Objetivos: dar a conocer los principales estándares en materia de reparación integral a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y su vinculación con la función del Ministerio Público Fiscal. Ofrecer herramientas para promover, desde el Ministerio Público Fiscal, la adopción de medidas reparación integral en casos de violaciones a los Derechos Humanos.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: 4 y 11 de octubre de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

• Fundamentos político-normativos del deber estatal de reparación integral de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
• Modalidades de reparación.
• Cumplimiento nacional de las reparaciones ordenadas por decisiones internacionales.
• Obligaciones del sistema de administración de justicia y, en particular, del Ministerio Público Fiscal, de adoptar medidas adecuadas y efectivas para garantizar el derecho a la reparación integral de víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
• Análisis de algunos casos paradigmáticos promovidos por el MPF.

Objetivos: facilitar el conocimiento sobre el soborno transnacional en referencia a los sujetos implicados, la Convención de la OCDE en la materia, evaluaciones, jurisdicción, responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Programa de Integridad y sus alcances.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: 11 y 18 de octubre de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Paraná 425, 3° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

• Introducción a la discusión sobre conceptos relacionados con el soborno transnacional.
• Convención OCDE: origen, comentarios, análisis y recomendaciones.
• Marco normativo nacional e internacional.
• Sujetos y responsabilidades.
• Técnicas de investigación.
• Razones para implementar un programa de integridad y compliance en una organización.

Objetivos: analizar los principales aspectos de la competencia por apelación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal. Profundizar el conocimiento de este remedio de excepción a la luz de la Constitución Nacional, las leyes y muy especialmente la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, otorgando preeminencia a contenidos de naturaleza política, institucional y teleológica, antes que a formulaciones abstractas que hacen pie en visiones de rigor académico.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y del Poder Judicial.

Fecha: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre y 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2017 de 15 a 17.30

Lugar: Paraná 425, 3° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: nueve encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

• La inserción del recurso extraordinario federal en las funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el marco de sus atribuciones como titular del Poder Judicial del Gobierno Federal. Interrelaciones con la jurisdicción originaria del Tribunal.
• El control de constitucionalidad y el recurso extraordinario federal. Naturaleza, operatividad y fines. Sus heterodoxias. El per saltum o salto de instancia. Jurisdicción por apelación de las resoluciones del Consejo de la Magistratura. Avocación. Presentaciones autónomas.
• Requisitos comunes. Juicio. Cuestión Justiciable y Agravio. Evolución y nuevos contenidos. Los casos abstractos.
• Los recaudos propios. Superior Tribunal de la causa y sentencia definitiva. Cuestión federal. Situaciones típicas y atípicas.
• La doctrina de las sentencias arbitrarias. Génesis, evolución y prognosis. La gravedad institucional.
• Los demás requisitos propios: la relación directa y la resolución contraria. Los recaudos procesales. La introducción de la cuestión federal. La fundamentación.
• La interposición del recurso. Cuestiones procesales y de trámite ante el superior tribunal y ante la Corte Suprema. Concesión y denegación. El recurso de hecho. Depósito y trámite.  Examen de la acordada 4/2007. Las facultades reglamentarias de la Corte Suprema. Casuística de sus disposiciones. Antecedentes jurisprudenciales y sentencias interpretativas del articulado.
• La intervención del Procurador General de la Nación. Las audiencias públicas. Los Amicus Curiae. Las medidas para mejor proveer. La organización del trabajo dentro de la Corte Suprema. Vocalías y Secretarías Judiciales.
• La sentencia de la Corte Suprema. Contenidos. El reenvío. El art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La obligatoriedad de los precedentes de la Corte Suprema. Recursos. Nulidad. La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precedentes.

 INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF

y equipos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y de la Unidad de Ejecución Penal (UFEP).

Objetivos: brindar adecuadas y eficaces herramientas de intervención en la actuación del MPF durante la etapa de ejecución del proceso penal en casos de lesa humanidad.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de diciembre de 2017.

Lugar: Humberto Primo 378, 1 °Piso.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cuatro encuentros de una hora y media cada uno.

Programa temático:

• Régimen de progresividad de la pena. Etapas.
• Salidas transitorias.
• Libertad condicional.
• Arrestos domiciliarios.
• Unificación de pena y condena. Cómputo. Leyes 24.390, 25.430 y 27.362.

Objetivos: acercar a las/los asistentes la jurisprudencia de la CNCCC en relación con la nueva ley de flagrancia.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: martes 26 de septiembre de 2017 de 14.30 a 16.30.

Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa temático:

• Conflictos de competencia.
• Medidas de coerción y contradictorio.
• Aplicación del procedimiento a menores de edad.

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF

Objetivos: compartir y transmitir experiencias y conceptos trabajados desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), respecto de la problemática que presentas los tipos penales que imponen la participación de funcionarios públicos. Sumar el aporte que brinda el derecho administrativo en la conceptualización  de funcionario público y su proyección al ámbito del derecho penal. Dar cuenta de su perspectiva estratégicamente ante casos de corrupción.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y del Poder Judicial. Integrantes de organismos nacionales de control.

Fecha: 18 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1er piso.

Modalidad: curso presencial.

Duración: cuatro encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

• Conceptualización de “funcionario público” para el derecho penal y el derecho administrativo. Sus consecuencias en la autoría, participación y comisión de delitos.
• Delitos cometidos en ejercicio de la función pública. La proyección de las inconductas administrativas en la comisión de delitos. El aporte de los instrumentos internacionales.
• Delitos en particular: análisis de los delitos que para su comisión requieren de la afectación del bien jurídico protegido a partir de una infracción a los deberes exigidos por la función pública.

Objetivos: analizar la normativa internacional (convenios, resoluciones ONU, recomendaciones del GAFI) y nacional relacionada con el financiamiento de terrorismo.

Analizar riesgos y vulnerabilidades de financiamiento de terrorismo en nuestro país. La intervención de la PROCELAC en la Evaluación Nacional de Riesgo de FT.

Describir los casos de financiamiento del terrorismo trabajados por PROCELAC y las investigaciones de campo a cargo de las fuerzas de seguridad. Examinar las dificultades y desafíos que se presentan al aplicar las mismas herramientas para investigar casos de terrorismo en casos de financiamiento del terrorismo.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y Poder Judicial.

Fecha: martes 17 de octubre de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Huberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

Programa temático:

• Análisis de la normativa internacional: Convenio Internacional para la Represión de la Financiación de Terrorismo 1999, Resolución ONU 1267, Resolución ONU 1373, Resolución ONU 1988.
• Análisis de la normativa nacional: arts. 306 y 41 quinquies del Código Penal. Antecedentes jurisprudenciales. Problemas.
• La evaluación nacional de riesgo de financiamiento de terrorismo. Objetivos. El rol de PROCELAC en la evaluación.
• Casos de financiamiento de terrorismo trabajados por PROCELAC. Investigación de campo a cargo de las fuerzas de seguridad. Dificultades y desafíos al aplicar las mismas herramientas para investigar casos de terrorismo en casos de FT.

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: 14 de septiembre de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Salón Nelly Ortiz de Av de Mayo 760 CABA.

Modalidad: jornada presencial.

Duración: una jornada de dos horas.

Docentes invitados: miembros de la DAJUDECO (CSJN), del Ministerio de Seguridad de Nación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Objetivos: brindar herramientas a los participantes para articular con fuerzas de seguridad locales y federales, equipos de asistencia y orientación a las víctimas,

direcciones operativas para la intervención, escucha y análisis de las comunicaciones en tiempo real, análisis de la información que va acumulándose

en la causa y consultas periodísticas ante la filtración de la información del hecho.

Brindarles un entrenamiento acorde a la situación que se les presenta y conocer pormenorizadamente cómo, a quién y con qué objeto se solicitan los pedidos de

información y se asume la dirección investigativa en los términos de la Res. PGN N° 79/11. Aportar herramientas prácticas y el conocimiento teórico necesario

para llevar adelante la investigación.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os de Fiscalías y Juzgados Federales.

Fecha:  6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Modalidad: taller presencial.

Duración: cuatro encuentros de dos horas cada uno.

Programa temático:

1) Presentación de UFESE e introducción a la problemática. Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos. Creación, funciones y

competencias. El delito de secuestro extorsivo en la Argentina, desarrollo histórico del fenómeno y contexto actual. Determinación de la escalada

delictiva en las distintas zonas geográficas. Datos estadísticos registrados en el país. Informes de la UFESE con el análisis actualizado sobre

patrones, metodologías y lugares donde ocurren los hechos a nivel nacional. Introducción a la problemática desde el punto de vista jurídico.

Breve análisis típico de los artículos 170 y 142 bis. Modalidades de secuestros extorsivos. El secuestro extorsivo prolongado en el tiempo. El

secuestro extorsivo denominado “expres”. Extorsión en “secuestro simulado”. Extorsión en “secuestro virtual”. Otras finalidades que puede

perseguir el secuestro extorsivo de personas, situaciones diferentes que se presentan en otros países. Rol del fiscal.

2) Investigación del secuestro extorsivo y articulación con los distintos actores I. El inicio de una investigación ante la comunicación de un caso

de secuestro. Circunstancias que rodean al caso. Datos relevantes para el inicio del sumario. La importancia de la determinación inmediata de la

competencia del fuero federal. Rol del fiscal, secretario y personal policial. Intervenciones telefónicas, modo eficaz y eficiente de realizar el pedido.

Línea de registro, que y como solicitar la intervención de un abonado. Competencias sobre investigación y análisis de la información asociada. Escucha directa.

3) Investigación del secuestro extorsivo y articulación con distintos actores II. Notificación del hecho, primeras medidas de investigación, determinación

de competencias. Intervención coordinada entre Dirección Antisecuestros de la PFA y Fuerzas de Seguridad locales. Preservación de la prueba.

Pericias. Allanamiento. Requerimiento de la presencia del fiscal en el lugar. Seguimiento del pago. Delimitación de funciones en los términos de la

Res. PGN N° 79/11. Declaración del imputado. Tratamiento periodístico del hecho.

4) Tratamiento judicial de las víctimas y taller de caso práctico. El tratamiento de la víctima pasiva y la orientación y contención durante la negociación.

Declaración testimonial de la víctima activa: recomendaciones para su abordaje y tratamiento, acompañamiento de la DOVIC, fortalecimiento de

la víctima para sostener el relato y aportar información. Caso práctico.

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF

Fecha: 12 de septiembre de 2017

Lugar: Perón 667, Auditorio

Destinatarios: integrantes del MPF e interesados.

14.00 hs. Acreditaciones

14.15 hs. Apertura

Apertura

Mariela Labozzetta (fiscal-titular de la Secretaría de Coordinación Institucional y titular de la UFEM)

María Josefina Minatta (fiscal-titular de la Secretaría General de Gestión Administrativa de la PGN)

María del Carmen Chena (titular Dirección General de Recuperación de activos y decomiso de bienes)

Diego Solernó (titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional)

15.00 hs.

Panel I

“Cooperación internacional en materia de bienes”

Expositores:

Marcelo Chiappero (Jefe de la División de Asuntos Internacionales de INTERPOL)

María Laura Roteta (Cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)

Modera: María del Carmen Chena (titular Dirección General de Recuperación de activos y decomiso de bienes)

16.00 hs.

Panel II

“Estándares internacionales y experiencias comparadas en identificación y congelamiento del producto del delito: Italia, Chile y Argentina”

Expositores:

Gabriel Pérez Barberá (Cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)

Paolo Brucato (agregado de la Guardia di Finanza de la Embajada de Italia en Argentina)

Mauricio Fernández Montalbán (Director de la ULDDECO del Ministerio Público de Chile)

Modera: Diego Solernó (titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional)

17:00 hs.

Panel III

“Detección de activos ocultos en el exterior. Paraísos fiscales y centros off shore.”

Expositores:

Cecilia Ventura (Jefa del Departamento de Operaciones Internacionales de la AFIP)

Judith König (titular de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones)

Jesús Ignacio Pérez Aguilera (Consejero de Finanzas de la Embajada de España en Argentina)

Modera: María Laura Roteta (Cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF