Docentes: Juan Argibay Molina

Objetivos: Se abordará el singular fenómeno delictivo del lavado mediante activos virtuales a través del análisis de casos concretos y la discusión de estrategias para investigarlos y perseguirlos penalmente

Destinatarios: Integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos

Fecha: Entre el 9 y 30 de septiembre de 2025

Lugar: Webcampus del Ministerio Público Fiscal de la Nación

Horario: El curso será asincrónico y su contenido estará disponible las 24 h del día

Modalidad: A Distancia

Duración: Un módulo de clases y una evaluación de los contenidos

 

Programa:

• Lineamientos generales sobre el delito de lavado de activos.


• El lavado de activos en el ordenamiento penal argentino. Normativa, exégesis legal y política criminal.


• Los activos virtuales como herramienta para lavar activos. Características y técnicas de investigación.