Docentes: equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones.

Objetivos: dotar a los participantes de técnicas para realizar investigaciones partiendo de bases públicas, análisis de la información.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: 28 de junio y 5 de julio de 2016, de 15 a 16.30.

Lugar: Paraná 425 3° Piso, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: dos encuentros de una hora y media cada uno.

Programa:

1) Mapeo de sitios web públicos y privados, nacionales e internacionales para el rastreo de información financiera. Cuestiones a tener en cuenta en cada uno de ellos.

2) Formas de incorporar a la causa la información encontrada.

Docentes: Judith König, equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y Paula Honisch.

Objetivos: suministrar herramientas para la investigación de delitos contra la administración pública y contra el orden económico y financiero a través del análisis de los tipos penales y las técnicas de investigación en materia económica y contable. Para ello se hará una aproximación práctica para el abordaje de los conceptos involucrados a los fines de que los participantes conozcan y puedan manejar el universo de normas y la tipología de problemas con los que deben lidiar para realizar una investigación eficiente de estos delitos.

Destinatarios:funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: martes 5, 12 y 19 de abril, de 2016 de 15 a 16.30.

Lugar: Salón Nelly Ortíz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: tres encuentros de una hora y media cada uno.

Programa:

1) Ética y transparencia. Lógica de la corrupción. Funcionamiento de las instituciones. Prácticas de organismos públicos y sociedades comerciales. Mecanismos para la identificación de focos de comipción en organismos públicos y privados. Directivas que surgen de normas internacionales. Normas de derecho administrativo. Las contrataciones públicas. Leyes, reglamentaciones y manuales de procedimientos aplicables.

2) Los delitos contra la administración pública y contra el orden económico y financiero. Tipos penales aplicables, autoría y participación. Normas del derecho comercial. La ley de sociedades, tipos de sociedades, características de cada una de ellas. Técnicas para identificar rastros e indicios que dejan los hechos de corrupción.

3) Técnicas de investigación en materia de delitos contra la administración pública. Normativa aplicable, identificación de desvíos. La investigación patrimonial de la operatoria y de los involucrados. Técnicas de investigación en materia de delitos contra el orden económico y financiero. El lavado de activos, la prueba en materia de alteración del orden económico y financiero. Los flujos de fondos y las características del mercado financiero. Problemas de autoría y participación. Herramientas para evitar la proliferación de nuevos hechos. La articulación del PJ y del MPF con otros poderes a la hora de implementar políticas públicas.

Docente: Juan Pablo Rico.

Objetivos: que los participantes puedan comprender la dinámica interna del conflicto laboral, e implementar una herramienta de gestión concreta y de rápida implementación.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: viernes 8 de abril de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa:

1) La negociación como método efectivo y ecológico de la gestión de los conflictos en el trabajo.

2) Las cuatro palancas de la negociación.

3) Práctica.

Docente: Leonel González Postigo (Centro de Estudios de Justicia de las Américas -CEJA-).

Objetivos:  A DEFINIR

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.

Fecha: A DEFINIR.

Lugar: A DEFINIR.

Modalidad: taller presencial.

Duración: A DEFINIR

Programa: 

1) Debilidades comunes en el trabajo de los Ministerios Públicos.

2) Procesos principales y secundarios en el trabajo de los fiscales.

3) Estructuras organizativas posibles para las fiscalías.

4) Lecciones de las experiencias comparadas. Los casos de Chile, Panamá y Guatemala.

Docentes: Valeria Calaza y Agustina Sienra Martínez.

Objetivos: capacitar al personal del MPF en el uso del amplio abanico de herramientas de cooperación internacional disponible en la investigación criminal y, en especial, en la utilización de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG).

Destinatarios: magistradas/os, funcionarías/os, empleadas/os.

Fecha: viernes 24 de junio de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1 Piso, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: un encuentro de tres horas.

Programa:

1) Los múltiples canales de cooperación internacional disponibles: cooperación internacional judicial o formal y cooperación internacional administrativa o informal. Diferencias. Elección de la vía. Decisión estratégica. Oportunidad de la solicitud.

2) La cooperación internacional judicial o formal. Marco jurídico (tratados internacionales y principio de reciprocidad). Utilización estratégica de la vía. Requisitos. Posibilidad de incorporar la información obtenida como prueba en el proceso.

3) La cooperación administrativa o informal. Canales de cooperación: INTERPOL, Red Segura Egmont, RRAG, Iber@, entre otros. Utilización estratégica de la vía. Requisitos. Imposibilidad de incorporar la información obtenida como prueba en el proceso.

4) La Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG). Presentación de la plataforma como sistema ágil y seguro de transferencia de información patrimonial entre los puntos de contacto de los países del GAFILAT. Objetivos, características y prestaciones de la red.

5) La PROCELAC como punto de contacto del RRAG. Experiencia en cooperación activa y pasiva a través del RRAG. Casos. Colaboración con las fiscalías.

Docentes: Ormar Orsi, Jorge Miceli y Germán Silva.

Objetivo:

1) Contribuir a la discusión sobre las metodologías de las ciencias sociales aplicadas a la investigación criminal compleja.

2) Introducir a los asistentes en las particularidades teóricas del Análisis de Redes Sociales. (ARS)

3) Suministrar elementos que permitan comenzar a utilizar el ARS por medio de casos prácticos de distinto tipo.

4) Ofrecer un panorama abarcativo de las principales aplicaciones Jurídicas de esta teoría.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fechas: miércoles 25 de noviembre de 2015 de 13 a 16 hs.

Lugar: Av. de Mayo 760, Salón Nelly Ortiz.

Modalidad: taller presencial.

Duración: un encuentro de tres horas.

Programa temático:

La presente propuesta de curso tiene como propósito la presentación y la reflexión crítica sobre algunas de las teorías y herramientas metodológicas disponibles en la actualidad para su uso en las investigaciones criminal de tipo compleja. Creemos que la aplicación de estas herramientas no debería implementarse sin una discusión epistemológica respecto de los marcos que encuadran sus posibilidades. Nuestra propuesta se desarrolló con este objetivo en mente, ya que confiamos tanto en la importancia del pluralismo metodológico como en la necesidad de suscitar la reflexión sobre perspectivas hasta ahora poco frecuentadas en el ámbito judicial.

Desde los últimos años existen una multitud de posibilidades en materia de tecnología que los investigadores no deberían desaprovechar. La revolución informática no sólo trajo la ventaja de poder compartir la información en forma veloz y consistente sino que modificó, en líneas generales, la forma de registrar los datos y de analizarlos. Es por ello que el presente seminario indaga en una metodología de análisis como la que propone el Análisis de Redes Sociales.

La noción de Red Social y los métodos de Análisis de Redes Sociales (ARS) han generado un importante interés en las ciencias sociales en las décadas recientes, y gran parte del mismo puede ser atribuido al hecho de que concentran su atención en el estudio de las relaciones entre entidades y en los patrones e implicaciones de estas relaciones más que en los atributos de las entidades que se vinculan.

El ARS surge como una perspectiva originalmente interdisciplinaria, ya que sus conceptos básicos fueron desarrollados de modo conjunto por la teoría social, con una presencia importante de la antropología, pero también apelando a las matemáticas formales, la estadística y las metodologías computacionales. Incluso en períodos posteriores algunos de sus conceptos centrales, como relación, red y estructura, crecieron independientemente y tomaron fuerza propia en muchas disciplinas sociales. Algo que debemos destacar es que a pesar de que el desarrollo del ARS se produjo de modo progresivo y adaptándose a diferentes tipos de universos empíricos, sus principales mentores hablan de ella como una Teoría del Análisis Social y no como una colección de metodologías aplicables a problemas diversos.

Docentes: Daniel Adler, Carlos Gonella y Juan Argibay Molina (PROCELAC).

Objetivo: compartir experiencias en causas vinculadas al lavado de activos, de modo tal que permita entrenarse al personal del Ministerio Público en el abordaje integral de tratamiento de esta modalidad delictiva, utilizando debidamente las herramientas básicas de investigación.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: taller presencial.

Fecha: martes 10 de noviembre de 2015 de 14 a 18.

Lugar:  Universidad CAECE: Olavarria 2464, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Duración: un encuentro de cuatro horas .

Docentes: Carlos Gonella, Juan Argibay Molina y Marcos Genovese .

Objetivo: analizar los criterios de imputación penal de empresas/organismos y de la estructura a través de mecanismos como la delegación de funciones, principio de  confianza, a los deberes de control y vigilancia que ostentan determinadas personas.

Destinatarios: Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: taller presencial.

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2015 de 15 a 17.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Duración: un encuentro.

Programa temático:

1) Gestión organizacional y criminalidad de empresas, profesionales y sujetos obligados a colaborar en la prevención del lavado de activos; auto y heterorregulación jurídica, técnica y ética; responsabilidad de directivos, oficiales de cumplimiento, lavadores organizadores y ejecutores.

2) Responsabilidad administrativa y penal de personas físicas/profesionales dentro de la empresa, asociación u organismo, división del trabajo y delegación de funciones y competencias; deberes positivos, imputación objetiva, posición de garante y omisión; imputación subjetiva e ignorancia deliberada. Aspectos teóricos y casos detectados.

3) Nociones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Necesidad o utilidad de la imposición de responsabilidad jurídico-penal a la empresa; evolución y modelo de imputación del delito de lavado de activos en el ámbito nacional.

Docentes: equipo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Objetivos: que los operadores del Ministerio Público Fiscal obtengan las herramientas básicas para la litigación de juicios orales en los sistemas adversariales. Desarrollar destrezas necesarias para el litigio del juicio oral y la producción de prueba.

Destinatarios: Fiscales del ámbito correccional, criminal y de menores del sistema de justicia nacional de la CABA, en cualquiera de sus etapas e instancias.

Modalidad: taller presencial.

Fecha: del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2015 de 14 a 19. 

Lugar: Manzana de las Luces, Perú 272.

Duración: cinco encuentros de cinco horas cada uno.

Programa temático:

1) Teoría del caso: su relación con la “visión estratégica” del juicio oral. Revisión de la teoría de la prueba de cara al juicio oral. Alegato de apertura: objetivos, estructura y presentación de la teoría del caso.

2) La prueba en el sistema acusatorio: los testigos son de las partes. El examen directo de testigos: organización, pautas y desarrollo. Técnicas de interrogación. Control de la información: el uso de las objeciones. Límites a los interrogatorios.

3) Contraexamen: objetivos, estructura y formas de desacreditación. Preparación. Ejecución: preguntas sugestivas. Control de testigo.

4) El uso de las declaraciones previas al juicio. Introducción de objetivos y documentos. Prueba material. Uso de elementos auxiliares e informes.

5) Prueba pericial: producción de prueba con testimonios expertos. Alegato de clausura: objetivos, organización y estructura. Aspectos fácticos y jurídicos. Recomendaciones.

Docentes: equipo de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC)

Objetivo: brindar herramientas básicas para realizar búsquedas en internet de personas físicas y jurídicas partiendo únicamente del nombre de ésta.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: taller presencial.

Fechas: 18 y 25 de noviembre de 2015 de 15 a 16.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Duración: dos encuentros de una hora y media cada uno.

Programa temático:

1) Mapeo de sitios web públicos y privados, nacionales e internacionales para el rastreo de información.

2) Cuestiones a tener en cuenta en cada uno de ellos.

3) Formas de incorporar a la causa la información encontrada.