Docentes: Equipo de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC)

Objetivo: brindar los conocimientos teóricos necesarios para encarar las investigaciones financieras a la luz de las recomendaciones del GAFI.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso presencial.

Fechas: miércoles 9 de diciembre de 2015 de 15 a 16.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Duración: un encuentro de una hora y media.

Programa temático:

Descripción de las recomendaciones del GAFI en materia de investigaciones financieras y de las funciones de las unidades de investigación.

Docentes: Daniela Bobbioni, Inés Casal, Gabriela Pagni, Gabriela Bacci y Ana Arias, Carolina Ibarra y  Mónica Roffet. Colaborador: Matías Ramos.

Destinatarios: dirigido a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Tendrán prioridad aquellas personas que desempeñen funciones en fiscalías del interior del país, sin poder inscribirse más de dos agentes por dependencia.

Modalidad: curso virtual (web campus).

Fecha de inicio:  miércoles 11 de noviembre de 2015.

Duración: dos semanas.

Docente: Dra. Gabriela Boquin (Fiscal General ante la Cámara Comercial de la Nación, titular del Programa de Protección de Consumidores y Usuarios), Gonzalo Martin Rodríguez (Coordinador del Programa de Protección de Consumidores y Usuarios), Gabriela Nucciarone, Juan Martín Brun, y María de las Mercedes Sisterna.

Objetivo: que los integrantes del Ministerio Público Fiscal puedan adquirir los conocimientos necesarios para efectuar un análisis sistémico de la protección jurídica de los consumidores y usuarios en el ámbito local.

Destinatarios: Magistrados, Funcionarios y Empleados del MPF.

Modalidad: curso presencial.

Fecha: miércoles 11, 18 y 25 de noviembre de 2015.

Horario: 14.30 a 16.30 hs.

Lugar: Salón Malaver (Av. de Mayo 760-CABA).

Duración: cuatro encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Derecho del consumo: nociones generales. Marco normativo. El derecho del consumo en el nuevo Código Civil y Comercial. Tratamiento en el derecho comparado. La función del derecho del consumo. Precedentes jurisprudenciales.

2) La relación de consumo: concepto jurídico de consumidor. Diferentes posturas doctrinarias. La persona jurídica como consumidor. Concepto jurídico de proveedor. Derechos generales: información y seguridad.

3) El contrato de consumo: oferta. Publicidad. Incumplimiento de contrato. Garantías. Cláusulas abusivas en contratos de consumo.

4) Responsabilidad de consumo: estructura jurídica. Legitimados. Eximentes. Daños punitivos. Prescripción.

5) Procesos judiciales de consumo: legitimados. Tipo de proceso. Competencia. Beneficio de justicia gratuita. Prueba.

6) Procesos colectivos: legitimados. Representación adecuada. Publicidad. Trámite. Acuerdos colectivos. Efectos de la sentencia. El rol del Ministerio Publico como legitimado activo y su intervención como fiscal de la ley en las acciones de colectivas.

Docentes: Santiago Valles y Horacio Azzolin.

Objetivo: capacitar a los agentes del MPF en conceptos y herramientas informáticas que permitan realizar investigaciones con herramientas de uso cotidiano. Asimismo generar un espacio de intercambio de conocimientos técnicos y legales entre empleados del MPF que por diferentes razones desconocen el apoyo que pueden recibir desde el área de informática.

Destinatarios: empleadas/os del MPF del interior del pais.

Fecha de inicio: jueves 5 de noviembre de 2015.

Modalidad: a distancia (Webcampus).

Duración: tres semanas.

Programa temático:

1) Redes públicas y privadas - Principios de IP: estructura de Internet - Analogía con telefónica tradicional - Concepto de ISP - Concepto de Cliente-Servidor - Nombres de dominio - Registro de dominios en NIC.AR - Búsqueda de dirección IP de sitio con protocolo WHOIS - Búsqueda de ISP responsable de dirección IP con protocolo WHOIS - Diferencias entre redes privadas y públicas - Diferentes rangos de IP.

2) Servicios en Internet: concepto de huso horario - Correo electrónico: funcionamiento - Qué información guardan los proveedores? - Google: operadores de búsqueda - Búsqueda de imágenes.

Docente: Julián Axat y Yanina Guthmann.

Objetivo: crear capacidad crítica desde el debate. Conciencia sobre la potencialidad de trabajar desde lo jurídico y en particular desde la administración de justicia la problemática de la vulnerabilidad, pensar intervenciones complejas donde se encuentran anudadas lógicas territoriales e institucionales, dimensiones jurídicas y sociales, y se busquen respuestas institucionales integrales.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso presencial.

Fecha: martes 27 de octubre y 3 de noviembre de 2015 de 15 a 17.

Lugar: Av. de Mayo 760, Salón Nelly Ortíz, CABA.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Fundamentación y dimensión histórica del concepto de acceso a la justicia, en surgimiento en nuestro país.

2) Dimensión teórica y conceptual del acceso a la justicia: paradigmas tradicionales y nuevos paradigmas.

3) El concepto de vulnerabilidad: sufrimiento social y pobreza estructural.

4) El concepto de territorio: villas, asentamientos, lógicas comunitarias.

La explosión de las villas en la Argentina contemporánea, está profundamente imbricado con las políticas de ajuste estructural y la desindustrialización. Condiciones de vida insalubres son el resultado de la falta de servicios básicos, con cloacas a cielo abierto, falta de pasajes, deposición de basura sin control, medio ambientes contaminados, etc.

5) Protocolos de acción jurídicos.

Docentes: equipo de la Dirección general de recuperación de activos y decomisos: María del Carmen Chena (coordinadora), Natalia Volosín, Daniela Sodini,  Trinidad Lobos y Cintia Cibulskas. Colaboración especial de Cecilia Fernanda Vázquez

Objetivos: Comprender la relevancia de la política criminal de recupero de activos en relación con la persecución penal de delitos económicos complejos. Generar capacidades teóricas y prácticas para orientar las investigaciones penales hacia la efectiva identificación, localización, cautela, administración, decomiso y (según el caso) repatriación de los activos ilícitos. Adquirir herramientas útiles para desarrollar todas las etapas del proceso de recupero, con particular énfasis en las medidas cautelares para asegurar la indemnización civil, la multa y el decomiso de los instrumentos, el producto y el provecho del delito.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha de inicio: martes 27 de octubre de 2015.

Modalidad: a distancia (webcampus).

Duración: cuatro semanas.

Programa temático:

1) Recupero de activos en procesos de criminalidad económica compleja: El recupero de activos y la persecución penal (de la persecución de personas al decomiso de activos). El recupero de activos como política criminal de la PGN. Las 5 etapas del proceso de recupero de activos: investigación patrimonial; medidas cautelares; administración de bienes durante el proceso; aplicación de responsabilidades patrimoniales (indemnización civil, multa y decomiso); y repatriación (en casos complejos que involucran otras jurisdicciones).

2) Medidas cautelares con fines de recupero: Recupero de activos y medidas cautelares. La necesidad de adoptar medidas cautelares en forma temprana. Objeto de las medidas cautelares: tres tipos de responsabilidad patrimonial (indemnización civil, multa y decomiso). Presupuestos de admisibilidad, caracteres y cuestiones procesales. Medidas cautelares en particular: embargo preventivo, clausura preventiva, secuestro, inhibición general de bienes, intervención judicial, prohibición de innovar, prohibición de contratar, anotación de litis, suspensión de CUIT y congelamiento de cuentas y otros productos bancarios

3) Administración, responsabilidades patrimoniales y disposición final de bienes: Custodia, administración y conservación de bienes durante el proceso (procesos frente a terceros; restituciones; uso transitorio de automotores, etc.). Responsabilidades patrimoniales: indemnización civil, multa y decomiso. Particularidades del decomiso: decomiso in rem vs. decomiso in personam; decomiso objetivo vs. decomiso basado en el valor; concepto de instrumento, producto y provecho del delito. El rol de la pena de multa ante la ausencia del decomiso basado en el valor. Disposición final de los bienes en los distintos regímenes especiales: lavado de activos, estupefacientes, trata de personas, régimen penal cambiario y contrabando.

4) Recupero de activos en el extranjero: Cooperación internacional para obtener medidas de prueba, medidas cautelares, decomisos y repatriaciones en el extranjero. Tratados aplicables, estándares de prueba y requisitos. Estrategias: ejecución de medidas en el extranjero vs. procedimientos locales en el extranjero.

CURSO SUSPENDIDO

Docentes: equipo de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Objetivo: diseñar estrategias de intervención y abordaje a víctimas con el fin de poder evitar la revictimización o victimización secundaria y lograr intervenciones estratégicas en la preparación de la teoría del caso de cada investigación penal.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso presencial.

Lugar:  Av. de Mayo 760, PB (Salón Nelly Ortiz), CABA.

Duración: tres encuentros de dos horas.

Programa temático:

1) Investigación en los casos de trata de personas con perspectiva hacia la victimas. Medidas de investigación, solicitudes de intervención a organismos y sugerencias de buenas prácticas hacia el MPF.

2) El acompañamiento a las víctimas dese el momento inicial: intervención en allanamientos, modalidad de entrevistas, confección de informes, participación en cámaras gesell y declaraciones testimoniales en juicio.

3) Intervención articulada entre PROTEX, programa de Rescate y Puntos de derivación responsable. Mecanismos de derivación y solicitudes de intervención.

Docente: Marcelo Solimine

Objetivo: internalizar los ejes del nuevo modelo, como esquema refundacional del sistema de administración de justicia penal.

Modalidad: presencial.       

Duración: cuatro encuentros de tres horas cada uno.

Fecha: viernes 6, 13, 20 y 27 de noviembre  de 14.30 a 17.30.

Lugar: Manzana de las Luces, Perú 272, CABA.

Programa temático:

• La reforma procesal federal y su inserción en el proceso de reforma regional
• Sistema y cultura inquisitiva vs modelo acusatorio
• Principio de oportunidad
• Tajante división de funciones entre requirente y jurisdiccional
• Los principios políticos del acusatorio
• Dinámica de la investigación preparatoria en el nuevo CPP

Docente: Equipo de la Asociación Pensamiento Penal

Objetivo: Lograr que las/los alumnas/os obtengan y hagan propias una vez realizado el curso, herramientas que les permitan afrontar con mayor soltura y seguridad su trabajo bajo un código de procedimiento de neto corte acusatorio.

Fecha: viernes 16 y 23 de octubre de 2015, de 15 a 18 hs.

Lugar: Manzana de las Luces, Perú 272, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: dos encuentros de tres horas cada uno.

Programa temático:

1) La teoría del caso. Su elaboración y desarrollo desde el punto de vista fáctico, normativo y probatorio.

2) Cómo realizar una teoría del caso.

3) Taller práctico.

Docente: Jorge Baclini y Marina Pieretti.

Objetivo: brindar conocimientos acerca del paradigma de la organización de las fiscalías de distrito a través de la experiencia de la provincia de Santa Fe.

Modalidad: presencial.

Duración: dos encuentros de cuatro horas cada uno.

Fecha: miércoles 21 y jueves 22 de octubre de 2015, de 15 a 19.

Lugar: Manzana de las Luces, Perú 272, CABA.

Programa temático:

• La fiscalía y la reforma procesal penal:: la experiencia de implementación en Rosario.
• Nuevos sistemas de organización: necesidad de generar nuevas prácticas
• Herramientas de control de flujo de casos y gestión de fiscalías.
• Diversas oficinas que componen la fiscalía de distrito.