Objetivos: proporcionar a los asistentes las novedades más importantes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de que puedan aplicarla en sus tareas diarias.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y de los poderes judiciales.

Fecha: Jueves 1, 8, 15 y 22 de septiembre de 2016 de 15.30 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cuatro encuentros de una hora y media cada uno.

Programa temático:

1) Acto administrativo y responsabilidad del Estado.

2) Cuestiones de actualidad en el derecho tributario.

Inscripción para intresados externos al MPF

Objetivos: introducir en los conceptos básicos de la balística como disciplina científica que integra la criminalística y en las funciones de la balística en el marco de una investigación penal. Abordar los procedimientos que se deben observar durante un peritaje balístico y los conocimientos básicos relacionados con el armamento.

Destinatarios: magistradas/os, Funcionarias/os y Empleadas/os del MPF.

Fecha: lunes 5, 12 y 19 de septiembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Perú 545, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: tres encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1. Armas de fuego.
2. Cartuchería. Recolección, análisis e individualización de elementos.
3. Cadena de custodia.
4. Pruebas periciales.
5. Aplicación en la resolución de casos.

Docentes: equipo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Objetivos: reflexionar sobre las violaciones a los DDHH cometidas durante la última dictadura cívico militar. Brindar herramientas de trabajo a quienes investigan graves violaciones a los derechos humanos.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: A DEFINIR.

Lugar: A DEFINIR.

Modalidad: taller presencial.

Duración: un encuentro de cuatro horas.

Programa temático:

1. Visita al predio de la ex ESMA.
2. Reflexión a propósito de la visita: El plan de represión ilegal y sistemático implementado en todo el país. Evolución del derecho internacional y crímenes de lesa humanidad. El deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte IDH y su aplicación en Argentina. Los juicios en la actualidad. Los juicios más emblemáticos.

Objetivos: informar a los asistentes sobre criterios jurisprudenciales y nociones básicas para interpretar el delito de trata de personas.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: lunes 5 y 12 de septiembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Av. de Mayo 760, PB, Salón Nelly Ortiz, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Concepto, agravantes, finalidad de explotación y acciones típicas.

2) Trata con fines de explotación laboral y trata con fines de explotación sexual.

3) Cuestiones puntuales de parte general y derecho procesal penal.

Objetivos: conocer el mecanismo de la extradición como herramienta de la cooperación internacional. Internalizar la normativa interna y convencional, el procedimiento y los principales puntos de tensión entre derechos humanos y cooperación.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 7 y 14 de septiembre de 2016 de 14 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de tres horas cada uno.

Programa temático:

1) Normativa interna y convencional. Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Tratados de Extradición. Convenciones de Naciones Unidas.

2) Detención Preventiva. Objeto. Urgencia. Vía diplomática. Vía INTERPOL. Circulares Rojas. Caso Colombia. Plazos. Legislación argentina. Orden europea de detención.

3) Extradición activa. Procedencia. Requisitos. Competencias. Plazos.

4) Extradición pasiva.

5) Procedimiento.

6) Extradición y derechos humanos.

Objetivos: conocer el surgimiento de internet, los orígenes de la criminalidad informática y el abordaje por parte del derecho de esta problemática. Entender las diferentes modalidades ilícitas e ilegales que utilizan como medio y como fin dispositivos informáticos a partir del surgimiento de la internet pública. Analizar el marco legal de los delitos informáticos para la investigación judicial y los elementos que aporta la información forense para la obtención de evidencia legal.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: del 5 al 26 de septiembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: tres semanas.

Programa temático:

1) El cibercrimen en la era de la información.

2) Modalidades ilícitas en la red.

3) Criminalística del cibercrimen.

Docentes: Sara Diana Telias y Adrián Martín Tilve.

Objetivos: brindar una actualización en jurisprudencia referida a delitos económicos complejos. Desarrollar la habilidad de continuar, en forma autónoma, con dicha actualización.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: A DEFINIR.

Modalidad: curso virtual.

Duración: tres semanas.

Programa Temático:

1) Estado actual de la jurisprudencia y principales lineamientos en relación a los tipos penales y aspectos procesales.

Objetivos: obtener una adecuada y sistemática correlación entre los conceptos y categorías en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo, con las prácticas investigativas a llevarse a cabo desde el inicio de la investigación. Adquirir las capacidades suficientes con contenidos específicos en la materia para detectar y resolver la hipótesis delictiva dentro del universo de casos fácticos posibles. Relacionar las herramientas de investigación disponibles que pueden utilizarse, con criterio de selección según las circunstancias y el contexto, con la hipótesis delictiva del caso.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: 13 de octubre al 10 de noviembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) El tráfico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos monetarios y tenencia injustificada. Introducción. Características de este tipo de hechos. Fundamentos del control del Estado sobre la circulación de dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios. Los deberes de declaración (“reporting”) y las limitaciones cuantitativas relacionadas con el ingreso y egreso de divisas. Marco normativo.

2) Procedimiento de detección de personas transportando dinero. Intervención de los funcionarios a cargo de los controles aduaneros y de seguridad de la navegación y de la aeronavegación. Acta inicial y tareas de los preventores. Transporte de dinero en rutas nacionales o regiones cercanas a zonas aduaneras. Hipótesis delictivas. Contrabando.

3) El dinero como mercadería. Jurisprudencia. El régimen de equipaje. Importación de dinero en efectivo. Régimen Jurídico. Exportación de dinero en efectivo. Régimen Jurídico. ¿Contrabando o infracción aduanera?. Casuística. Régimen Penal Cambiario. Evasión tributaria. Lavado de activos de origen delictivo. Procedencia del dictado de medidas cautelares. Técnicas de investigación, Recolección de pruebas e indicios. Seguimiento de la ruta del dinero. Investigación patrimonial. Propuestas y conclusiones.

Objetivos: concientizar sobre las particularidades que posee la investigación de los delitos contra la administración pública y brindar herramientas para sortear los inconvenientes que pueden presentar este tipo de casos, a través de la interacción que pueden tener las fiscalías con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ilustrar sobre los cambios operados en el MPF en virtud de las reformas procesales y de la Ley Orgánica, y su impacto en la PIA, a los fines de coordinar la actuación con los demás organismos del Estado involucrados en la investigación de irregularidades y/o delitos en el ámbito de la Administración Nacional. Aportar herramientas prácticas y de conocimiento para lograr el recupero de los activos originados en los hechos de corrupción investigados.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: del 1 al 15 de septiembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) Análisis estratégico ante un caso de corrupción, en base al paradigma que presenta la conjunción del Derecho Administrativo con el Derecho Penal ante un mismo hecho: delitos/irregularidades administrativas.

2) Ámbito de actuación de la PIA en la investigación de los delitos contra la administración pública nacional., en orden a la competencia de la nueva ley orgánica del MPF, la reforma procesal penal y sus reglamentaciones.

3) Actuación de la PIA en la sustanciación de los sumarios administrativos contra funcionarios de la Administración Pública Nacional. El proceso previsto por el Reglamento de Investigaciones Administrativas y el rol de la PIA.

Objetivos: concientizar sobre las particularidades que posee la investigación del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, así como también el rol que desempeña la PIA en el marco de los compromisos asumidos por la República Argentina en los instrumentos internacionales suscriptos en materia de lucha contra la corrupción.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: del 8 al 22 de septiembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa Temático:

1) Introducción. Ámbito de actuación de la PIA en la investigación de los delitos contra la administración pública nacional, en orden a la competencia de la nueva Ley Orgánica del MPF y sus reglamentaciones.

2) El delito de enriquecimiento ilícito. Aspectos constitucionales y jurisprudenciales. El rol de los organismos de control.

3) Estrategias jurídico-contables de investigación de este tipo de hechos.