Objetivos: trabajar sobre los aspectos centrales que deben atenderse en la obtención, preservación y custodia de la evidencia en el marco de una investigación penal. Mejorar las prácticas de los participantes en relación al manejo de elementos probatorios, lo que resulta fundamental para lograr una exitosa persecución penal.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y del MPD.

Fecha: jueves 8 y 15 de junio de 2017 de 15 a 17.30.

Lugar: Perú 545, 1° piso., CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas y media cada uno.

Programa temático:

• Cadena de custodia: definiciones. Objeto de la cadena de custodia. Importancia.
• Principios de la cadena de custodia de la evidencia. Legalidad. Autenticidad.
• Fundamentación jurídica. Fundamentación legal. Código Procesal Penal: vigente y nuevo. Cadena de custodia en la teoría de la prueba.
• Escenarios que requieren particular atención: escena del crimen. Allanamientos.
• Principios básicos de la cadena de custodia: control de todas las etapas. Preservación y seguridad de los elementos. La mínima intervención sobre los elementos. Identificación, individualización y descripción detallada de las características de los elementos y su condición de hallazgo y cambios producidos. Medidas de preservación. Actas, oficios y otros requisitos formales. Responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso, incluyendo secretarias/os, oficinistas, mecanógrafas/os, mensajeras/os y otros, conocer los procedimientos específicos y generales establecidos para tal fin, debiendo llevar el control y registro de su actuación directa dentro del proceso.
• Etapas de la cadena de custodia: extracción o recolección y fijación de la evidencia. Preservación y embalaje de la evidencia. Transporte, traslado y entrega de la evidencia. Traspaso entre agentes del proceso. Custodia y preservación final de los elementos probatorios hasta que se realice el debate.
• Distintos tipos de evidencia y modos de recolección y preservación: evidencia biológica. Evidencia digital. Evidencia documental. Evidencia balística. Otros elementos.
• Protocolos relativos a de la cadena de custodia.
• Jurisprudencia.

INSCRIPCIÓN PARA INTERESADOS EXTERNOS AL MPF

Objetivos: adquirir herramientas para un desarrollo adecuado de las destrezas que se requieren para el manejo de la información en las audiencias preliminares al juicio. Analizar los roles de las partes durante la investigación penal preparatoria. Distinción entre evidencias y pruebas y manejo de información durante las audiencias de la investigación penal preparatoria. Manejo en audiencias preliminares. Contribuir al mejoramiento de la formación profesional.

Destinatarios: funcionarios del MPF que cumplan requisitos para ser auxiliares fiscales.

Fecha: jueves 1, 8 y 15 de junio de 2017 de 15 a 18 horas. 

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: presencial.

Duración: tres encuentros de tres horas cada uno.

Programa temático:

• Introducción.
• Nuevos escenarios, nuevas destrezas. Roles en el proceso, partes y juez. Diferencias del rol del juez en las audiencias preliminares y audiencia de juicio. Teoría del caso. Modelos de audiencias preliminares. Forma de introducción de prueba.
• Control de la detención.
• Audiencias de medidas de coerción personal.
• Suspensión del proceso a prueba.
• Medios de prueba unilaterales.
• Invalidez de los actos procesales.
• Juicio abreviado.
• Control de la acusación.

Objetivos: introducir los conceptos teóricos básicos del delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual y sus delitos vinculados, haciendo hincapié en su calificación como delito que lesiona los derechos humanos fundamentales y, al mismo tiempo, como categoría del crimen organizado transnacional. Facilitar la comprensión de las dificultades y desafíos que se presentan en la investigación de esta modalidad. Abordar las líneas y medidas de investigación más eficaces para poder llevar adelante, de manera exitosa, un caso en el que se investigue la posible comisión del delito.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: martes 30 de mayo y 6, 13 y 27 de junio de 2017 de 15 a 16.30.

Lugar: Perú 545, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cuatro encuentros de una hora y media cada uno.

Programa temático:

• La trata sexual. La cuestión de la explotación y la disponibilidad del bien jurídico. Introducción a los conceptos teóricos básicos del delito de trata (tipo penal). Fases del delito. La denuncia. La teoría del caso. Métodos de investigación.
• La cuestión de la prostitución en el mundo. Distintos sistemas. El sistema argentino: abolicionismo. La influencia del patriarcado. El delito de trata con finalidad de explotación sexual: cuestiones relativas a la tipicidad. Agravantes. Indicadores para la identificación de una víctima de trata. Formas de sometimiento. Derechos de las víctimas. Ejemplos de casos.
• Investigación patrimonial. Cautelares.
• Los delitos vinculados: distintos supuestos típicos. Agravantes. Cambios en la legislación. Ejemplos de casos. Mitos sobre la trata de personas. Canales de denuncia. La declaración de la víctima y su tratamiento.

Objetivos: dotar de conocimientos teóricos y prácticos en materia de recupero de activos, a los efectos de que puedan utilizar en forma eficiente esta importante herramienta de política criminal. Comprender los alcances del decomiso del producto del delito en la legislación y jurisprudencia nacional e internacional y los debates sobre su naturaleza jurídica. Receptar el cambio fundamental del paradigma que ha tenido lugar en el derecho penal, desde un enfoque centrado en la persecución de personas hacia uno orientado también al decomiso de bienes, diferenciando claramente las medidas tendientes a identificar y cautelar el producto o provecho del delito, de aquellas dirigidas a la imputación del delito de lavado de activos.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 29 de mayo de 2017

Duración: dos semanas.

Programa temático:

• El decomiso del producto del delito como estrategia frente al crimen organizado.
• Naturaleza jurídica: de la pena accesoria a la acción de extinción de dominio sobre bienes de origen ilícito.
• Alcances del decomiso del producto del delito. Casos de subrogación real. Casos de confusión o mezcla con otros bienes de origen lícito.
• Bienes en poder de testaferros.
• El uso de personas jurídicas para ocultar el producto del delito.
• Medidas para perseguir los bienes producto del delito que se encuentran en el exterior.
• Diferencias entre el proceso de recupero de activos y la persecución penal dirigida a determinar la responsabilidad criminal por el delito de lavado de activos.

Disertentes: Eduardo José Villalba (Fiscal General Subrogante de Salta), Santiago Marquevich (Fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos), Raúl Britez (Comisario Mayor a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales), Juan Tomás Rodríguez Ponte (Director General de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación -DAJUDECO-), Juan Ramella (Subdirector de Escucha Directa de la DAJUDECO), Ignacio Rueda (Secretario de la UFESE) y Valeria Torcetta (Secretaria de la UFESE).

Destinatarios: Funcionarios y empleados de Fiscalías y Juzgados Federales. Funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta. Funcionarios y agentes de las Fuerzas de Seguridad locales y federales con intervención directa en secuestros extorsivos.

Fechas: 28 de junio de 2017 de 14 a 19 y 29 de junio de 2017 de 9 a 19.

Lugar: Salón de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Salta, Av. Sarmiento 302/308 1° piso (Salta).

PROGRAMA:

Unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos

Creación, funciones y competencia.

El delito de secuestro extorsivo en la argentina

Desarrollo histórico y contexto actual.

Datos estadísticos y análisis sobre patrones, metodologías y lugares donde se registran los hechos.

Análisis jurídico del delito  (artículos 170 y 142 bis.).

Investigación

Inicio de la investigación.

Competencia federal y la importancia de su determinación inmediata. 

Rol del fiscal: instrucción delegada (art. 196 bis CPPN), reformas legislativas del Código Penal y Código Procesal Penal de la Nación  (leyes 25.742, 25.760, 25.764, 25.765 y 25.815) y  resolución PGN 79/2011.

Rol del secretario y el personal policial.

Preservación de la prueba y pericias.

Allanamiento y requerimiento de la presencia del fiscal en el lugar.

Seguimiento del pago.

Declaración del imputado.

Tratamiento periodístico del hecho.

Articulación y enlace con distintos actores

Intervención coordinada entre dirección antisecuestros de la PFA y fuerzas de seguridad locales.

DAJUDECO de la CSJN: intervenciones telefónicas,  modo de solicitar la intervención de forma eficaz, competencias sobre investigación y análisis de la información asociada y escucha directa.

Tratamiento judicial de las víctimas

Psicólogos especialistas en acompañamiento a víctimas

Víctima pasiva: orientación y contención durante la negociación.

Víctima activa: tratamiento en la  declaración testimonial, recomendaciones para su abordaje, acompañamiento de DOVIC,  y fortalecimiento de la víctima para sostener el relato y aportar información.

Caso práctico con proyección de material audiovisual representativo de cada uno de las etapas del delito.

Taller de caso práctico.

Proyección de material audiovisual representativo de cada una de las etapas del delito.

Objetivos: capacitar en distintos aspectos del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que tienen incidencia sobre el derecho penal.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: presencial.

Fecha: martes 23, 30 de mayo y 6, 13 y 27 de junio de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Duración: cinco encuentros de dos horas cada uno.

Programa: 

1. 1- Las familias y el derecho penal.

   Un cruce complejo

   Distintas formas de vinculación.

   Familia ensamblada y Derecho penal.

   Ampliación de la prisión domiciliaria de progenitores/as bajo la coparentalidad y de progenitores afines.

   2- La interacción entre el Código Civil y Comercial y el derecho penal en materia de salud mental.

   La interacción entre Código Civil y Comercial y derecho penal en materia de salud mental.

   Vinculación de los Conceptos de Inimputabilidad y Capacidad a la luz del Código Civil y Comercial.

   3- Cambios en materia patrimonial y su incidencia en el derecho penal.

   Derecho de consumo

   Derecho comercial

   Cruces con los derechos humanos

   4- Violencia de Género, el cruce civil y penal.

   Género y Derecho Penal: Incidencia de los cambios del CCYC en este entrecruzamiento.

   La incidencia de las recientes reformas del derecho civil en la interpretación del artículo 80 del Código Penal

   5- Delitos en el campo del derecho de las familias desde una perspectiva renovada.

   Repercusión del delito en el derecho de familia.

   El femicidio y la responsabilidad parental.

    

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF

Objetivos: brindar un panorama de la evolución normativa nacional e internacional relativa a los delitos fiscales y el lavado de activos, reflexionar acerca de la diferenciación de la actividad ilegal primaria -o delito precedente o subyacente- de la etapa de aplicación de los bienes o fondos en actividades legales y otorgar herramientas de análisis para detectar y resolver hipótesis complejas.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 24 de mayo de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Av. de Mayo 760, Salón Nelly Ortiz, PB, CABA.

Modalidad: jornada presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa temático:

• Sistema preventivo antilavado. Evolución y funcionamiento del delito de lavado de activos; análisis doctrinario y jurisprudencial de su imputación en el ámbito nacional e internacional. Recomendaciones del GAFI.
• Naturaleza jurídica de los delitos fiscales. El delito fiscal como antecedente del lavado de activos, autolavado y ne bis in idem.
• Aspectos teóricos y posiciones doctrinarias encontradas. Casos prácticos.

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF

Objetivos: Aportar herramientas técnicas de concursos y quiebras  para la investigación de distintas maniobras constitutivas de delitos de criminalidad económica.   

Destinatarios: magistradas/os,funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: martes 16 de mayo de 2017

Duración: cuatro semanas.

Fechas de inscripción: 15 de mayo de 2017.

Programa:

Contenidos básicos de procesos concursales y falenciales. Acciones que se pueden entablar en el marco de dichos procesos. Herramientas de investigación para delitos concursales y otros tipos propios de la criminalidad económica.

Objetivos: abordar el fenómeno de las nuevas drogas de diseño desde una perspectiva toxicológica que permita conocer las características principales de estas sustancias así como la idoneidad y pertinencia de diversas las metodologías disponibles en el marco de las investigaciones penales para su análisis. Vincular dichos contenidos a los aspectos jurídicos de un problema de reciente aparición que demanda elementos novedosos para su abordaje por parte de los integrantes del MPF.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 15 de mayo de 2017

Duración: cuatro semanas.

Fechas de inscripción: 10 y 11 de mayo de 2017.

Programa:

• Las drogas de síntesis: Definición de drogas de síntesis. Evolución de NPS notificadas 2005-2013. NPS más habituales. Situación en Argentina desde los primeros registros. Casos testigo. Cannabimiméticos de síntesis (CMS). Catinonas. Piperazinas. Alucinógenos sintéticos. Benzodiacepinas de diseño. Opiomiméticos de Síntesis. Drogas misceláneas. Prodrogas o “precursores” GBL y 1,4 BD. 
• Estupefacientes, sustancias químicas vinculadas y listas para su control: precursores químicos. Químicos esenciales. Estupefacientes. Sustancias de estiramiento. Nuevas sustancias psicoactivas. La crisis del sistema de listas.
• Tipicidad penal de las NSP. Las NSP y el problema de la tipicidad penal. Imputaciones alternativas. Jurisprudencia.