Técnicas de rastreo y análisis de información contable y financiera, nacional e internacional para la investigación del aspecto económico del delito

Fecha de Inicio de Inscripción: 06 de agosto de 2018
Inscripción cerrada inicio curso
Docentes: Aída Judith König

Objetivos: Se procurará dotar a los participantes de conocimientos teóricos y de técnicas para el rastreo de información contable, financiera y patrimonial a nivel nacional e internacional.

Destinatarios: Empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal

Fecha: 15, 22 y 29 de agosto

Lugar: Paraná 425, 3°piso

Horario: 15 a 17 hs.

Modalidad: Presencial

Duración: 3 clases de 2 horas

 

Programa:

Durante los diferentes encuentros semanales, se analizarán la Guía de Investigación Financiera y la Guía de lectura de las bases de la AFIP, con sus fortalezas y debilidades.También se brindarán nociones básicas sobre el uso de la Plataforma Virtual de Investigación Financiera. Finalmente, se consultarán fuentes de información de origen internacional, como los Paradise Papen y los PanamaPapers.