Crimen Organizado y Recupero de Activos
Objetivos: dotar a los alumnos de capacidades teóricas y prácticas en materia de recupero de activos, a los efectos de que puedan orientar las investigaciones en las fiscalías, hacia la efectiva identificación, localización, cautela, administración y decomiso de los bienes en cuestión.
Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF, del Poder Judicial de la Nación, abogados, estudiantes de abogacía, docentes e investigadores.
Fecha: viernes 2 y 9 de septiembre de 2016 de 14 a 17.
Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.
Modalidad: curso presencial.
Duración: dos encuentros semanales de tres horas cada uno.
Programa temático:
1) Recupero de activos en procesos de criminalidad económica compleja. El recupero de activos y la persecución penal: de la persecución de personas al decomiso de activos. El recupero como política criminal de la Procuración General de la Nación. Las cinco etapas del proceso de recupero de activos.
2) Medidas cautelares con fines de recupero. La necesidad de adoptar medidas cautelares en forma temprana. Objeto de las medidas cautelares: tres tipos de responsabilidad patrimonial. Presupuestos de admisibilidad, caracteres y cuestiones procesales. Medidas cautelares en particular: embargo preventivo, clausura preventiva, secuestro, inhibición general de bienes, intervención judicial, prohibición de innovar, prohibición de contratar, anotación de litis, suspensión de CUIT y congelamiento de cuentas y otros productos bancarios.
3) Administración, responsabilidades patrimoniales y disposición final de bienes. Custodia, administración y conservación de bienes durante el proceso. Responsabilidades patrimoniales: indemnización civil, multa y decomiso. Particularidades del decomiso: decomiso in rem vs. decomiso in personam, decomiso objetivo vs. decomiso basado en el valor, concepto de instrumento, producto y provecho del delito. El rol de la pena de multa ante la ausencia del decomiso basado en el valor. Disposición final de los bienes en los distintos regímenes especiales: lavado de activos, estupefacientes, trata de personas, régimen penal cambiario y contrabando.
Actualización en la jurisprudencia contencioso administrativa y tributaria
Objetivos: proporcionar a los asistentes las novedades más importantes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de que puedan aplicarla en sus tareas diarias.
Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF y de los poderes judiciales.
Fecha: Jueves 1, 8, 15 y 22 de septiembre de 2016 de 15.30 a 17.
Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.
Modalidad: curso presencial.
Duración: cuatro encuentros de una hora y media cada uno.
Programa temático:
1) Acto administrativo y responsabilidad del Estado.
2) Cuestiones de actualidad en el derecho tributario.
Balística aplicada a la investigación penal
Objetivos: introducir en los conceptos básicos de la balística como disciplina científica que integra la criminalística y en las funciones de la balística en el marco de una investigación penal. Abordar los procedimientos que se deben observar durante un peritaje balístico y los conocimientos básicos relacionados con el armamento.
Destinatarios: magistradas/os, Funcionarias/os y Empleadas/os del MPF.
Fecha: lunes 5, 12 y 19 de septiembre de 2016 de 15 a 17.
Lugar: Perú 545, 1° Piso, CABA.
Modalidad: curso presencial.
Duración: tres encuentros de dos horas cada uno.
Programa temático:
- Armas de fuego.
- Cartuchería. Recolección, análisis e individualización de elementos.
- Cadena de custodia.
- Pruebas periciales.
- Aplicación en la resolución de casos.
Actualización de la jurisprudencia de Casación en el delito de trata de personas.
Objetivos: informar a los asistentes sobre criterios jurisprudenciales y nociones básicas para interpretar el delito de trata de personas.
Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.
Fecha: lunes 5 y 12 de septiembre de 2016 de 15 a 17.
Lugar: Av. de Mayo 760, PB, Salón Nelly Ortiz, CABA.
Modalidad: taller presencial.
Duración: dos encuentros de dos horas cada uno.
Programa temático:
1) Concepto, agravantes, finalidad de explotación y acciones típicas.
2) Trata con fines de explotación laboral y trata con fines de explotación sexual.
3) Cuestiones puntuales de parte general y derecho procesal penal.
Extradición
Objetivos: conocer el mecanismo de la extradición como herramienta de la cooperación internacional. Internalizar la normativa interna y convencional, el procedimiento y los principales puntos de tensión entre derechos humanos y cooperación.
Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.
Fecha: miércoles 7 y 14 de septiembre de 2016 de 14 a 17.
Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.
Modalidad: curso presencial.
Duración: dos encuentros de tres horas cada uno.
Programa temático:
1) Normativa interna y convencional. Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Tratados de Extradición. Convenciones de Naciones Unidas.
2) Detención Preventiva. Objeto. Urgencia. Vía diplomática. Vía INTERPOL. Circulares Rojas. Caso Colombia. Plazos. Legislación argentina. Orden europea de detención.
3) Extradición activa. Procedencia. Requisitos. Competencias. Plazos.
4) Extradición pasiva.
5) Procedimiento.
6) Extradición y derechos humanos.
Capacitación en Regulación de Servicios Públicos y Régimen Jurídico del Gas
Docente: Miriam Santangelo.
Organizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para su personal interno. (exclusivamente), de contenido teórico- práctico, en temas relacionados con la Regulación de los Servicios Públicos y Régimen Jurídico del Gas. La convocatoria tuvo como objetivo básico la actualización de conocimientos como así también su correspondiente profundización, análisis crítico y el avance sobre sus proyecciones prácticas, a fin de desarrollar habilidades que redunden en beneficio de un mejor desempeño para el ejercicio de las competencias atribuidas legalmente a este organismo.
Se desarrolló en la sede de la misma, durante los días 23, 30 de agosto y 6 y 13 de septiembre de 14 a 15:30 hs.
Juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina: historia, presente y desafíos
Docentes: Jorge Auat, Mercedes Soiza Reilly, Daiana Fusca y Carolina Varsky.
Objetivos:
i. Promover el conocimiento del proceso social e histórico que permitió construir instancias de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Terrorismo de Estado; ii. Reflexionar en torno a la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo en todo el país; iii. Propiciar instancias de reflexión crítica sobre las consecuencias pasadas y actuales del Terrorismo de Estado, y sobre la importancia de las instancias de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas y la sociedad toda.
Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os.
Fecha: jueves 23 de junio de 2016 de 14 a 18.
Lugar: Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), Av. del Libertador 8151, CABA.
Modalidad: curso presencial.
Duración: un encuentro de cuatro horas.
Programa:
- Visita al Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, con una duración aproximada de dos horas.
- Taller donde se abordará el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia desde una perspectiva histórica, dando cuenta del inicio y desarrollo del Terrorismo de Estado en Argentina y, de los procesos sociales que promovieron instancias de memoria, verdad, justicia y reparación frente al horror. Se hará un repaso de la jurisprudencia nacional e internacional que incidió en el proceso y del alcance de las obligaciones de los Estados en materia de investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos.
Drogas Emergentes: Los nuevos estupefacientes sintéticos
Docente: Hernando Bernal Contreras, Ingeniero Químico. Consultor de UNODC y asesor de PRELAC (Proyecto de Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe).
Objetivos: Conocer las distintas drogas emergentes, su composición química y efectos. Comprender los conceptos de Smart drugs, Research chemicals y Legal highs. Analizar los métodos de fabricación de las NSP y el rol de los precursores químicos en estos procesos.
Destinatarios: Funcionarias/os y empleadas/os del MPF.
Fecha: miércoles 22 de junio de 2016 de 15.30 a 18 hs.
Lugar: Salón Nelly Ortíz, Av de Mayo 760 PB, CABA
Modalidad: curso presencial.
Duración: un encuentro.
Programa:
Estimulantes tipo anfetamina (ETA). Smart drugs. Research chemicals. Legal highs. Métodos de fabricación de NSP. Precursores químicos utilizados. Tráfico ilícito de NSP.
Tipologías de lavado de activos. Casos prácticos
Objetivos: que el personal del MPF pueda identificar las nuevas tipologías del lavado de activos.
Destinatarios: magistradas/os, funcionarías/os y empleadas/os.
Fecha: 29 de junio, 6 y 13 de julio de 2016 de 15.30 a 17.
Lugar: Humberto Primo 378, CABA.
Modalidad: taller presencial.
Duración: tres encuentros de una hora y media.
Complejidades y desafíos en la Investigación de los delitos de trata de personas y narcocriminalidad
Docentes: Marcelo Colombo, Diego Iglesias y Leonel Gómez Barbella.
Objetivos: Sistematizar y discutir la manera en que se investiga y litiga en la República Argentina los casos de crimen organizado, especialmente narcotráfico y trata de personas, caracterizados por funcionar en red y con connivencia del aparato estatal.
Destinatarios: Magistrados, funcionarios y empleados del MPF, Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.
Fecha: miércoles 15 de junio de 2016 de 14.30 a 17.30 hs.
Lugar: Universidad Nacional de Lanús (UNLa), aula 17 del edificio José Hernández: 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Lanús.
Modalidad: taller presencial.
Duración: un encuentro de tres horas.
Programa:
Trata de personas, método de investigación general. Una mirada desde la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Cuestiones vinculadas al crimen organizado-narcotráfico en el país.