Objetivos: a) compartir experiencias internacionales sobre la investigación del delito de lavado de activos; b)analizar técnicas para el recupero de activos; c) discutir acerca de la aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del GAFI; d) esclarecer de qué modo estas normas de autorregulación privada con reconocimiento del Estado (autorregulación regulada) y, en particular, los Programas de Cumplimiento sirven a la prevención del lavado de activos; e) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que se ha producido una infracción relevante de estas normas desde el punto de vista
jurídico-penal; f) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede dar lugar a la atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas por lavado de dinero (art. 304 del CP); g) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede dar lugar a la atribución de responsabilidad penal a personas físicas que desarrollan su actividad en la empresa (art. 303 del CP), en particular, respecto del compliance officer; discutiendo su ámbito de competencia.
Fechas: 30 de septiembre del presente año entre las 9 y las 18.
Lugar: en la ciudad de Mar del Plata el día en las instalaciones de la Plaza del Agua dependientes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) de dicha ciudad.