Objetivos: Se procurará dotar a los participantes de conocimientos teóricos y de técnicas para el rastreo de información contable, financiera y patrimonial a nivel nacional e internacional. Durante los diferentes encuentros semanales, se analizarán la Guía de Investigación Financiera y la Guía de lectura de las bases de la AFIP, con sus fortalezas y debilidades. También se brindarán nociones básicas sobre el uso de la Plataforma Virtual de Investigación Financiera. Finalmente, se consultarán fuentes de información de origen internacional, como los Paradise Papers y los Panama Papers.
Destinatarios: Empleados, funcionarios y magistrados
Fecha: 29 de agosto de 2018
Lugar: En la plataforma de educación a distancia del MPF
Horario: Durante todo el tiempo que dure el curso, los alumnos tendrán acceso al material de estudio –que incluye videos con las clases del docente, bibliografía y foros para hacerle consultas– las 24 hs del día, desde cualquier computadora con conexión a internet, a través de la plataforma de educación a distancia del MPF
Modalidad: A Distancia
Duración: Tres semanas de clases y una semana adicional para resolver la evaluación
Programa:
A) Mapeo de sitios web públicos y privados, nacionales e internacionales para el rastreo de información financiera y de la ruta del dinero. B) Recolección racional de información. C) Metodologías de organización de la información recolectada. D) Análisis básico de estados contables y su utilidad para la investigación judicial. E) Análisis esquemático del Balance. Análisis de Ratios. F) Análisis de información bancaria. Descripción, características y elementos más relevantes a tener en cuenta. G) Análisis de información de AFIP. H) Investigación de maniobras transnacionales. Fuentes de información internacional.