Docentes: Judith König, equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y Paula Honisch.
Objetivos: suministrar herramientas para la investigación de delitos contra la administración pública y contra el orden económico y financiero a través del análisis de los tipos penales y las técnicas de investigación en materia económica y contable. Para ello se hará una aproximación práctica para el abordaje de los conceptos involucrados a los fines de que los participantes conozcan y puedan manejar el universo de normas y la tipología de problemas con los que deben lidiar para realizar una investigación eficiente de estos delitos.
Destinatarios:funcionarias/os y empleadas/os.
Fecha: martes 5, 12 y 19 de abril, de 2016 de 15 a 16.30.
Lugar: Salón Nelly Ortíz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.
Modalidad: taller presencial.
Duración: tres encuentros de una hora y media cada uno.
Programa:
1) Ética y transparencia. Lógica de la corrupción. Funcionamiento de las instituciones. Prácticas de organismos públicos y sociedades comerciales. Mecanismos para la identificación de focos de comipción en organismos públicos y privados. Directivas que surgen de normas internacionales. Normas de derecho administrativo. Las contrataciones públicas. Leyes, reglamentaciones y manuales de procedimientos aplicables.
2) Los delitos contra la administración pública y contra el orden económico y financiero. Tipos penales aplicables, autoría y participación. Normas del derecho comercial. La ley de sociedades, tipos de sociedades, características de cada una de ellas. Técnicas para identificar rastros e indicios que dejan los hechos de corrupción.
3) Técnicas de investigación en materia de delitos contra la administración pública. Normativa aplicable, identificación de desvíos. La investigación patrimonial de la operatoria y de los involucrados. Técnicas de investigación en materia de delitos contra el orden económico y financiero. El lavado de activos, la prueba en materia de alteración del orden económico y financiero. Los flujos de fondos y las características del mercado financiero. Problemas de autoría y participación. Herramientas para evitar la proliferación de nuevos hechos. La articulación del PJ y del MPF con otros poderes a la hora de implementar políticas públicas.