Docentes: Jorge Auat, Mercedes Soiza Reilly, Daiana Fusca y Carolina Varsky.

Objetivos:

i. Promover el conocimiento del proceso social e histórico que permitió construir  instancias de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Terrorismo de Estado; ii. Reflexionar en torno a la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo en todo el país; iii. Propiciar instancias de reflexión crítica sobre las consecuencias pasadas y actuales del Terrorismo de Estado,  y  sobre la importancia de las instancias de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas y la sociedad toda.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: jueves 23 de junio de 2016 de 14 a 18.

Lugar: Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), Av. del Libertador 8151, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro de cuatro horas.

Programa:

• Visita al Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, con una duración aproximada de dos horas.
• Taller donde se abordará el Proceso de Memoria, Verdad  y Justicia desde una perspectiva histórica, dando cuenta del inicio y desarrollo del Terrorismo de Estado en Argentina y, de los procesos sociales que promovieron instancias de memoria, verdad, justicia y reparación frente al horror. Se hará un repaso de la jurisprudencia nacional e internacional que incidió en el proceso y del alcance de las obligaciones de los Estados en materia de investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos. 

Docente:  Hernando Bernal Contreras, Ingeniero Químico. Consultor de UNODC y asesor de PRELAC (Proyecto de Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe).

Objetivos: Conocer las distintas drogas emergentes, su composición química y efectos. Comprender los conceptos de Smart drugs, Research chemicals y Legal highs. Analizar los métodos de fabricación de las NSP y el rol de los precursores químicos en estos procesos.

Destinatarios: Funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 22 de junio de 2016 de 15.30 a 18 hs.

Lugar: Salón Nelly Ortíz, Av de Mayo 760 PB, CABA

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro.

Programa:

Estimulantes tipo anfetamina (ETA). Smart drugs. Research chemicals. Legal highs. Métodos de fabricación de NSP. Precursores químicos utilizados. Tráfico ilícito de NSP.

Docentes: Sergio L. Rodríguez y Marcelo Raffaini

Objetivos: concientizar sobre las particularidades que posee la investigación del delito de
enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, así como también el rol que desempeña
la PIA en el marco de los compromisos asumidos por la República Argentina en los
instrumentos internacionales suscriptos en materia de lucha contra la corrupción.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarías/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha: 27 de junio al 18 de julio de 2016 (podrá habilitarse una nueva fecha de inicio de la actividad en función de la demanda de vacantes).

 Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa temático:

1) Conceptualización de empleados y funcionarios públicos.

2) Aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal de enriquecimiento ilícito.

3) Compromisos internaciones asumidos por la República Argentina en la materia.

Docente: Mariela Palase y Juan Paiva.

Objetivos: brindar herramientas de trabajo que permitan valorar jurídicamente las distintas situaciones de hecho hipotéticas que pueden configurar un contrabando documentado. Aportar a sus destinatarios modelos y herramientas de investigación, de las cuales se espera que puedan servir para mejorar la calidad del trabajo y aumentar los niveles de eficiencia de la persecución penal de aquel delito.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha: 17 de junio al 20 de julio de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: cuatro semanas.

Programa:

1) Nociones básicas: Territorio aduanero; mercadería; importación y exportación; documentación aduanera y complementaria. Concepto de delito aduanero. Distinción de las infracciones aduaneras. Bien jurídico tutelado por el delito de contrabando.

2) Las distintas figuras de contrabando: Modalidades básica y agravadas. Concepto, conducta típica, elementos objetivos, subjetivos y normativos. Consumación y tentativa. Relación entre las figuras básicas del art. 863 y del art. 864 del CA

3) Contrabando documentado: su relación con la infracción de declaración inexacta del art. 954 del CA. Contrabando menor. Condición objetiva de punibilidad (art. 947 del CA). Caracterización.

4) Contrabando documentado agravado: La agravante del art. 865, inc. f, del CA La agravante del art. 865, inc. g, del CA Posible concurrencia de otras agravantes. Investigación de las maniobras usuales de contrabando documentado: Técnicas de investigación casuística.

Docentes: Ileana Schygiel y Noelia Núñez.

Objetivos: que los operadores del MPF puedan introducirse en los conocimientos básicos vinculados con la cooperación internacional en materia penal (asistencia jurídica internacional y extradiciones) y en el marco normativo aplicable. Obtener las herramientas prácticas y teóricas básicas para manejar situaciones que se planteen en materia de cooperación internacional, tales como la elaboración de exhortos, normativa aplicable, notificación de notitia crinirús a otro Estado, y el tratamiento de las extradiciones pasivas y activas.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha: 20 de junio al 20 de julio de 2016 (podrá habilitarse una nueva fecha de inicio del curso en función de la demanda de vacantes).

Modalidad: curso virtual.

Duración: cuatro semanas.

Programa temático:

1) Cooperación internacional y marco normativo aplicable.

2) Procesos de extradición.

3) Jurisprudencia nacional e internacional.

Docentes: Marcelo Raffaini y Cecilia Vázquez.

Objetivos: concientizar sobre las particularidades que posee la investigación de los delitos contra la administración pública, y brindar herramientas para sortear los mayores inconvenientes que pueden presentar este tipo de casos, a través de la interacción que pueden tener las fiscalías con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Asimismo ilustrar sobre los cambios operados en el Ministerio Público Fiscal en virtud a las reformas procesal y de la Ley Orgánica, y el impacto que ello tiene en la FIA, a los fines de coordinar la actuación con los demás organismos del estado involucrados en la investigación de irregularidades y/o delitos en el ámbito de la Administración Nacional. Y finalmente, bridar herramientas prácticas y de conocimiento para lograr el recupero de los activos originados en las hechos de corrupción investigados.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha: 20 de junio al 11 de julio de 2016 (podrá habilitarse una nueva fecha de inicio del curso en función de la demanda de vacantes).

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa:

1) Las particularidades de la investigación de los delitos contra la administración pública

2) Herramientas para sortear los mayores inconvenientes que pueden presentar los casos de delitos contra la administración pública

3) La interacción que pueden tener las fiscalías con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

4) Los cambios operados en el Ministerio Público Fiscal en virtud de las reformas
procesal y de la Ley Orgánica del MPF.

Docente: Leonel González Postigo (Centro de Estudios de Justicia de las Américas -CEJA-).

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: miércoles 8 de junio de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa:

1) La situación del Ministerio Público antes de la Reforma Procesal Penal.

2) Exigencias de las Fiscalías bajo un sistema reformado.

3) Las 3 etapas de cambios experimentadas por el MP en América Latina.

4) Desafíos en la persecución penal pública.

Docentes: Carmen Chena y equipo de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes del MPF.

Objetivos: destacar la relevancia de la política criminal de recupero de activos en relación con la persecución penal de delitos económicos complejos y acercarlas a los integrantes del Ministerio Público Fiscal en las provincias, a los efectos de que puedan orientar las investigaciones de las fiscalías, así como sus intervenciones en el marco de causas no delegadas, hacia la efectiva identificación, localización, cautela y decomiso de bienes.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha: 15 de junio al 20 de julio de 2016 (podrá habilitarse una nueva fecha de inicio de la actividad en función de la demanda de vacantes).

Modalidad: curso virtual.

Duración: cuatro semanas.

Programa:

1) El recupero de activos en el nuevo CPPN: el rol del fiscal en el impulso de las medidas de recupero de activos - Las nuevas regulaciones que prevé el CPPN en materia de cautela y decomiso definitivo de bienes. La incidencia de la oralidad y la inclusión de la víctima al proceso penal en materia de recupero de activos - Medidas cautelares adecuadas según la naturaleza de los bienes. La aplicación supletoria del Procedimiento Civil.

2) Preparación para la puesta en práctica del modelo acusatorio en materia de recupero de activos: cómo probar el origen ilícito de los bienes. La exposición oral de los argumentos para solicitar el establecimiento de medidas cautelares y decomiso - La necesidad de transparencia y control en la administración y custodia de los bienes cautelados. El régimen vigente con anterioridad a la reforma y la necesidad de su modificación.

Docentes: Gabriel de Vedia, Josefina Minatta , Patricio Torti Cerquetti, Nicolás Arbini 

Objetivos: Abordar los aspectos y los principios que nutren al derecho de la seguridad social e identificar las conductas ilícitas que pueden afectar la cobertura de las contingencias sociales a las que están expuestos los miembros de la comunidad.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: jueves 2, 9, 16 y 23 de junio de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cuatro encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático: 

Clase 1: Aspectos general del Derecho de la Seguridad Social. Concepto. Principios Sistema de la Seguridad Social, etc.

Clase 2: Modo de resolver los conflictos de pretensiones en materia de seguridad social. Impacto económico de las resoluciones judiciales relativas a la SS: Tasa Activa, Astreintes, Costas, Control de liquidaciones.

Clase 3: Régimen penal tributario. Delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social: Evasión simple, agravada y apropiación indebida de recursos.

Clase 4: Exposición. Delitos financieros contra la seguridad social.

Docentes: Mariela Palase y Juan Francisco Paiva.

Objetivos: obtener una adecuada y sistemática correlación entre los conceptos y categorías en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo, con las prácticas investigativas a llevarse a cabo desde el inicio de la investigación. Adquirir las capacidades suficientes con contenidos específicos en la materia para detectar y resolver la hipótesis delictiva dentro del universo de casos fácticos posibles. Relacionar las herramientas de investigación disponibles que pueden utilizarse, con criterio de selección según las circunstancias y el contexto, con la hipótesis delictiva del caso.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os que cumplan funciones en las provincias de la República Argentina. 

Fecha: lunes 27 de junio de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

Programa:

1) El tráfico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos monetarios y tenencia injustificada. Introducción - alcance de este curso. Características de este tipo de hechos. Fundamentos del control del estado sobre la circulación de dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios. Los deberes de declaración (“reporting”) y las limitaciones cuantitativas relacionadas con el ingreso y el egreso de divisas. Marco normativo.

2) Procedimiento de detección de personas transportando dinero. Intervención de los de funcionarios a cargo de los controles aduaneros y de seguridad de la navegación y de la aeronavegación. Acta inicial y tareas de los preventores. Transporte de dinero en rutas nacionales o regiones cercanas a zonas aduaneras. Hipótesis delictivas. Contrabando.

3) El dinero como mercadería. Jurisprudencia. El régimen de equipaje. Importación de dinero en efectivo - régimen jurídico. Exportación de dinero en efectivo - régimen jurídico, ¿contrabando o infracción aduanera?. Casuística. Régimen penal cambiario. Evasión tributaria. Lavado de activos de origen delictivo. Procedencia del dictado de medidas cautelares. Técnicas de investigación. Recolección de pruebas e indicios. Seguimiento de la ruta del dinero. Investigación patrimonial. Propuestas y conclusiones.