Docentes: Javier Sánchez Sarmiento, Marcela Damilano, Guillermo Terán Ortíz, Sebastián Eduardo Martínez, Victoria Biaus, Ricardo Luis Álvarez, Gustavo Gabriel Guillamon, Leonardo Ariel Salazar, Vanina Fiorella Fariña y Diego Andrés Villanueva. Objetivos: identificar los problemas que se suscitan en este tipo de maniobras delictivas y actuar en consecuencia, otorgándole a tales efectos herramientas de investigación criminal. Concretamente nos referimos a la producción de medidas probatorias en aras de lograr la individualización de los autores del hecho, asignación de roles en la maniobra, calificaciones jurídicas y el pedido de medidas coercitivas a la judicatura, todo ello en el menor tiempo posible. Destinatarios: funcionarias/os y

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2015 – 9 horas. Lugar: Salón Auditorio Casa Central Banco de la Nación Argentina, Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   Fundamentos: Uno de los temas de mayor discusión actual en materia de prevención de lavado de activos, en vista a casos de resonancia internacional, es el financiamiento de los partidos políticos. El lavado de dinero vía el financiamiento político debe combatirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad, sobre todo en aquellas instituciones en las que por sus características podemos identificar un importante volumen de

Objetivo: El objetivo de la jornada consiste en dar un enfoque crítico sobre la función del Ministerio Público Fiscal en conflictos que se vinculan con procesos concursales. Para ello, la jornada intentará confrontar la óptica de fiscalías no penales con la óptica de fiscalías penales con el fin de proponer modos de optimizar la articulación entre ambos frente a esta problemática común. Con tal objetivo, la jornada propone compartir conocimiento, experiencias y perspectivas entre todos los actores involucrados. En concreto, la jornada pretende: – Discutir sobre la actual función del Ministerio Público Fiscal en las intervenciones que realiza en el fuero comercial y plantear escenarios

Docentes: Pablo Parenti, Agustina Calabró, Clara Rodríguez, Laura Ramírez, Agustín Chit. Objetivo: brindar herramientas para una eficaz investigación del delito de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y para la obtención de muestras biológicas para análisis de ADN que permita restituir la identidad de las víctimas de este delito. Modalidad: jornada presencial. Destinatarios: magistradas/os y funcionarias/os del MPF . Fechas: viernes 8 de mayo de 10 a 12.30 y de 13.30 a 16. Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA. Duración: una jornada de cinco horas -dos horas y media por la mañana y dos horas y media por

Docente: Alberto Iglesias Paiz. Objetivos: brindar conocimientos básicos de todo lo relativo al movimiento de los proyectiles y de las prácticas forenses relativas a su utilización a fin de capacitar en el dominio de la ciencia a los operadores del MPF. Destinatarios: magistradas/os y funcionarias/os del MPF. Fechas: lunes 11 y 18 de mayo de 2015  de 14.30 a 19.30. Lugar:  Humberto Primo 378, 1° piso, CABA. Modalidad: presencial. Duración: dos encuentros de cinco horas. Programa temático: Balística interior y exterior – Balística de efectos – Introducción a la balística forense – La escena del hecho – Revenido químico – Microscopía balística –

Docentes: Marisa Herrera, Silvina Eugenia Fernández, Ana María Chechile, María Alejandra Guillot, Natalia de la Torre y Victoria Pellegrini. Objetivo: ofrecer a los miembros del MPF la actualización de la nueva legislación de fondo en lo que respecta a los alcances de los nuevos principios de salud mental, régimen patrimonial del matrimonio y el nuevo marco legal de las llamadas “uniones convivenciales”, trámite del divorcio, materia previsional y seguridad social. Por su parte se analizarán los cambios en filiación biológica y las técnicas de reproducción humana asistida y se explorarán los alcances de la autonomía de la voluntad de niños,

Objetivos: a) compartir experiencias internacionales sobre la investigación del delito de lavado de activos; b)analizar técnicas para el recupero de activos; c) discutir acerca de la aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del GAFI; d) esclarecer de qué modo estas normas de autorregulación privada con reconocimiento del Estado (autorregulación regulada) y, en particular, los Programas de Cumplimiento sirven a la prevención del lavado de activos; e) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que se ha producido una infracción relevante de estas normas desde el punto de vista jurídico-penal; f) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede

Objetivos: proyecta abordar distintas problemáticas vinculadas con el fenómeno del crimen organizado en general y con el delito de lavado de activos en particular, como así también, la cuestión del recupero de activos de origen ilícito. Fechas: 6 y 7 de octubre del presente año, de 15 a 19. Disertantes: grupo de funcionarios de la PROCELAC,  magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación, además de organismos públicos nacionales vinculados con la temática. Destinatarios: magistrados, funcionarios y empleados del MPF como a funcionarios y empleados de organismos públicos vinculados a la problemática. Lugar: auditorio del Banco de la Nación  Argentina (Casa Central), Rivadavia 325, CABA.

La Jornada se llevará a cabo 12 de septiembre próximo a las 11.00 hs, en el salón Roque Sáenz Peña de la Estación Vía Cultural en el Cuarto Tramo de la Costanera de la ciudad de Posadas, Misiones. Para consolidar este nuevo diseño institucional, resulta de vital importancia mantener y fortalecer relaciones institucionales entre los fiscales coordinadores de distrito y las autoridades locales, tanto del ámbito judicial, político como de las fuerzas de seguridad. Con este objetivo, se ha promovido la organización de esta jornada en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Misiones, del que también participarán la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y el

Fecha: miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, de 8:30 a 11:00. Lugar: Salón Malaver (Av. de Mayo 760, primer piso) Disertantes: – Karina Bermúdez (titular de la Gerente de Emisoras, Comisión Nacional de Valores) – Mario Schiavina (subgerente de Análisis y Control de Estados Contables y Auditorias de la Gerencia de Emisoras , Comisión Nacional de Valores) – Juan Carlos Otero (subgerente de prevención de lavado de dinero de la Gerencia de Investigación y Prevención de Lavado de Dinero, Comisión Nacional de Valores) Destinatarios: Personal de distintas áreas operativas de la Procelac Objetivos: Fortalecer las capacidades, en la detección de maniobras delictivas a