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Tipos de actividades

Capacitacion en Sistema AcusatorioConferenciaCursoCurso intensivoCurso para asistentes fiscalesFormacion de replicadoresJornadaSistema AcusatorioTallerVideo Conferencia

Modalidades

A DistanciaPresencial

Actividad estado

En agendaEn cursoEn InscripcionFinalizado

Agrupaciones

EmpleadoFuncionarioMagistrado

Temática

Acceso a la JusticiaCibercrimenCooperación InternacionalCorrupciónCrímenes de lesa humanidadCriminalidad ComplejaCriminalísticaCriminologíaCuestiones de competenciaDecomisoDelitos contra niñosDelitos culpososDerecho del ConsumoDerecho electoralDerecho internacionalDerecho penal económicoDerecho ProcesalDoctrina y JurisprudenciaEjecución PenalElementos de gestiónExcarcelaciónExcarcelaciónExtradiciónFlagranciaGéneroInformáticaInvestigación financieraJurisprudenciaJusticia juvenil y derechos del niñoLenguaje claroLey nº 27592 “Ley Yolanda”Modelo acusatorioNarcocriminalidadNivel inicialOratoriaproyectos socialesRecupero de ActivosRecursosResol. 66/19 ObligatorioResponsabilidad PenalSalud mentalSecuestros ExtorsivosSoborno TransnacionalSuspensión del juicio a pruebaTemas no penalesTrabajo en equipoTrata de personasVíctimas del delitoViolencia institucional

Eje

Actualización en derechoDestrezasDestrezas para el trabajo con casos concretosEntrenamiento en prácticasFundamentosGestiónGestión judicialInterdisciplina y Política Criminal

Disciplina

acceso a la justiciaAplicaciones informáticasCibercrimenCivil y ComercialCorrupciónCriminalidad EconómicaCriminologíaDelitos ambientalesDerecho administrativoDerecho laboralDerecho procesalDerecho y tecnologíaDerechos HumanosDoctrina y JurisprudenciaEjecución PenalGéneroInternacionalInvestigaciones complejasNarcocriminalidadPenalPráctica profesionalSecuestros ExtorsivosSistema acusatorioTrata de personas

Área

EspecíficaFormación ComplementariaNúcleo común

Nivel

Formación continuaInicialSuperior

Lavado de activos desde un enfoque regional (Mar del Plata)

Docentes: Daniel Adler, Carlos Gonella y Juan Argibay Molina (PROCELAC).

Objetivo: compartir experiencias en causas vinculadas al lavado de activos, de modo tal que permita entrenarse al personal del Ministerio Público en el abordaje integral de tratamiento de esta modalidad delictiva, utilizando debidamente las herramientas básicas de investigación.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: taller presencial.

Fecha: martes 10 de noviembre de 2015 de 14 a 18.

Lugar: Universidad CAECE: Olavarria 2464, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Duración: un encuentro de cuatro horas .

Taller Mar del Plata Presencial Finalizado

Perfiles prácticos de la investigación del lavado de activos. Técnicas para la recuperación de activos. Persecución penal de personas físicas y jurídicas por infracción de normas autorregulatorias

Objetivos: a) compartir experiencias internacionales sobre la investigación del delito de lavado de activos; b)analizar técnicas para el recupero de activos; c) discutir acerca de la aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del GAFI; d) esclarecer de qué modo estas normas de autorregulación privada con reconocimiento del Estado (autorregulación regulada) y, en particular, los Programas de Cumplimiento sirven a la prevención del lavado de activos; e) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que se ha producido una infracción relevante de estas normas desde el punto de vista
jurídico-penal; f) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede dar lugar a la atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas por lavado de dinero (art. 304 del CP); g) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede dar lugar a la atribución de responsabilidad penal a personas físicas que desarrollan su actividad en la empresa (art. 303 del CP), en particular, respecto del compliance officer; discutiendo su ámbito de competencia.

Fechas: 30 de septiembre del presente año entre las 9 y las 18.

Lugar: en la ciudad de Mar del Plata el día en las instalaciones de la Plaza del Agua dependientes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) de dicha ciudad.

Jornada Mar del Plata Presencial Finalizado

Sistema Informático Integral de Gestión de Causas del Ministerio Público Fiscal

Modalidad: Presencial, concurriendo personal tanto de las Fiscalías Federales de todas las instancias de la ciudad en que se organiza el curso como de las situadas en esa jurisdicción judicial.

Ciudades y fechas:

Mendoza, el día 14 de abril de 2014 (Docente: Carla Anahí Siciliano).

Salta, el día 24 de abril de 2014 (Docente: Carla Anahí Siciliano).

Santiago del Estero, 14 de mayo de 2014; (Docente: Carla Anahí Siciliano).

Mar del Plata, 22 de mayo de 2014; (Docente: Leandro Rodríguez).

Corrientes, 2 de julio de 2014 (Docente: Leandro Rodríguez).

Misiones, 12 de septiembre.

Carga horaria: Dos horas.

Programa:

1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA como herramienta tecnológica útil para la optimización de las funciones de las dependencias fiscales.

2. PRESENTACIÓN de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC), de la Dirección de Desempeño Institucional (DDI) y de la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica (DCFE) de la Secretaría General de Coordinación Institucional. Autoridades y funciones de cada dirección.

3. LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA desde un punto de vista político criminal y de desempeño institucional. DATOS DE CARGA OBLIGATORIA: fuentes normativas (Resoluciones PGN aplicables) y técnicas. FiscalNet como único registro administrativamente válido para el ingreso de expedientes, registro de detenidos y efectos secuestrados.

4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA. Breve introducción.

5. PASOS PROCESALES y ADJUNTOS POR CAUSA de carga obligatoria: Pormenores de la Resolución PGN Nº 119/11. IDENTIFICADORES EXTERNOS. CONFIDENCIALIDAD. PERMISOS A USUARIOS.

6. REGISTRO DE DELITOS. Georeferenciación y mapa del delito. Descripción del hecho.

7. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PARTES DE UN PROCESO CON SUS DISTINTOS ROLES. Funcionalidad “Buscar Persona” en la totalidad de las causas creadas en el sistema. Acceso directo a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

8. SOLAPA “EFECTOS”. Obligación normativa de registrar los efectos secuestrados. Ubicación de cada efecto. Cadena de custodia. Alerta por si la causa se remite a otra dependencia y quedaron efectos en la Fiscalía.

9. FUNCIONALIDAD “CALENDARIO”. Alarmas para pasos procesales y posibles prescripciones. Aviso por e-mail antes del vencimiento de la alarma programada. Visualización las alarmas del usuario en consulta y las de la Fiscalía.

10. FUNCIONALIDAD “REPORTES” como herramienta tecnológica revolucionaria que permite realizar precisos informes de causas en breves instantes. Clases de reportes predefinidos y el reporte “avanzado”: pormenores y guía práctica para optimizar la gestión de la Fiscalía. Reporte de detenidos, obligatoriedad y la necesaria actualización permanente sobre las condiciones de detención de cada imputado.

11. FUNCIONALIDADES DEL “BUSCADOR” Y “BUSCADOR AVANZADO”. Optimización de investigaciones complejas procurando información en otras causas registradas en el FiscalNet. Sistemas de compartición, colaboración y derivación de causas.

12. VINCULACIONES CON ORGANISMOS EXTERNOS. Acceso a las bases de dato de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Acortamiento de los plazos de las investigaciones.

Otra información: concurre personal tanto de las Fiscalías Federales de todas las instancias de la ciudad en que se organiza el curso, como de las situadas en esa jurisdicción judicial.

Formacion de replicadores Corrientes Mar del Plata Mendoza Misiones Salta Santiago del Estero Presencial En agenda

Complicidad civil y Dictadura

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