b) del C.P., descripción de un caso práctico y de su investigación.

4) Captación de ahorro público no autorizada en el mercado de valores. Análisis del tipo penal de art. 310, 2do. párrafo del C.P., descripción de un caso práctico y de su investigación.

5) Otras maniobras ilícitas a través del mercado de capitales. Descripción de casos de comisión de maniobras defraudatorias y de infracciones al régimen penal cambiario a través del mercado de capitales.

Objetivos: obtener una adecuada y sistemática correlación entre los conceptos y categorías en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo, con las prácticas investigativas a llevarse a cabo desde el inicio de la investigación.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 03 de abril de 2017

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) El tráfico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos monetarios y tenencia injustificada. Introducción. Características de este tipo de hechos. Fundamentos del control del Estado sobre la circulación de dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios. Los deberes de declaración (“reporting”) y las limitaciones cuantitativas relacionadas con el ingreso y egreso de divisas. Marco normativo.

2) Procedimiento de detección de personas transportando dinero. Intervención de los funcionarios a cargo de los controles aduaneros y de seguridad de la navegación y de la aeronavegación. Acta inicial y tareas de los preventores. Transporte de dinero en rutas nacionales o regiones cercanas a zonas aduaneras. Hipótesis delictivas. Contrabando.

3) El dinero como mercadería. Jurisprudencia. El régimen de equipaje. Importación de dinero en efectivo. Régimen Jurídico. Exportación de dinero en efectivo. Régimen

Jurídico. ¿Contrabando o infracción aduanera?. Casuística. Régimen penal cambiario.

Evasión tributaria. Lavado de activos de origen delictivo. Procedencia del dictado de medidas cautelares. Técnicas de investigación. Recolección de pruebas e indicios. Seguimiento de la ruta del dinero. Investigación patrimonial. Propuestas y conclusiones. 

Objetivos: introducir en los conceptos básicos vinculados con la cooperación internacional (asistencia internacional y extradición) y en el marco normativo aplicable (ley de cooperación internacional, tratados bilaterales y multilaterales). Reconocer los problemas teóricos y prácticos con los que suelen lidiar las fiscalías y juzgados en la cotidianidad, tales como la elaboración de exhortos, cómo notificar una notitia crimini a otro Estado, el tratamiento de las extradiciones activas y pasivas. Obtener herramientas para la resolución de los problemas teóricos y prácticos presentados (cómo redactar un exhorto, qué normativa debe invocarse, entre otros).

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 03 de abril de 2017

Duración: cuatro semanas.

Programa temático:

• Introducción a la cooperación jurídica internacional en materia penal. Historia. Antecedentes. Marco normativo.
• Asistencia jurídica internacional. Autoridad central. Vía diplomática. Requisitos de un pedido de cooperación internacional. Redes de cooperación. Medidas respecto a bienes. Videoconferencia.
• Extradición. Procedimiento. Rol del Ministerio Público. Detención preventiva. INTERPOL.
• Institutos especiales de la extradición. Jurisprudencia. Casos prácticos.

Docentes: equipo del Área Operativa de Mercado de Capitales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Objetivos: adquirir una amplia familiaridad con el funcionamiento y características del mercado de capitales, que los participantes puedan aplicar al momento de trabajar en las distintas dependencias del MPF con casos que involucren operaciones bursátiles. Acercarlos desde el conocimiento a ese mundo altamente especializado a efectos de aumentar en nivel de eficacia de la tarea que, como agentes del MPF, realizan.

Destinatarios: magistrados/as, empleados/as y funcionarios/as.

Modalidad: a distancia.

Fecha de inicio: martes 04 de abril de 2017

Duración: cinco semanas.

Programa temático:

• El mercado de capitales argentino: estructura, instituciones y funcionamiento.
• Valores negociables: instrumentos de renta variable (acciones) y fija (bonos).
• Operaciones del mercado de capitales.
• Los delitos del mercado de capitales.
• Simulación bursátil (PRO.DI.BUR).

Docentes: Las funcionarias y funcionarios escogidos para los módulos temáticos respectivos por la Dirección General de Políticas de Género, Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, Dirección General de Acceso a la Justicia, la Secretaría Coordinación Institucional, la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos, la Dirección General de Derechos Humanos y las diferentes Procuradurías especializadas.

Destinatarios: empleadas/os de este MPF con prioridad de aquellos que estén en condiciones de ser confirmados en vacante efectiva. (Cfr. arts. 51 y 52 del Régimen de Funcionarios y Empleados del MPF - Res. PGN 128/10).

Fecha de inicio: lunes 3 de abril de 2017. Finaliza: lunes 15 de mayo de 2017. 

Período de inscripción: 28 y 29 de marzo de 2017.

Modalidad: a distancia (Webcampus).

Duración: ocho semanas.

Programa

Módulo I

Clases 1 y 2: Ubicación institucional del MPF en el marco de la nueva Ley Orgánica

Módulo II

Clases 3: El rol del MPF en el proceso penal

Clase 4: El Rol del MPF en materia no penal

Módulo III

Clase 5: El MPF y el acceso a la justicia

Clase 6: El MPF y las víctimas de delitos

Módulo IV

Clase 7: Políticas de Género del MPF

Clase 8: La protección de los Derechos Humanos y el rol del MPF

Módulo V

Clase 9: El lenguaje claro y la redacción de dictámenes

Clase 10: Aspectos administrativos de RR HH

Clase 11: Gestión de casos y mesa de entradas

Condiciones de regularidad y aprobación:

Para la aprobación del curso se deberá contar con una asistencia del 80% de las clases y la presentación de un trabajo final individual e integrador según la consigna que se hará conocer durante el desarrollo del curso a través de los docentes designados.

Objetivos: conocer las tendencias y discusiones actuales en relación con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes así como el análisis de la jurisprudencia internacional y nacional, al respecto. Consolidar prácticas compatibles con la vigencia de los estándares de protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Recrear un espacio de capacitación y actualización a los diferentes operadores del sistema judicial sobre las problemáticas desarrolladas.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de inicio: miércoles 23 de noviembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: tres semanas.

Programa:

Módulo I. Introducción (Dra. Beloff) 23/11

Módulo II. A) Imputados (Infractores).

              B) Juicio Oral para Infractores. 30/11

Módulo III. Víctimas. 7/12.