Objetivos: conocer el proyecto de técnicas especiales de investigación para delitos complejos y sus alcances en materia de narcocriminalidad. Comprender el concepto de “agente revelador” y su diferencia con otras figuras. Analizar la figura del “informante” y su inserción en el proceso penal actual.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: jueves 20 de octubre de  2016 de 15.30 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro de una hora y media.

Programa temático:

1) Las técnicas especiales de investigación para delitos complejos y sus alcances en materia de narcocriminalidad.

2) El agente revelador y el informante.

Objetivos: distinguir las drogas sintéticas de las drogas naturales, su composición y efectos. Analizar las particularidades que presenta la investigación de la narcocriminalidad frente a estas sustancias. Comprender la problemática jurídico-penal que traen aparejadas las NSP y discutir posibles soluciones en el ordenamiento vigente.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: lunes 7 de noviembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa temático:

1) Drogas sintéticas, composición y efectos. Problemática jurídico penal que traen aparejadas las NSP. Soluciones en el ordenamiento vigente.

Objetivos: lograr una introducción a las criptomonedas que permita analizar los riesgos intrínsecos del delito de lavado de activos de origen ilícito. Plantear los desafíos regulatorios asociados a las criptomonedas y generar un acercamiento criminológico al delito de lavado de activos de origen ilícito y su comisión a través de las criptomonedas.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 2, 9 y 23 de noviembre de 2016 de 15.30 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: tres encuentros de una hora y media cada uno.

Programa temático:

1) Criptomonedas. Concepto. Características principales. Funcionamiento. Descentralización. Código Abierto. Anonimato. Transacciones. Blockchain. Minería.

2) Marco regulatorio nacional e internacional de las criptomonedas. Abordaje realizado de esta problemática desde las Recomendaciones del GAFI. Análisis crítico desde la óptica de la prevención del lavado de activo de origen ilícito. Casos.

 3) El delito de lavado de activos de origen ilícito y las criptomonedas. Acercamiento desde una perspectiva criminológica. Riesgos y desafíos en el marco de una investigación penal. Medidas cautelares y Decomiso. Casos.

Docentes: equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Objetivos: brindar el marco conceptual y las herramientas para la investigación financiera de los ilícitos penales.

Destinatarios: integrantes del MPF y de organismos estatales.

Fecha: martes 1 y 8 de noviembre de 2016 de 15 a 16.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de una hora y media.

Programa temático:

1) Descripción del marco conceptual para la investigación del aspecto económico del delito.

2) Descripción de las recomendaciones del GAFI en materia de investigaciones financieras.

3) Descripción del rol de los facilitadores en las maniobras de lavado de dinero.

4) Aporte de herramientas básicas para realizar búsquedas en internet de personas físicas y jurídicas partiendo únicamente del nombre de ésta.

5) Mapeo de sitios web públicos y privados, nacionales e internacionales para el rastreo de información.

6) Explicación de la utilización de la Plataforma Virtual de Investigación Financiera que funciona en la Intranet del MPF.

Inscripción para interesados externos al MPF

Docentes: David Terroba Borodovsky, Tobías Podesta y equipo de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC).

Objetivos: capacitar al personal del MPF en el diseño e implementación de planes de persecución penal. Poner en conocimiento del personal del MPF de las herramientas de gestión de información con las que trabaja la DAC. Difundir la importancia del uso estratégico de la información criminal para la persecución penal, y contribuir al estudio sobre los fenómenos criminales en los que interviene el MPF.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: martes 1, 8 y 15 de noviembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: tres encuentros de dos horas.

Programa temático:

1) Introducción. La estructura y funciones de la DAC. La inserción de la política criminal en el ámbito de las políticas públicas.

2) Los distintos tipos de análisis criminal: estratégico, táctico, operativo, etc. El enfoque de mercados para el estudio de los fenómenos criminales. La planificación de la persecución penal.

3) Taller participativo de elaboración de planes político criminales.

Objetivos: problematizar el despliegue de las prácticas punitivas de las fuerzas policiales y de seguridad en la intervención sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires desde la perspectiva de la sociología jurídica y del sistema penal, atendiendo a la producción del fenómeno de la violencia policial y su posterior correlato en las prácticas de investigación judicial penal, en el marco de los rasgos estructurales de la violencia institucional. Desarrollar nociones básicas desde el derecho internacional de los derechos humanos en materia de estándares de derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia punitiva estatal, atendiendo al reconocimiento de herramientas estratégicas para la actuación e intervención en materia de violencia institucional sobre los más jóvenes.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y público en general interesado en la materia.

Fecha: martes 8 y 15 de noviembre de 2016 de 16 a 18.

Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Las prácticas policiales en perspectiva histórica y situada. Conceptos y herramientas analíticas sobre el ejercicio de la violencia de las fuerzas de seguridad en el control del espacio urbano. Dificultades en el acceso a la información y desafíos metodológicos para el relevamiento y construcción de datos sobre violencia policial. Estadísticas y datos disponibles. Resultados del relevamiento cuantitativo y cualitativo de hechos de violencia policial sobre niños denunciados en el ámbito de la CABA. Características de los hechos: distribución territorial y modalidades de violencia. Descripción sociodemográfica de las víctimas y principales instituciones denunciadas.

2) Tramitación judicial de los casos: tensiones y complejidades en las prácticas de administración de justicia en materia de violencia institucional. Encuadre normativo del ejercicio de la fuerza y protocolos de actuación sobre niños, niñas y adolescentes. Protocolos del Ministerio Público Fiscal y herramientas de interpretación para la tramitación de investigaciones judiciales. Instrumentos normativos a nivel nacional e internacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia policial e institucional. Principales desafíos en materia de derechos humanos.  

Objetivos: analizar el nuevo Código Civil y Comercial. Reflexionar sobre su proyección en el Derecho Individual y Colectivo del Trabajo y relacionarlo con las funciones proactivas del MPF.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 23, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2016 de 14.30 a 16.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: tres encuentros de una hora y media.

Programa temático:

1. El Derecho del Trabajo y su relación con los intereses generales de la sociedad (art. 120 CN y ley 27.148).
2. Derivaciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en los conflictos e institutos laborales
3. La función fiscal en la tramitación judicial ante la Justicia Nacional del Trabajo.

Objetivos: adquirir herramientas para poder llevar adelante un buen examen de testigos o intentar derribar los dichos del testimonio de la otra parte mediante contra-examen. Conocer las técnicas para aprovechar al máximo esa fuente de prueba y lograr resultados beneficiosos para la teoría del caso.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: viernes 4,11,18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cinco encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Introducción. Examen directo.

2) Examen directo. Práctica con casos.

3) Contra-examen.

4) Práctica con casos de contra-examen.

Objetivos: adquirir los conocimientos relacionados con los principales aspectos teóricos de los tipos penales de defraudaciones y estafas, su relación con otras formas típicas y con las cuestiones de imputación al tipo objetivo; incorporar nociones elementales en materia de técnicas de litigación y relacionar las categorías teóricas (defraudaciones y estafas, imputación objetiva) con las prácticas (litigación), generando la habilidad de trabajar de modo práctico en la materia.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y abogados en general.

Fecha: jueves 3,10,17 y 24 de noviembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cuatro encuentros de dos horas.

Programa temático:

1) Diferenciación entre defraudaciones y estafa (género y especie).

2) Acción típica.

3) Especies básicas de defraudación: estafa y abuso de confianza.

4) Elementos de la estafa: ardid o engaño, error (y su idoneidad), desplazamiento patrimonial y perjuicio.

5) Imputación objetiva y subjetiva

6) Antijuricidad.

7) Culpabilidad.

8) Consumación y tentativa.

9) Autoría y participación.

10) Las defraudaciones y la estafa y su tratamiento probatorio en clave acusatoria adversarial.

Objetivos: identificar los elementos que promovieron cambios indispensables para comprender la actual correlación de fuerzas entre dos campos: jurídico y mediático. Proponer un estudio de contexto que atienda el fenómeno creciente de judicialización de la política y su contracara: la politización de la justicia, registrando en el marco de mediatización de las relaciones sociales en su conjunto; analizar el impacto que estos cambios pueden aparejar en la configuración normativa del delito de corrupción. Estudiar a través de herramientas que provee la sociología jurídica las distintas corrientes dogmáticas, entendidas en tanto objeto de estudio como expresiones de estrategias adaptativas, negadoras y acting out.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os MPF y abogados en general.

Fecha: miércoles 2 y 9 de noviembre de 2016 de 15.30 a 17.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Medios de comunicación y Poder Judicial: un estudio a través de la teoría del campo y de la conversión del hecho jurídico a mercancía mediática en el paso de uno a otro campo. Elementos configuradores y la función del lenguaje en la legitimación del propio campo y de la distinción de sabios y profanos. Tiempo, espacio y velocidad, ejes para estudiar la relación entre los campos. La percepción del tiempo del sujeto usuario de nuevas tecnologías.

2) Crisis del derecho penal, dilemas internos y retos externos en un marco aparentemente paradojal en el que convive una creciente judicialización de las relaciones sociales, consideración negativa del funcionamiento del sistema judicial, judicialización de la política y politización de la justicia.

3) Sociología jurídica: Teoría de la Autopoiesis, la comunicación como elemento constitutivo del sistema jurídico. Idea de autonomía y autoproducción bajo el paradigma del “Derecho Reflexivo”. Pena como comunicación, discursos sociales como nuevo sujeto epistemológico, ruptura de la relación sujeto-objeto en la producción de conocimiento.

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