Objetivos: brindar un panorama de la evolución normativa nacional e internacional relativa a los delitos fiscales y el lavado de activos, reflexionar acerca de la diferenciación de la actividad ilegal primaria -o delito precedente o subyacente- de la etapa de aplicación de los bienes o fondos en actividades legales y otorgar herramientas de análisis para detectar y resolver hipótesis complejas.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 24 de mayo de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Av. de Mayo 760, Salón Nelly Ortiz, PB, CABA.

Modalidad: jornada presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa temático:

• Sistema preventivo antilavado. Evolución y funcionamiento del delito de lavado de activos; análisis doctrinario y jurisprudencial de su imputación en el ámbito nacional e internacional. Recomendaciones del GAFI.
• Naturaleza jurídica de los delitos fiscales. El delito fiscal como antecedente del lavado de activos, autolavado y ne bis in idem.
• Aspectos teóricos y posiciones doctrinarias encontradas. Casos prácticos.

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF

Objetivos: Aportar herramientas técnicas de concursos y quiebras  para la investigación de distintas maniobras constitutivas de delitos de criminalidad económica.   

Destinatarios: magistradas/os,funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: martes 16 de mayo de 2017

Duración: cuatro semanas.

Fechas de inscripción: 15 de mayo de 2017.

Programa:

Contenidos básicos de procesos concursales y falenciales. Acciones que se pueden entablar en el marco de dichos procesos. Herramientas de investigación para delitos concursales y otros tipos propios de la criminalidad económica.

Objetivos: abordar el fenómeno de las nuevas drogas de diseño desde una perspectiva toxicológica que permita conocer las características principales de estas sustancias así como la idoneidad y pertinencia de diversas las metodologías disponibles en el marco de las investigaciones penales para su análisis. Vincular dichos contenidos a los aspectos jurídicos de un problema de reciente aparición que demanda elementos novedosos para su abordaje por parte de los integrantes del MPF.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 15 de mayo de 2017

Duración: cuatro semanas.

Fechas de inscripción: 10 y 11 de mayo de 2017.

Programa:

• Las drogas de síntesis: Definición de drogas de síntesis. Evolución de NPS notificadas 2005-2013. NPS más habituales. Situación en Argentina desde los primeros registros. Casos testigo. Cannabimiméticos de síntesis (CMS). Catinonas. Piperazinas. Alucinógenos sintéticos. Benzodiacepinas de diseño. Opiomiméticos de Síntesis. Drogas misceláneas. Prodrogas o “precursores” GBL y 1,4 BD. 
• Estupefacientes, sustancias químicas vinculadas y listas para su control: precursores químicos. Químicos esenciales. Estupefacientes. Sustancias de estiramiento. Nuevas sustancias psicoactivas. La crisis del sistema de listas.
• Tipicidad penal de las NSP. Las NSP y el problema de la tipicidad penal. Imputaciones alternativas. Jurisprudencia.

Objetivos: incorporar la perspectiva de las diversidades sexuales e identidades de género, desde un marco de derechos humanos, a las practicas judiciales para contribuir al acceso a la justicia de ciudadanas/os sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

Destinatarios: magistradas/os,funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: miércoles 17 de mayo de 2017.

Duración: cuatro semanas.

Fechas de inscripción: 11 y 12 de mayo de 2017.

Programa:

• Introducción: Concepto de sexo, género, sexualidad, diversidad sexual, identidad de género. Heteronormatividad, discriminación y desigualdad. Principio de igualdad y no discriminación en la perspectiva de las diversidades sexuales. Acceso a la justicia. Marco normativo internacional y sistema de protección.
• Diversidades familiares: Matrimonio igualitario. Comaternidad y copaternidad. Filiación por voluntad procreacional. Técnicas de reproducción humana asistida. Las diversidades familiares y las prácticas registrales. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
• El derecho a la identidad de género: La identidad de género como derecho humano. Cambio registral, Acceso a los derechos sociales y políticos: trabajo, salud, asistencia social, vivienda. Impacto de la Ley de Identidad de género y de la normativa internacional en nuestras prácticas judiciales. Derecho de familia, violencia institucional, crímenes de odio.

Objetivos: brindar herramientas sobre el estado de las telecomunicaciones móviles y sus elementos al servicio del negocio y uso criminal.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 15 de mayo de 2017.

Duración: tres semanas.

Fechas de inscripción: 11 y 12 de mayo de 2017.

Programa:

• El orden jurídico de las telecomunicaciones móviles. Aspectos centrales de la regulación administrativa. Los delitos previstos en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la ley de Telecomunicaciones Móviles (25.891). Desarrollo jurisprudencial.
  • Elementos conglobantes de las telecomunicaciones móviles. Conocimientos básicos para procurar evidencia.
  • Principales defectos del marco normativo y de control. Sus consecuencias. Enseres útiles para restablecer el propósito de los registros y procurar evidencia.
  • Peritaciones forenses.
  • Contingencias habituales en torno a la información de telecomunicaciones y sus elementos (bloqueos, claves, biométrica y autoridad para ordenar las peritaciones). Jurisprudencia.
• Actuación del MPF. Las telecomunicaciones como determinantes para la identificación de los autores y las circunstancias de los hechos. Muestra de casos penales y debate en foro.
• Ejercicios prácticos: Aplicación de los módulos teóricos en diez cuestionarios continentes de varias preguntas cada uno y con respuestas de opción única o múltiple.

Objetivos: ilustrar sobre los cambios operados en el MPF en virtud a la reforma procesal penal y de la ley orgánica, y el impacto que a ello tiene en la PIA a los fines de coordinar la actuación con los demás organismos del estado involucrados en la investigación de irregularidades y/o delitos en el ámbito de la administración nacional. Abordar el rol que desempeña la PIA en el marco de los compromisos asumidos por la República Argentina en los instrumentos internacionales suscriptos en materia de lucha contra la corrupción.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país e integrantes de otros organismos estatales.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 15 de mayo de 2017

Duración: tres semanas.

Fechas de inscripción: 11 y 12 de mayo de 2017.

Programa:

1) Análisis estratégico ante un caso de corrupción, en base al paradigma que presenta la

conjunción del derecho administrativo con el derecho penal ante un mismo hecho:

delitos/irregularidades administrativas.

2) Ámbito de actuación de la PIA en la investigación de los delitos contra la administración pública nacional., en orden a la competencia de la nueva ley orgánica del MPF, la reforma procesal penal y sus reglamentaciones.

3) Actuación de la PIA en la sustanciación de los sumarios administrativos contra funcionarios de la administración pública nacional. El proceso previsto por el reglamento de investigaciones administrativas y el rol de la PIA.

Objetivos: aplicar los conocimientos básicos del derecho procesal penal ingresando en los problemas relacionados con la falta de modernización del actual modelo de enjuiciamiento. Analizar críticamente el funcionamiento del MPF que rige en el actual procedimiento penal, apelando a la creatividad a la hora de pensar modelos institucionales que favorezcan la resolución de los conflictos de la sociedad moderna. Incorporar las herramientas necesarias para su desarrollo como operador del nuevo sistema procesal y organizacional.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: curso virtual.

Fecha de inicio: lunes 08 de mayo de 2017

Duración: diez semanas.

Programa temático:

1) Introducción al sistema procesal acusatorio: Modelos de enjuiciamiento penal.

Reforma procesal e implementación.

2) La acusación: El rol del MPF en el sistema acusatorio. El MPF en el nuevo CPPN.

3) Régimen procesal y flujo de casos: Acción penal. Institutos procesales del nuevo CPPN.

4) Investigación y legajo desformalizado: Investigación penal preparatoria. El legajo fiscal en el nuevo CPPN.

5) Control de la acusación y audiencia de juicio: El control de la acusación. Las nuevas exigencias del juicio oral.

Objetivos: manejar las nuevas herramientas que aportan las reformas producidas por las leyes 27.304 y 27.319.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: martes 2, 9, 16 y 23 de mayo de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cuatro encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

• El arrepentido según la ley 27.304. Diferencias con los supuestos previstos en el art. 29 ter de la ley 23.737, el art. 41 ter del C.P. y la ley 25.241.
• Agente encubierto y entrega vigilada según la ley 27.319. Comparación con los institutos previstos en la ley 23.737.
• Los nuevos institutos del informante y el agente revelador de la ley 27.319. Alcances.
• Operatividad de estos institutos. Actos procesales necesarios para su concreción. Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (ley 25.764). La Res PGN Nº 40/05.

Objetivos: dotar de las herramientas básicas para la investigación de casos de cibercrimen. Comprender sus modalidades, su ámbito de aplicación y los nuevos desafíos que implica este fenómeno.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF e integrantes de organismos estatales.

Fecha: jueves 4, 11 y 18 de mayo de 15 a 18.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: tres encuentros de tres horas cada uno.

Programa temático:

• Introducción al fenómeno del cibercrimen en la actualidad. Presentación de la UFECI y principales funciones. Delitos cibernéticos (ley 26.388) y delitos cometidos a través de herramientas informáticas. Proyectos de ley: sexting y robo de identidad. Libertad de expresión: estándares nacionales e internacionales. Procesal penal: marco legal. Competencia en materia de delitos cibernéticos.
• Análisis de casos relevantes de cibercrimen tramitados en la UFECI. Recursos en las fuerzas policiales y de seguridad.
• Cooperación internacional. Investigaciones de casos de cibercrimen. Criptomonedas.
• Introducción a la evidencia digital.
• Seguridad informática y herramientas informáticas para la investigación.

INSCRIPCIÓN PARA INTERESADOS EXTERNOS AL MPF

Docentes: Diego Puñet y Eduardo Nogales.

Objetivos: analizar las distintas figuras penales vinculadas a los fenómenos de las organizaciones criminales. Comprender los alcances de la agravante del tráfico ilícito de estupefacientes organizado. Examinar los alcances de la figura del organizador o financista prevista en el artículo 7° de la ley 23.737. Aplicar estos tipos penales a los casos de narcocriminalidad en que les corresponde intervenir en los distintos ámbitos de prestación del servicio de justicia.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os de este MPF, con prioridad de quienes cumplen funciones en el interior del país.

Fecha: martes 2 de mayo de 2017.

Modalidad: curso virtual. 

Duración: tres encuentros.

Programa:

La narcocriminalidad y su relación con la criminalidad organizada. Convenciones internacionales en materia de tráfico ilícito de estupefacientes y crimen organizado. Descripción de los mercados locales, regionales e internacionales.

La agravante del tráfico ilícito de estupefacientes organizado (art. 11, inc. “c”, de la ley 23.737). Requisitos de la figura y su aplicación respecto de los delitos de tráfico. La imputación de estas conductas en el proceso actual.

El rol del organizador y del financista y su importancia en materia de narcocriminalidad (art.7). Requisitos típicos y análisis de casos.