Destinatarios: agentes del Ministerio Público Fiscal.

Fecha de inicio: miércoles 26 de noviembre de 2014.

Lugar: sede de la Procuración General de la Nación (Av. de Mayo 760, PB), CABA.

Horario: 15.00 a 16.30.

Modalidad: taller presencial.

Programa:

• La complicidad empresarial bajo el terrorismo de estado, particularidades en la investigación de este tipo de delitos. La motivación económica. La cuantificación del perjuicio y del beneficio económico.
• Búsqueda de información en bases públicas. Balances, libros, otra información de interés.
• Los legajos de los trabajadores. Información que contienen. Cómo obtenerlos.
• Los balances, particularidades, rubros a analizar, vuelco de información en planillas de cálculo.
• Los libros contables y sociales. Obligación de su guarda, información que pueden brindar.

Objetivos: proyecta abordar distintas problemáticas vinculadas con el fenómeno del crimen organizado en general y con el delito de lavado de activos en particular, como así también, la cuestión del recupero de activos de origen ilícito.

Fechas: 6 y 7 de octubre del presente año, de 15 a 19.

Disertantes: grupo de funcionarios de la PROCELAC,  magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación, además de organismos públicos nacionales vinculados con la temática.

Destinatarios: magistrados, funcionarios y empleados del MPF como a funcionarios y empleados de organismos públicos vinculados a la problemática.

Lugar: auditorio del Banco de la Nación  Argentina (Casa Central), Rivadavia 325, CABA.

Fecha: miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, de 8:30 a 11:00.

Lugar: Salón Malaver (Av. de Mayo 760, primer piso)

Disertantes:

- Karina Bermúdez (titular de la Gerente de Emisoras, Comisión Nacional de Valores)

- Mario Schiavina (subgerente de Análisis y Control de Estados Contables y Auditorias de la Gerencia de Emisoras , Comisión Nacional de Valores)

- Juan Carlos Otero (subgerente de prevención de lavado de dinero de la Gerencia de Investigación y Prevención de Lavado de Dinero, Comisión Nacional de Valores)

Destinatarios: Personal de distintas áreas operativas de la Procelac

Objetivos: Fortalecer las capacidades, en la detección de maniobras delictivas a través de la utilización de instrumentos financieros, de los integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica, desde un punto de vista práctico.  Proporcionar conocimientos para una interpretación crítica de la documentación que se recabe como prueba.

Programa:

- Detección de maniobras delictivas a través de la utilización de instrumentos financieros.

- Oferta pública e intermediación bursátil no autorizada.

- Manipulación de precios. Su diferencia con el libre juego de oferta y demanda.

- Abuso de información privilegiada (insider trading).

- Prevención del lavado de activos. Reporte de operaciones bursátiles sospechosas de lavado de activos. Análisis técnico de las maniobras e identificación de las tipologías usuales.

Fecha: 12 de agosto próximo a partir de las 17.

Lugar: Auditorio “Nelly Ortiz” sito en Av. de Mayo 760, PB, de esta Ciudad.

Coorganizada con la Universidad de Palermo.

Objetivos: la incorporación del enfoque de género en el marco de la  actuación del Ministerio Público Fiscal es uno de los objetivos buscados a través de la  creación del Programa sobre Políticas de Género mediante la Resolución PGN N° 533/12.

Fecha: 27 del corriente entre las 14 y 17.

Lugar: Auditorio de la planta baja de la sede de Avenida de Mayo 760.

Destinatarios: todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Objetivos: resulta de trascendental relevancia que los integrantes del Ministerio Público cuenten con las herramientas necesarias para investigar fenómenos delictivos y llevar adelante los respectivos procesos penales de manera  estratégica.